Ухвала суду № 59242850, 27.07.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2859/16-к

Провадження № 1-кс/175/698/16

Справа № 175/2859/16-к

Провадження № 1-кс/175/698/16

У Х В А Л А

іменем України

27 липня 2016 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Новік Л.М.

за участю секретаря Радиновського А.С.

за участю прокурора Збарського А.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016040440001564 від 14.06.2016 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 07.06.2016 року ОСОБА_2, в особі начальника відділу продажу TOB «Електросила», шахрайським шляхом, під приводом продажу гречаної крупи, заволодів грошовими коштами у розмірі 14748 гривень, чим завдав TOB "Агросільпром" матеріальну шкоду на вказану суму.

14 червня 2016 року слідчим відділом Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувані, внесене кримінальне провадження №12016040440001564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів юридичної справи TOB «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) по розрахунковому рахунку №26003610693900, відкритому у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

*оригіналу заяви на відкриття р/рахунку №26003610693900, договорів по розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, довіреностей, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі;

*роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003610693900, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 07.06.2016 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адрес місця оплати та зняття грошових коштів;

*оригіналів грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 07.06.2016 року по день проведення виїмки;

*належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26003610693900 відкритому TOB «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 07.06.2016 року по день проведення виїмки;

документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26003610693900, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

У яких містяться відомості, про господарську діяльність TOB «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), які мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Зазначені відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення завірених копій документів юридичної справи TOB «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) по розрахунковому рахунку №26003610693900 за період з 07.06.2016 року по день проведення виїмки.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «УкрСиббанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «УкрСиббанк», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати оперативному уповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області працівнику Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, юридичної справи TOB «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) по розрахунковому рахунку №26003610693900, відкритому у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

*оригіналу заяви на відкриття р/рахунку №26003610693900, договорів по розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, довіреностей, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі;

*роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003610693900, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 07.06.2016 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адрес місця оплати та зняття грошових коштів;

*оригіналів грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 07.06.2016 року по день проведення виїмки;

*належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26003610693900 відкритому TOB «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 07.06.2016 року по день проведення виїмки;

*документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26003610693900, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Новік