Ухвала суду № 59216366, 26.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/10175/16

760/11914/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Пікуя С.Т., розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Пікуя С.Т., погоджене начальником третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кричуном В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001349 від 07.07.2015 року.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що: 24.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців; 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців.

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 грошові кошти в сумі 3 762 902 гривень.

Протягом періоду з 25.03.2015 по 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України кошти в розмірі 3 762 902 гривні на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Разом з тим ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) з 07.05.2013 року не є платником податку на додану вартість. Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) до контролюючого органу була надана 07.02.2014 року.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що вказані кошти були переведені на рахунки вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з метою переведення їх з безготівкової в готівкову форму та подальшої легалізації.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів, отриманих вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності відТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), які ТОВ «Дніпровенд» у свою чергу отримало від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтівПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 : ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) рахунок № НОМЕР_2;ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (кодЄДРПОУ 36034233) рахунок № НОМЕР_6;ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) рахунок № НОМЕР_3;ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) рахунок № НОМЕР_5;ТОВ «А-СЕРВІСXXI» (код ЄДРПОУ 34952723) рахунок № НОМЕР_4.

Крім того вилучення оригіналів документів є необхідним для досягнення мети доступу до них, оскільки відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Крім того, оскільки вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та розміру заподіяних збитків, існує необхідність у призначенні їх відповідних експертних досліджень (почеркознавчих, економічних тощо), для проведення яких згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Разом з тим, у відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2013 висновок експертизи, проведеної по копіях документів формулюється виключно у вірогідній формі.

Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, якими володієПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Цивінському Олександру Ігоровичу, Єгізарову Роману Альбертовичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Усову Олександру Володимировичу ти мчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 щодо його клієнтів: ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) рахунок № НОМЕР_2; ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) рахунок № НОМЕР_6; - ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) рахунок № НОМЕР_3;- ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) рахунок №26004011469428; ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) рахунок № НОМЕР_4, що становлять банківську таємницю, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995),ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (кодЄДРПОУ 36034233), ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160),ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «А-СЕРВІСXXI» (код ЄДРПОУ 34952723)вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта); виписок про рух грошових коштів за період з 24.03.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назвиконтрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назвиконтрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ); судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха