Ухвала суду № 59186385, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34965/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі слідчого Ткаченка Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшко Р.В. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухвським П.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014250000000039 від 24.02.2014 за фактами вчинення перевищення влади та службових повноважень, незаконного затримання та притягнення до кримінальної відповідальності громадян, як учасників акцій протесту, що відбувались у січні 2014 року в місті Черкаси, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів працівниками правоохоронних органів в Черкаській області під час проведення мирних зібрань, що мало місце у вигляді акцій протесту 23-27 січня 2014 року у м. Черкаси на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України, а також за фактами вчинення протиправних дій з боку окремих працівників судової гілки влади в Черкаській області у вигляді постановлення та проголошення неправосудних ухвал за результатами розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів відносно громадян, як учасників зазначених мирних зібрань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171,ч. 2 ст. 365, ч. ч. 1, 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ч. 2 ст. 375 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно працівників правоохоронних органів Черкаської області, які перевіряються на причетність до вчинених злочинів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені на ньому доводи.

Представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язково.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю ( п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшку Роману Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Медведенку Артему Леонідовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ткаченку Руслану Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях, до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнтів банку - ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_5, ОСОБА_14, РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_15, РНОКПП НОМЕР_7, ОСОБА_16, РНОКПП НОМЕР_8, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_9, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_10, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_11, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_12, ОСОБА_21, РНОКПП НОМЕР_13, ОСОБА_22, РНОКПП НОМЕР_14, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_15, ОСОБА_24, РНОКПП НОМЕР_16, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_17, ОСОБА_26, РНОКПП НОМЕР_18, відносно банківських платіжних карток, які були відкриті на імена указаних осіб у межах дії відповідних договорів № ЗП-09/05 від 10.06.2005 і № 7968 від 10.06.2013 з надання послуг по зарахуванню заробітної плати, грошового забезпечення та інших виплат, укладених між Золотоніським УМВС України в Черкаській області і НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області відповідно та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» з іншого боку і пов'язаних з ними банківськими рахунками за період з 23.01.2014 по 22.02.2014, а саме:

- договори між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та клієнтами - указаними фізичними особами про відкриття останнім карткових рахунків з усіма додатками до них;

- інформацію щодо руху коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів, відділень банківських установ та терміналів самообслуговування в яких виконувались операції з платіжними картками та пов'язаними з ними банківськими рахунками указаних осіб в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», із визначенням часу проведення (по кожній операції, транзакції), фотокарток осіб, якими здійснювалися розпорядчі дії під час проведення операцій з отримання грошових коштів (здійснення інших операцій) у банкоматах та терміналах самообслуговування;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень банківських установ, в яких виконувались операції з платіжними картками та пов'язаними з ними банківськими рахунками указаних осіб, із визначенням часу проведення (по кожній операції, транзакції), фотокарток осіб, якими здійснювалися розпорядчі дії під час проведення операцій з отримання грошових коштів (здійснення інших операцій) у банкоматах та терміналах самообслуговування;

- інформацію щодо часу та місць розрахунків указаних осіб відкритими на їх імена банківськими платіжними картками ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;

