Ухвала суду № 59218000, 27.07.2016, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа №484/2319/16-к

Провадження №1-кс/484/172/16

№ кримінального провадження: 42016151300000049

У Х В А Л А

27 липня 2016 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Сотська С.О. за участью секретаря судового засідання Бикової О. П., прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасово виконуючого обовязки начальника СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 42016151300000049,-

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2016 року т. в. о. начальника СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (код ЄДОПОУ 14305909, розташованого за адресою 01011, м. Київ, вул.. Лєскова,9)

-щодо клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) за відкритим рахунком №26009129236 МФО 380805 код валюти UAH (980) за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року, а саме:

1. реєстраційних документів ФОП «Єланцев Володимир Михайлович», договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №26009129236 МФО 380805 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», наказів про призначеня службових осіб, копій паспортів службових осіб ФОП «Єланцев Володимир Михайлович» заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетовиї перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26009129236 МФО 380805 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ФОП «Єланцев Володимир Михайлович»;

3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ФОП «Єланцев Володимир Михайлович», згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

4. доручень та зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ФОП«Єланцев Володимир Михайлович».

- щодо клієнта банку Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче обєднання «Каскад» (код ЄДРПОУ 13847146) за відкритим рахунком №26001133866 МФО 380805 за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року,а саме:

1. реєстраційних документів ТОВ «Каскад», договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №26001133866 МФО 380805, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», наказів про призначення службових осіб, копій паспортів осіб ТОВ «Каскад», заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків. Реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді). Що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26001133866 МФО 380805, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ТОВ «Каскад»;

3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ТОВ «Каскад, згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

4. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк по рахунку №26001133866 МФО 380805, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ТОВ «Каскад».

Обгрунтовуючи подання зазначав, що 23.11.2015 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації (далі - Замовник) та ФОП «Єланцев Володимир Михайлович» (далі Підрядник) укладено договір №53 про капітальний ремонт будівлі учбового корпусу Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Первомайського району Миколаївської обласної ради, розташованої за адресою вул.. Велика, 100 А в с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області на суму 1870026,47 грн.. Роботи були оформлені актами приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2015 року на суму 1539529,45 грн. та №2 за грудень 2015 року на суму 330452,04 грн.. із недостовірними обсягами виконаних робіт.

Відомості про дане правопорушення, передбачене ст.. 2 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016151300000049.

Згідно висновку судового експерта №80 від 30.06.2016 станом на 12.06.2016 року виконані роботи та використані матеріали не відповідають відомостям внесеним до актів приймання виконаних робіт КБ-2В №1 та №2, а саме зазначений в акті №1 будівельний матеріал мембрана для будівельних робіт не застосовувався, а застосований паперовий барєр вартість якого є значно меншою.Всього при складанні звітної документації (актів форми КБ-2в ФОП ОСОБА_5 по вказаному обєкту завищена вартість фактичного виконаних робіт на суму 227450,19 грн.

Зі змісту вилученої документації у ФОП ОСОБА_5 встановлено, що постачальником будівельних матеріалів є ПФ «КОРВЕТ» (ідентифікаційний код 30768599). Згідно інформації з Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області підприємство «Корвет», зареєстроване за адресою 73000, м. Херсон, вул. Кутузова, 4Б, ліквідоване за рішенням суду, а керівник ПФ «Корвет» ОСОБА_6 помер у 2002 р.

Серед документації, вилученої у ФОП «Єланцев Володимир Михайлович», наявні дві виписки по рахунку ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» №№26009129236 про перерахування коштів згідно договору №53 на виконання будівельних робіт 30.11.2015 року в сумі 561007 грн. та 10.12.2015 року в сумі 1298522,45 грн.. При цьому дані грошові кошти в період з 14 по 21 грудня 2015 року в якості зворотної фінансової допомоги були переведені на рахунок ПП «Єланцев Володимир Володимирович» в сумі 382000 грн. та в сумі 363600 грн. та ТОВ ВО «Каскад», засновником та директором якого являється ОСОБА_5.

В поданні зазначено, що дані обставини можуть свідчити про фіктивність угоди між ФОП «ОСОБА_5 М.» та ПФ «Корвет» та привласненням бюджетних коштів. Підтвердженням незаконних дій буде рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП «ОСОБА_5 М.», ТОВ ВО «Каскад» та ФОП ОСОБА_7

У разі отримання тимчасового доступу до таких документів, за результатом їх дослідження можна дійти висновку про нявність або відсутність факту привласнення та розтрати коштів, виділених для проведення ремонтних робіт. Дані документи можуть бути використані як докази. Іншими способами неможливо встановити обставини скоєного кримінального правопорушення.

В поданні заявлено клопотання про розгляд справи без виклику особи, у володіння якої вони заходяться, з метою запобігання реальній загрозі зміни або знищення документів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор прсив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що прокурором доведено існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання про розгляд справи у відсутність особи у володінні якої вони перебувають підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» . Інформація зазначена в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, і без застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження не може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.. ст.. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання тимчасово виконуючого обовязки начальника СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів т.в.о. начальнику ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, слідчому цього ж підрозділу ОСОБА_8, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту економіки Національної поліції ОСОБА_9 (по дорученню слідчого) та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (код ЄДОПОУ 14305909, розташованого за адресою 01011, м. Київ, вул.. Лєскова,9)

-щодо клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) за відкритим рахунком №26009129236 МФО 380805 код валюти UAH (980) за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року, а саме:

1. реєстраційних документів ФОП «Єланцев Володимир Михайлович», договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №26009129236 МФО 380805 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», наказів про призначеня службових осіб, копій паспортів службових осіб ФОП «Єланцев Володимир Михайлович» заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетовиї перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26009129236 МФО 380805 код валюти UAH (980), відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ФОП «Єланцев Володимир Михайлович»;

3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ФОП «Єланцев Володимир Михайлович», згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

4. доручень та зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк ФОП«Єланцев Володимир Михайлович».

- щодо клієнта банку Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче обєднання «Каскад» (код ЄДРПОУ 13847146) за відкритим рахунком №26001133866 МФО 380805 за період з 23.11.2015 року по 25.07.2016 року,а саме:

1. реєстраційних документів ТОВ «Каскад», договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку №26001133866 МФО 380805, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», наказів про призначення службових осіб, копій паспортів осіб ТОВ «Каскад», заяв, наданих при відкритті вказаного рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань ( із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків. Реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді). Що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26001133866 МФО 380805, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ТОВ «Каскад»;

3. банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ТОВ «Каскад, згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного Банку України №492 від 12.11.2003 року;

4. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк по рахунку №26001133866 МФО 380805, відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ТОВ «Каскад».

Дозвіл надати на строк один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій видано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: