Ухвала суду № 59212648, 25.07.2016, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

359/5864/16-к

1-кс/359/1065/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2016 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.

за участю секретаря судового засідання Пузирна А.І.,

слідчого Зінченка К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № № 12016110100000491 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні. Просила зобовязати ТОВ «Горизонт-СМ» (місцезнаходження: пров. Радищева, 6 м. Київ) надати тимчасовий доступ митних документів в тому числі декларації по перевезенню майна; акт виповнених робіт; видаткові накладні; інформація про зарахування грошових коштів на рахунок товариства, за перевезення майна, а саме вертикальної машини для упаковки коробки мод. CM6F у кількості 1 од., мультиголівкових дозуючих ваг Yamato Dataweigh ADW-516N у кількості 1од., комбінованих PRISMA моделей 08D3 (550-250) MFN (200x300) в кількості 1 од., автоматичної машини упаковки в ящики, модель СР12 у кількості 1од., віброконвеєра у кількості 1 од., зєднувального стрічкового конвеєра у кількості 1 од., вивідного стрічкового конвеєра у кількості 1 од., які були придбані ПАТ «Луганськ-Нива» згідно кредитного договору № 6114К1 укладеного між ПАТ «Луганськ Нива» та АТ «Укрексімбанк» та перевезені ТОВ «Горизонт-СМ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до таких висновків.

Як вбачається із наданих до суду матеріалів, службові особи ТОВ «Добродія Фудз», ТОВ «Агріком Груп» ПАТ «Луганськ Нива» шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами та обладнанням належним АТ «Укрексімбанк» в результаті чого заволоділи вказаними товариству шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що 09.04.2014 між ПАТ «Луганськ Нива» та АТ «Укрексімбанк» було укладено кредитний договір № 6114К1, згідно з умовами якого Банк відкрив Позичальнику акредитив з відстрочкою платежу та дисконтуванням за програмою постімпортного торгівельного фінансування за рахунок Інобанку та надав кредит строком до 08.04.2015 на суму 525000, 00 Євро.

Кредит був наданий на фінансування 100% вартості контракту №15 від 25.02.2014 що укладений між ПАТ «Луганськ-Нива» та компанією «SENZANI BREVETI S.P.A.», на придбання обладнання для розфасовки і пакування круп, пластівців у картонні короби та гофрокоробки, що планувалося використовувати у виробничому процесі.

Згідно договору, одночасно з його укладенням між Банком та ПАТ «Луганськ-Нива» було укладено договір застави, за яким у заставу АТ «Укрексімбанк» було передано майнові права, а саме право вимагати на таке обладнання:

- вертикальна машина для упаковки коробки мод. CM6F у кількості 1 од.,

- мультиголівкові дозуючі ваги Yamato Dataweigh ADW-516N у кількості 1од.,

- комбіновані PRISMA моделі 08D3 (550-250) MFN (200x300) в кількості 1 од.,

- автоматична машина упаковки в ящики, модель СР12 у кількості 1од.,

- віброконвеєр у кількості 1 од.,

- зєднувальний стрічковий конвеєр у кількості 1 од.,

- вивідний стрічковий конвеєр у кількості 1 од.

Згідно заяви про кримінальне правопорушення 9 (10) жовтня 2014 року вищезазначене майно було перевезено перевізником ТОВ «Горизонт-СМ» не в м. Луганськ, а в м. Бровари Київської області до складських приміщень ПАТ «Укргроспромпостач», що по вул. Кутузова, 125 в м. Бровари.

Будучи допитаний, як представник потерпілого ОСОБА_2 повідомив про те, що ним були проведені заходи з пошуку майна під час чого було встановлено, що складські приміщення куди було доставлено майно, орендує ТОВ «Добродія Фудз», яка і була замовником перевезення.

Враховуючи той факт, що у ТОВ «Горизонт-СМ» (код 30524716), що розташоване за адресою: пров. Радищева, 6 м. Київ зберігається договір про перевезення укладений між ТОВ «Горизонт-СМ» та ТОВ «Добродія Фудз»; митні документи в тому числі декларації; акт виповнених робіт; видаткові накладні; інформація про зарахування грошових коштів на рахунок, та подальшому може виникнути необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, у досудового слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі саме до оригіналів зазначених документів.

Витребування копій даних документів може призвести до того, що перевізник може знищити або іншим чином пошкодити документи, що може негативним чином відобразитися на результаті досудового слідства по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ТОВ «Горизонт-СМ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись, ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Горизонт-СМ» (місцезнаходження: пров. Радищева, 6 м. Київ) та вилучити у службових осіб ТОВ «Горизонт-СМ»:

- митні документи в тому числі декларації по перевезенню майна; акт виповнених робіт; видаткові накладні; інформація про зарахування грошових коштів на рахунок товариства, за перевезення майна, а саме вертикальної машини для упаковки коробки мод. CM6F у кількості 1 од., мультиголівкових дозуючих ваг Yamato Dataweigh ADW-516N у кількості 1од., комбінованих PRISMA моделей 08D3 (550-250) MFN (200x300) в кількості 1 од., автоматичної машини упаковки в ящики, модель СР12 у кількості 1од., віброконвеєра у кількості 1 од., зєднувального стрічкового конвеєра у кількості 1 од., вивідного стрічкового конвеєра у кількості 1 од., які були придбані ПАТ «Луганськ-Нива» згідно кредитного договору № 6114К1 укладеного між ПАТ «Луганськ Нива» та АТ «Укрексімбанк» та перевезені ТОВ «Горизонт-СМ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали на підставі ст. 166 КПК України суд, за клопотанням слідчого, прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Ткаченко