- анкети-заяви клієнтів - указаних фізичних осіб (з повними відомостями про клієнта), листування між банком та указаними особами.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ляшку Роману Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Медведенку Артему Леонідовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ткаченку Руслану Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях, до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнтів банку - ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_19, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_20, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП НОМЕР_21, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП НОМЕР_22, ОСОБА_31, РНОКПП НОМЕР_23, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_13, РНОКПП НОМЕР_24, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_14, РНОКПП НОМЕР_25, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_15, РНОКПП НОМЕР_26, ОСОБА_35, РНОКПП НОМЕР_27, ОСОБА_36, РНОКПП НОМЕР_28, ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_16, РНОКПП НОМЕР_29, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_17, РНОКПП НОМЕР_30, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_18, РНОКПП НОМЕР_31, ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_19, РНОКПП НОМЕР_32, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_20, РНОКПП НОМЕР_33, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_21, РНОКПП НОМЕР_34, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_22, РНОКПП НОМЕР_35, ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_23, РНОКПП НОМЕР_36, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_24, РНОКПП НОМЕР_37, ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_38, ОСОБА_46, РНОКПП НОМЕР_39, ОСОБА_47, РНОКПП НОМЕР_40, ОСОБА_48, РНОКПП НОМЕР_41, ОСОБА_49, РНОКПП НОМЕР_42, ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_25, РНОКПП НОМЕР_43, ОСОБА_51, РНОКПП НОМЕР_44, ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_26, РНОКПП НОМЕР_45, ОСОБА_53, РНОКПП НОМЕР_46, ОСОБА_54, РНОКПП НОМЕР_47, ОСОБА_55, РНОКПП НОМЕР_48, ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_27, РНОКПП НОМЕР_49, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_28, РНОКПП НОМЕР_50, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_29, РНОКПП НОМЕР_51, ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_30, РНОКПП НОМЕР_52, ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_31, РНОКПП НОМЕР_53, ОСОБА_61, РНОКПП НОМЕР_54, ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_32, РНОКПП НОМЕР_55, ОСОБА_63, РНОКПП НОМЕР_56, ОСОБА_64, РНОКПП НОМЕР_57, ОСОБА_65, РНОКПП НОМЕР_58, ОСОБА_66, РНОКПП НОМЕР_59, ОСОБА_67, РНОКПП НОМЕР_60, ОСОБА_68, РНОКПП НОМЕР_61, ОСОБА_69, РНОКПП НОМЕР_62, ОСОБА_70, РНОКПП НОМЕР_63, ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_33, РНОКПП НОМЕР_64 (НОМЕР_37), ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_34, РНОКПП НОМЕР_65, ОСОБА_73, РНОКПП НОМЕР_66, ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_35, РНОКПП НОМЕР_67, ОСОБА_75, РНОКПП НОМЕР_68, ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_36, РНОКПП НОМЕР_69, ОСОБА_77, РНОКПП НОМЕР_70, ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_37, РНОКПП НОМЕР_71, ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_38, РНОКПП НОМЕР_72, ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_39, РНОКПП НОМЕР_73, ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_40, РНОКПП НОМЕР_74, ОСОБА_82, РНОКПП НОМЕР_75, ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_41, РНОКПП НОМЕР_76, ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_42, РНОКПП НОМЕР_77, ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_43, РНОКПП НОМЕР_78, ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_44, РНОКПП НОМЕР_79, ОСОБА_87, РНОКПП НОМЕР_80, ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_45, РНОКПП НОМЕР_81, ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_30, РНОКПП НОМЕР_82, ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_46, РНОКПП НОМЕР_83, ОСОБА_91, РНОКПП НОМЕР_84 ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_47, РНОКПП НОМЕР_85, ОСОБА_93, РНОКПП НОМЕР_86, ОСОБА_94, РНОКПП НОМЕР_87, ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_48, РНОКПП НОМЕР_88, ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_49, РНОКПП НОМЕР_89, ОСОБА_97, РНОКПП НОМЕР_90, ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_50, РНОКПП НОМЕР_91, ОСОБА_99, РНОКПП НОМЕР_92, ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_51, РНОКПП НОМЕР_93, ОСОБА_101, РНОКПП НОМЕР_94, ОСОБА_102, РНОКПП НОМЕР_95, ОСОБА_103, РНОКПП НОМЕР_96, ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_52, РНОКПП НОМЕР_97, ОСОБА_105, РНОКПП НОМЕР_98, ОСОБА_106, РНОКПП НОМЕР_99, ОСОБА_107, РНОКПП НОМЕР_100, ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_53, РНОКПП НОМЕР_101, ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_54, РНОКПП НОМЕР_102, ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_55, РНОКПП НОМЕР_103, ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_56, РНОКПП НОМЕР_104, ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_57, РНОКПП НОМЕР_105, ОСОБА_113, РНОКПП НОМЕР_106, ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_58, РНОКПП НОМЕР_107, ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_59, РНОКПП НОМЕР_108, ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_60, РНОКПП НОМЕР_109, ОСОБА_117, РНОКПП НОМЕР_110, ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_61, РНОКПП НОМЕР_111, ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_62, РНОКПП НОМЕР_112, ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_63, РНОКПП НОМЕР_113, ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_64, РНОКПП НОМЕР_114, ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_65, РНОКПП НОМЕР_115, Лядецька ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_66, РНОКПП НОМЕР_116, ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_67, РНОКПП НОМЕР_117, ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_68, РНОКПП НОМЕР_118, ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_69, РНОКПП НОМЕР_119, ОСОБА_127, РНОКПП НОМЕР_120, відносно банківських платіжних карток, які були відкриті на імена указаних осіб у межах дії відповідних договорів № 139/14 від 03.09.2014 і № 2015/2Р/130-024 від 30.11.2015, № 11327 від 03.11.2014, № 11169 від 10.10.2014, № 11213 від 17.10.2014 з надання послуг по зарахуванню заробітної плати, грошового забезпечення та інших виплат, укладених між УМВС України в Черкаській області, Придніпровським РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області, Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області, Смілянського МВ УМВС України в Черкаській області відповідно та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» з іншої сторони і пов'язаних з ними банківськими рахунками, а саме:

- договори між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та клієнтами - указаними фізичними особами про відкриття останнім карткових рахунків з усіма додатками до них;

- анкети-заяви клієнтів - указаних фізичних осіб (з повними відомостями про клієнта), листування між банком та указаними особами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 34965/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Ткаченку Р.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань