Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8972/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.
при секретарі: Якимович К.І.
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошникова Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000014 від 14 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошников Є.М., за згодою прокурора Київської міської прокуратури № 7 м. Києва Яся О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2016 року за № 32016100070000014.
Клопотання мотивує тим, що згідно акту №3/26-15-13-02-01-17/36047834 від 15.01.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «НьюЙоркер Україна» в період з листопада 2012 року по серпень 2014 року, завищили суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів, а також, шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЗВР УКР» та ТОВ «Маршал Групп», ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 737 790 грн.
У клопотанні слідчий вказує, що ТОВ «Маршал Групп» має рахунок №26009500071367, який відкрито у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК".
Посилаючись на те, що документи ТОВ «Маршал Групп», які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" необхідні для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, та встановлення фактичного надходження та списання коштів по рахунку №26009500071367, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи ТОВ «Маршал Групп», які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" необхідні для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, та встановлення фактичного надходження та списання коштів по рахунку №26009500071367, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.
Також, клопотання підлягає задоволенню частково в частині періоду, за який необхідно надати доступ до документів.
Крім того, що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошникова Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошникову Є.М., оперативним працівникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці І.І., Франчуку Р.В., Лелековій Т.А., Барану В.О., Вороневичу Є.В., Основенку А.М., Голубєву А.В., Жилі С.В., Луняку М.В., Калашнікову М.В., Заломському О.П., Мельнику С.В., тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнта ТОВ «Маршал Групп» (код ЄДРПОУ 38752037), що знаходяться у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме:
-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року грошових коштів по рахунку №26009500071367 (980-українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції;
-справи з юридичного оформлення рахунку №26009500071367 (980-українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-копій заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства.
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: М. О. Шаховніна
Судове рішення № 59186553, Подільський районний суд міста Києва було прийнято 19.07.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 758/8972/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа: