Ухвала суду № 59199081, 26.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.07.2016 Справа №607/7758/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010001966 від 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

У судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк» не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по карткових рахунках №5168757212663456 та №5168755308702279 за період з 03.06.2016 року по 06.06.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04.06.2016 року близько 21:40 год. невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись пароль банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 гривень з картки ПрАТ "Приватбанк" ОСОБА_3, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 06 червня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001966 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2016 року до ОСОБА_4 у соціальній мережі «Вконтакті» написав повідомлення її двоюрідний брат ОСОБА_5 із проханням допомогти йому у фінансовому плані, а саме перевести гроші із картки Приватбанку, яка належить їй, оскільки термін дії його картки вийшов. Вона, у свою чергу, надала йому всі реквізити своїх карток. Всі дії він здійснював в режимі он-лайн, а заявниця підтверджувала операції у себе на телефоні. В кінцевому результаті у неї із картки №5168755308702279 зникло 1500 гривень"було здійснено оплату через Інтернет магазин), а з картки №5168757212663456 - зникло 1100 гривень (із неї теж було здійснено оплату через Інтернет магазин).

Одразу після цього, вона здзвонилася із ним (своїм двоюрідним братом ОСОБА_5), де в телефонному режимі він повідомив її, про те, що нічого їй не писав і в соціальну мережу «Вконтакті» він не заходив. Виявилося, що його сторінку у даній мережі зламали. Тому вона звернулася в правоохоронні органи.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», про рух грошових коштів по карткових рахунках №5168757212663456 та №5168755308702279 за період з 03.06.2016 року по 06.06.2016 року, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаної вище інформації.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та просить надати можливість її вилучити у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38.

Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами.Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У звязку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 03.06.2016 року по 06.06.2016 року, оскільки слідчий клопоче про доступ до інформації по рахунку, який належить потерпілій. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за 04 червня 2016 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках №5168757212663456 та №5168755308702279 за 04 червня 2016 року, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №5168757212663456 та №5168755308702279 ПАТ КБ «Приватбанк» за 04 червня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунків №5168757212663456 та №5168755308702279 ПАТ КБ «Приватбанк», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №5168757212663456 та №5168755308702279 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за 04 червня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №5168757212663456 та №5168755308702279 ПАТ КБ «Приватбанк» за 04 червня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №5168757212663456 та №5168755308702279 ПАТ КБ «Приватбанк» за 04 червня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_7