Court ruling № 59186553, 19.07.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
19.07.2016
Case No.
758/8972/16-к
Document №
59186553
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8972/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошникова Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000014 від 14 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошников Є.М., за згодою прокурора Київської міської прокуратури № 7 м. Києва Яся О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2016 року за № 32016100070000014.

Клопотання мотивує тим, що згідно акту №3/26-15-13-02-01-17/36047834 від 15.01.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «НьюЙоркер Україна» в період з листопада 2012 року по серпень 2014 року, завищили суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів, а також, шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЗВР УКР» та ТОВ «Маршал Групп», ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 737 790 грн.

У клопотанні слідчий вказує, що ТОВ «Маршал Групп» має рахунок №26009500071367, який відкрито у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК".

Посилаючись на те, що документи ТОВ «Маршал Групп», які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" необхідні для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, та встановлення фактичного надходження та списання коштів по рахунку №26009500071367, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи ТОВ «Маршал Групп», які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" необхідні для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, та встановлення фактичного надходження та списання коштів по рахунку №26009500071367, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Також, клопотання підлягає задоволенню частково в частині періоду, за який необхідно надати доступ до документів.

Крім того, що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошникова Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мірошникову Є.М., оперативним працівникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці І.І., Франчуку Р.В., Лелековій Т.А., Барану В.О., Вороневичу Є.В., Основенку А.М., Голубєву А.В., Жилі С.В., Луняку М.В., Калашнікову М.В., Заломському О.П., Мельнику С.В., тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнта ТОВ «Маршал Групп» (код ЄДРПОУ 38752037), що знаходяться у банківській установі ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року грошових коштів по рахунку №26009500071367 (980-українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції;

-справи з юридичного оформлення рахунку №26009500071367 (980-українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-копій заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. О. Шаховніна

Часті запитання

Який тип судового документу № 59186553 ?

Документ № 59186553 це Court ruling

Яка дата ухвалення судового документу № 59186553 ?

Дата ухвалення - 19.07.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59186553 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59186553 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 59186553, Podilskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 59186553, Podilskyi District Court of Kyiv City was adopted on 19.07.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 59186553 refers to case No. 758/8972/16-к

This decision relates to case No. 758/8972/16-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 59186550
Next document : 59186555