Ухвала суду № 59209558, 21.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10998/16-к

н/п 1-кс/640/5617/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю прокурора - Таркан О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000345 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, в якому сторона обвинувачення просить розглянути дане клопотання без повідомлення посадових осіб ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), в звязку з тим, що існує можливість зміни, втрати та знищення документів; надати тимчасового доступу до оригіналів, документів володільцями яких є посадові особи ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) за період з 01.09.2015 по теперішній час, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передач виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, посуг) з можливістю вилучення вищезазначених документів. Юридична адреса ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768) Харківська область, с. Шубiне вул. Шубинська буд. 29-А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000345 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи використавши її паспорт громадянки України, без її відома, зареєстрували на неї підприємство ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022). Будь-які фінансово-господарські документи ОСОБА_3 не підписувала, діяльність підприємства не здійснювала.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснила, що в вересні 2015 року вона втратила свій паспорт в трамваї, через місяць свій паспорт вона знайшла в поштовому ящику своєї квартири. ОСОБА_3 невідомо, що вона являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022), ніяких довіреностей остання нікому не давала та відношень до ведення фінансово-господарської діяльності не мала. Хто міг зареєструвати та вести фінансово-господарську діяльність ТОВ «Гронда», останній не відомо.

В ході досудового розслідування до ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС надано доручення, щодо аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022).

ОСОБА_4 рапорту оперуповноваженого ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС встановлено, що дійсно директором та засновником ТОВ «Гронда» є ОСОБА_3, згідно форми 1-ДФ на підприємстві працює одна особа. За період ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гронда» сформувало податкових зобовязань на загальну суму 27692934 гривень, тобто реалізовувало ТМЦ: геотекстиль з доставкою, щебінь, проектні роботи, електроди, бордюри, дріт, брус деревяний, проектні роботи, будівельно-монтажні роботи та інше) та податкового кредиту на загальну суму 27692934 гривень (ПДВ - 4615489 грн.), тобто купувало ТМЦ: яйця курячі, газ скраплений, керамічний граніт, бордюри, плитку, чай, кунжут, кофе, смартфони SAMSUNG та інше).

ОСОБА_4 даних ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС, отриманих в ході виконання доручення слідчого, встановлено, що КП «Жилкомсервіс» згідно АІС «Архів електронної звітності» у 2015 році виконувало послуги з обслуговування житлових будинків; обслуговування димових, вентиляційних каналів та поточний ремонт водостічних труб за допомогою генпідрядного підприємства, КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». Генпідрядне підприємство КП «ХРБП» використало в якості субпідрядника підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Лагуна 057», ТОВ «БК «Дуоліт», ТОВ «Віндерра». ОСОБА_4 АІС «Архів електронної звітності» субпідрядні підприємства виконувало роботи за допомогою «ризикових» підприємств ТОВ «ОСОБА_5 Трейд», ТОВ «Ролланда», ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) та ТОВ «Інтербізнесконсалтінг-2012». В подальшому аналізі встановити виконавця даних послуг не вдалося можливим, у звязку з відсутністю виробників по ланцюгу постачання, в податковому кредиті ТОВ «ОСОБА_5 Трейд», ТОВ «Ролланда», ТОВ «Гронда» та ТОВ «Інтербізнесконсалтінг-2012».

Також в ході виконання доручення встановлено, що у 2015-2016 роках основними постачальниками ТМЦ (робіт, послуг) на ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) були: ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768) (постачання газу скрапленого на загальну суму 2992,2 тис грн. (ПДВ 498,7 тис.грн.). Юридична адреса підприємства: Харківська область, с. Шубiне вул. Шубинська буд. 29-А.

В ході досудового розслідування виникла необхідність для вилучення документів з метою вивчення, проведення почеркознавчих експертиз та призначення перевірок, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) та ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768).

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та у разі звернення до посадових осіб ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768) з запитом існує реальна загроза зміни та знищення документів, які підтвердять причетність останнього до скоєння кримінального правопорушення-злочину, та тещо без отримання оригіналів документів володільцем яких є ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) за період з 01.09.2015 року по теперішній час, а саме: договорів, додаткових угоди, специфікації до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг) відсутні можливості довести іншими способами обставини, прийняти рішення по даному кримінальному провадженню та у подальшому неможливо проведення почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000000345 від 28.03.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.09.2015 по 28.03.2016, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Шубіне», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, сторона обвинувачення довела, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, отримання оригіналів зазначених у клопотанні документів є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за період з 29.03.2016 по теперішній час, виходячи з наступного.

ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12016220000000345 від 28.03.2016 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, до слідчого управління ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи використавши її паспорт громадянки України, без її відома, зареєстрували на неї підприємство ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022). Будь-які фінансово-господарські документи ОСОБА_3 не підписувала, діяльність підприємства не здійснювала, в результаті чого в період часу з 01.01.2015 по 28.03.2016 невстановлені особи бюджетних установ привласнили бюджетні кошти установи шляхом використання реквізитів фінансових підприємств, а саме: ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ), яка в свою чергу закуповувала товари у ТОВ «Шибіне» (код ЄДРПОУ 37846768), ТОВ «Спіка-оил» (код ЄДРПОУ 34954212), ТОВ фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036), ТОВ «Агропродукт» (код ЄДРПОУ 31422896), ФО-П ОСОБА_6 (НОМЕР_1), зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 та Харківській області.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_4 ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 29.03.2016 по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000345 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, володільцями яких є посадові особи ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) за період з 01.09.2015 по 28.03.2016, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передач виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), юридична адреса: Харківська область, с. Шубiне вул. Шубинська буд. 29-А, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), юридична адреса: Харківська область, с. Шубiне вул. Шубинська буд. 29-А, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, володільцями яких є посадові особи ТОВ «Шубіне» (код ЄДРПОУ 37846768), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гронда» (код ЄДРПОУ 39999022) за період з 01.09.2015 по 28.03.2016, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передач виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), з можливістю їх вилучення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2016.

Розяснити ТОВ «Шубіне», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.