Ухвала суду № 59217370, 26.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15999/16-к

Провадження №1-кс/127/5696/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Косенка М.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції Косенко Михайло Сергійовичзвернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотання про проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років посадові особи ІП «Центра Інтернешнл» та ТОВ «Чаброс Інтернешнл» отримали на підставі підроблених товарно-транспортних накладних сертифікати про походження деревини, оформили в органах митниці Державної фіскальної служби України дозволи та експортували за кордон понад 3600 кубів кругляка дубу, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 9 млн. гривень. При цьому, посадовими особами державних лісогосподарських підприємств та дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» не відображено або внесено недостовірні відомості до своєї електронної податкової звітності щодо операцій з формування податкового кредиту в розрізі зазначення відповідних контрагентів - постачальників деревини.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, використовує мобільний телефон № НОМЕР_18, код ДРФО НОМЕР_1;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5, використовує мобільний телефон № НОМЕР_19, код ДРФО НОМЕР_2.

З метою здійснення тіньового бухгалтерського обліку незаконно отриманої деревини, підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також проведення фіктивних безтоварних операції через карткові рахунки підставних суб'єктів господарської діяльності з подальшим зняттям готівки через мережу банкоматів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучено й інших осіб.

В подальшому необлікована деревина (лісоматеріали) за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання, власними та орендованими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, код ДРФО НОМЕР_3), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 деревину на карткові рахунки підставних СПД. Необлікована деревина та товарно-транспортні накладні про її постачання від імені фіктивних суб'єктів господарювання Вінницької області зберігається в офісних, складських та виробничих приміщеннях ПП «Тайфун-Плюс» (код ЄДРПОУ 36741547), які знаходяться на відокремленій території та мають адреси: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»).

Протягом 2015-2016 років фактичними керівником ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952) ОСОБА_3 та ОСОБА_2 організовано протиправну схему постачання на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код ЄДРПОУ 36741547) необлікованої деревини, придбаної за готівку у посадових осіб комунальних та державних лісогосподарських підприємств, від імені підставних осіб, оформлених як суб'єкти підприємницької діяльності, з послідуючим отримання оплати на відкриті від їх імені карткові рахунки та зняттям з них готівки, за яку в наступному знову проводились закупівлі «тіньової» лісосировини, а саме: ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_5, код і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_9; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_10; ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_11; ОСОБА_13, і.п.н.НОМЕР_22; ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_12; ОСОБА_15, і.п.н.НОМЕР_20; ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_13; ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_14; ОСОБА_18, і.п.н.НОМЕР_21; ОСОБА_19, і.п.н. НОМЕР_15; ОСОБА_20, і.п.н. НОМЕР_16; ОСОБА_25, і.п.н. НОМЕР_17; ОСОБА_26 (дані щодо і.п.н. відсутні); ОСОБА_23 (інші дані відсутні); ОСОБА_24 (інші дані відсутні); ОСОБА_19 (інші дані відсутні).

Крім того, з метою приховування фактів протиправної діяльності тіньова деревина протягом 2015-2016 років, за дорученням ОСОБА_3 та ОСОБА_2, на адресу ПП «Тайфун -Плюс» постачалася і від інших невстановлених суб'єктів господарювання Вінницької області, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 64065349 від 21.07.2016 право приватної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ПП «Тайфун-Плюс».

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, оскільки клопотання є обґрунтованим та проведення обшуку може сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»), з метою відшукання і вилучення речей та документів пов'язаних із діяльністю (або здобутих за участю, сприяння тощо) ІП «Центра Інтернешнл», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_5, код і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_9; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_10; ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_11; ОСОБА_13, і.п.н.НОМЕР_22; ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_12; ОСОБА_15, і.п.н.НОМЕР_20; ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_13; ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_14; ОСОБА_18, і.п.н.НОМЕР_21; ОСОБА_19, і.п.н. НОМЕР_15; ОСОБА_20, і.п.н. НОМЕР_16; ОСОБА_25, і.п.н. НОМЕР_17; ОСОБА_26 (дані щодо і.п.н. відсутні); ОСОБА_23 (інші дані відсутні); ОСОБА_24 (інші дані відсутні); ОСОБА_19 (інші дані відсутні), а саме:

- фінансово-господарські та інші документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо) за період з 01.01.2015 року по 26.07.2016 року, які пов'язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації);

- грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

- лісоматеріали одержані злочинним шляхом та транспортні засоби, якими здійснювалось їх перевезення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: