Ухвала суду № 59205871, 06.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9945/16-к

провадження № 1-кс/201/6234/2016

УХВАЛА

06 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016040000000014 від 26.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Електродпостач» (код ЄДРПОУ 33611832), в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що на теперішній час, за результатами документального оформлення безтоварних операцій за період грудень 2014 року, січень, лютий, квітень та жовтень 2015 року з ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753), ТОВ «Індекс К» (код ЄДРПОУ 38951409), ТОВ «Стройтекс» (код ЄДРПОУ 39746899), спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 3 258 551,00 гривень.

Також встановлено, що серед підприємств контрагентів ТОВ «Електродпостач» (код ЄДРПОУ 33611832), є ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39281824), яке також має ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка директор, бухгалтер та засновник в одній особі ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39281824) ОСОБА_4, показав, що на прохання раніше йому невідомих осіб, за матеріальну винагороду, погодився підписати документи реєстрації ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39281824) та інші правовстановлюючі документи, без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Також показав, що він ніколи не займався фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39281824), фактично обовязки директора або засновника ніколи не виконував.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме до оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39281824).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040000000037, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме до оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39281824).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000037, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко