Ухвала суду № 59205849, 14.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10313/16-к

провадження № 1кс/201/6403/2016

УХВАЛА

14 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040650000049 від 09.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415) у період з 23.01.2015 по 07.08.2015 при веденні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Проджек Стар» (ЄДРПОУ 39590745), ТОВ «Діойл-ЛТД» (ЄДРПОУ 39411279), ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375), ТОВ «Картрейд» (ЄДРПОУ 39511307), ТОВ «Алва Груп» (ЄДРПОУ 39294435), в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі понад 650 тис. грн.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження 32015040650000049 від 09.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0386/2015/ДСК встановлено, що ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415) у період з 23.01.2015 по 07.08.2015 проведено фінансові операції, на загальну суму 33,22 млн.грн. Проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ «Векпром» станом на 01.07.2015 сплачено податки на загальну суму 0,02 млн.грн., статутний фонд складає 0,03 млн. грн., інформація про задекларовані валові доходи відсутня, підприємство має негативний стан «направлено повідомлення про вiдсутнiсть за місцезнаходженням».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що у період з 23.01.2015 по 07.08.2015 ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ризиковими субєктами господарювання, а саме з ТОВ «Проджек Стар» (ЄДРПОУ 39590745), ТОВ «Діойл-ЛТД» (ЄДРПОУ 39411279), ТОВ «Континент ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39511375), ТОВ «Картрейд» (ЄДРПОУ 39511307), ТОВ «Алва Груп» (ЄДРПОУ 39294435) та інші, а тому є всі підстави вважати, що за результатами вищевказаних взаємовідносин ТОВ «Векпром» шляхом приховування від оподаткування реальних обсягів проведених фінансово-господарських операцій ухиляється від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Картрейд» було зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності у Дніпропетровському міському управлінні юстиції, від 25.11.2014 №12241020000071046 про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки»

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Картрейд» (ЄДРПОУ 39511307) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні Відділу Державної реєстрації юридичних осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 42.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040650000049, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко