Ухвала суду № 59217374, 26.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16027/16-к

Провадження 1-кс/127/5712/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Косенко М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича, про проведення обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване за ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1), за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2016, слідчий Косенко М.С. звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Новіковим А.А., про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб'єктів господарської діяльності (ТОВ «Малінад» код ЄДРПОУ 37472446, ТОВ «Чаброс Інтернешнл» код ЄДРПОУ 37423476, ІП «Центра Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36605952, ФОП ОСОБА_4 і.н. НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_5 і.н. НОМЕР_3), запроваджено протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6.

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8.

З метою приховування незаконних операцій з лісоматеріалами, ТОВ «Чаброс Інтернешнл» та ІП «Центра Інтернешнл» за місцем реєстрації не знаходяться. Для зберігання значних сум готівкових коштів, «чорнової» бухгалтерії, електронних платіжних карток, оформлених на фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, підроблених товарно-транспортних накладних, штампів, печаток, інших документальних матеріалів, які можуть використовуватись, керівниками ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення незаконних операцій з лісоматеріалами, в якості офісу використовується приміщення квартири АДРЕСА_2 (зареєстровано за ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_4 згідно витягу з ЄДРРП).

В даному офісі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 проводять конспіративні зустрічі із посадовими особами комунальних та державних лісогосподарських підприємств під час яких обговорюють проведення незаконних операцій із необлікованою деревиною. Ведення «чорнової» бухгалтерії, оформлення підставних осіб в якості фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, проведення безтоварних операцій та зняття готівки з їх карткових рахунків, зокрема, здійснює ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженка м. Калинівка, фактично проживає: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване за ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1);

За встановленими місцем проживання ОСОБА_9 можуть зберігатися документальні матеріали щодо залучення осіб до фіктивного підприємництва, чорнові записи щодо ведення тіньового обліку деревини, незаконно виписані товарно-транспортні накладні та інші речі і документи, які мають значення для провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів та матеріалів, в тому числі і в електронному вигляді на відповідних носіях інформації, які містять відомості, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на проведення санкціонованого обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване за ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1).

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції Косенку Михайлу Сергійовичу, на проведення обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване за ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1), з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів, які мають значення для встановлення істини у справі:

- фінансово-господарські та документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), які пов'язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб'єктів господарської діяльності (у тому числі збережені у паперовому або електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації);

- грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

- штампи, печатки, бланки, інші документи пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності із реалізації лісоматеріалів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя