Постанова № 59241257, 25.07.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2558/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1871/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Павленко О.О.,

слідчого Остапенка К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000247 від 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12016040230000247 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відкритого за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла інформація відносно посадових осіб Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (далі за текстом ДПП «Кривбаспромводопостачання»), які зловживаючи службовим становищем, на протязі 2015 року здійснили розтрату бюджетних грошових коштів під час закупки палива рідинного на підставі укладеного договору поставки №26 від 20.01.2015 з Приватним підприємством «Нафтатранссервіс» (далі за текстом ПП «Нафтатранссервіс») на суму близько 60 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2014 ДПП «Кривбаспромводопостачання» проведені відкриті торги по закупівлі паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом 19.20.2. В зазначеному конкурсі перемогу отримало ПП «Нафтатранссервіс» про що було повідомлено зазначеному підприємству (акцепт пропозицій конкурсних торгів від 05.01.2015). В подальшому, 20.01.2015 між ДПП «Кривбаспромводопостачання» та ПП «Нафтатранссервіс» укладено договір поставки №26 на постачання палива рідинного на загальну суму 6664800 гривень, а саме:

-бензин А-95 в талонах за ціною 16,20 грн. за літр, загальною кількістю 150000 літрів на загальну суму 2430000 грн. з ПДВ;

-бензин А-92 в талонах за ціною 16,00 грн. за літр, загальною кількістю 240000 літрів на загальну суму 3840000 грн. з ПДВ;

-дизельне пальне в талонах за ціною 16,45 грн. за літр, загальною кількістю 24000 літрів на загальну суму 394800 грн. з ПДВ.

В подальшому між ПП «Нафтатранссервіс» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» укладено додаткові угоди про зміну вартості на паливно-мастильні матеріали, які будуть постачатися більш ніж на 30 % від вартості пального згідно укладеного договору, посилаючись на нестабільну конюнктуру ринку.

У звязку з чим, порушено пп.2 п.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-YII.

Дані змін не передбачені в п. 4 істотних умовах договору, а саме в пп. 4.2 «Ціна на товар встановлюється в національній валюті України і вказується в Специфікаціях» та пп. 4.3. «Ціни на товар, що постачається за даним договором є твердими та можуть змінюватися тільки за домовленістю сторін не раніше ніж 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій», тим самим порушено ст. 40 п. 5 цього ж Закону, в якій зазначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобовязань сторонами в повному обсязі.

Крім того, порушено умови предмету договору в якому постачальник зобовязується передати товар покупцю згідно специфікації, а покупець прийняти і оплатити його вартість на умовах, передбачених договором. Таким чином, умови специфікації №1 до договору поставки №26 від 20.01.2015, оплата здійснюється не за фактично наданий товар, а по 100 відсотковій передплаті, що суперечить умовам договору та Постанові КМУ від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» п.1 пп.1.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, встановлено, що місцезнаходження юридичної особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 15-А, що також підтверджується відомостями з мережі Інтернет, а саме сайту Міністерства юстиції України згідно Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб.

Будучи опитаний в ході досудового слідства голова тендерного комітету ДПП «Кривбаспромводопостачання» ОСОБА_3, пояснив, що ПП «Нафтатранссервіс» згідно договору поставки № 26 від 20.01.215 поставляє нафтопродукти у талонах виробництва АВІАС, що підтверджується також наданням свідчень свідками ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які працюють на вказаному підприємстві водіями, та пояснили що останнім для заправки службових автомобілів видаються талони виробництва АВІАС.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційна справа юридичної особи ПП «Нафтатранссервіс» (код ЄДРПОУ 30442560) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП «Нафтатранссервіс» за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження Криворізької Центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (стара назва Дзержинського), 42, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

20.07.2016 слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебувають у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (стара назва Дзержинського), 42.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, знаходиться у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (стара назва Дзержинського), 42, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040230000247, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (стара назва Дзержинського), 42, а саме: реєстраційної справи Приватного підприємства «Нафтатранссервіс» (код ЄДРПОУ 30442560); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались Приватним підприємством «Нафтатранссервіс» за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Приватним підприємством «Нафтатранссервіс» за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час; довідок та актів перевірок Приватного підприємства «Нафтатранссервіс» за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників (стара назва Дзержинського), 42, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 25 серпня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для предявлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов