Ухвала суду № 59215377, 27.06.2016, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9152/16-ц

Провадження № 2-о/752/258/16

У Х В А Л А

Іменем України

27.06.2016 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Колдіної О.О.

за участю секретаря - Овдій А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю відносно клієнта Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія Агротрейд»,

в с т а н о в и в:

заявник звернувся до суду з заявою, в якій просить зобов»язати ПАТ «ОТП Банк» розкрити ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформацію, що містить банківську таємницю відносно ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд», шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № 26003455003361, який належить Товариству із вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів за період з дати відкриття рахунку по 30.04.2016 р.

Заява обґрунтована тим, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Демидової С.О. від 23.05.2016 р. було призначено проведення позапланової перевірки ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Амагі», ФГ «Золота Нива-2004», ФК «Радій», ТОВ «Донагролюкс», ПП «Землі Бахмута», ФГ «Восход Плюс», ПП «Агрофірма «Хлібодар», ПП «Агро-Ширак», ТОВ «Укртрансавтоматика» за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2016 р.. На виконання даної ухвали наказом начальника ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області було призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд».

На підставі зазначеного наказу був здійснений вихід за податковою адресою підприємства, однак встановлено відсутність посадових осіб ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд» за даною адресою.

З метою забезпечення проведення позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд» виникла необхідність в отриманні в ПАТ «ОТП Банк» роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № 26003455003361, який належить Товариству із вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів за період з дати відкриття рахунку по 30.04.2016 р., однак зазначена інформація містить банківську таємницю відносно клієнта Банку і не може бути отримана заявником самостійно.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що провадження у справі підлягає закриттю з наступних підстав.

Як вбачається з поданої заяви позапланова документальна перевірка ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд» була призначена на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Демидової С.О. від 23.05.2016 р. про проведення позапланової перевірки ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Амагі», ФГ «Золота Нива-2004», ФК «Радій», ТОВ «Донагролюкс», ПП «Землі Бахмута», ФГ «Восход Плюс», ПП «Агрофірма «Хлібодар», ПП «Агро-Ширак», ТОВ «»Укртрансавтоматика» за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2016 р.. На виконання даної ухвали наказом начальника ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області було призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд».

Тобто, необхідність розкриття інформації стосовно ТОВ «Торгівельна компанія Агротрейд» не пов»язана з цивільними правовідносинами.

В даному випадку, перевірка підприємства проводиться ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДВС у Дніпропетровській області в межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до роз»яснень, які містяться в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 N 10 «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» зазначено, що звернення органів досудового слідства у межах кримінального судочинства, заяви правоохоронних органів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності мають розглядатися у порядку Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) (зокрема, статті 14-1, 66, 177, 178), тому у відкритті провадження у справі за такою заявою має бути відмовлено (пункт 1 частини другої статті 122 ЦПК) ( 1618-15 ), а помилково відкрите провадження підлягає закриттю (пункт 1 частини першої статті 205 ЦПК).

Враховуючи, що отримання інформації, яку просить надати заявник, що містить банківську таємницю, пов»язано з проведенням досудового розслідування і містить дані, що мають значення у кримінальному провадженні, зазначена інформація повинна витребовуватись в порядку кримінального процесуального законодавства, шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.1 ч.1 ст.205 ЦПК України суд закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність закриття провадження у справі за заявою ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, оскільки зазначені вимоги повинні розглядатись в порядку кримінального судочинства.

Керуючись ст.ст. 205, 206 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

провадження у справі за заявою Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю відносно клієнта Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія Агротрейд», закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п»яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п»яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя