Ухвала суду № 59183138, 21.07.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8970/16-к

УХВАЛА

21 липня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшим слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» код 40227173, Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Іваннє, вул.Механізаторів, 7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в Дубенській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, Рівненська обл., Дубенський р-н., с.Іваннє, вул. Механізаторів, буд. 7).

10.03.2016 за №5 Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» звернулось до Міністерства соціальної політики України з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду Mercy Foundation (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_3 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_1 зареєстрував на своє імя вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до Міністерства соціальної політики України з листом не звертався, договорів з американськім фондом Mercy Foundation не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та пояснив, що з метою підтвердження або спростування діяльності, її реальності, встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності, отримання вільних зразків почерку та підписів керівника Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та слідчих дій, необхідно провести виїмку документів у Міністерстві соціальної політики України м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, які подавались Благодійним фондом «Дубенський фонд Зоря», а саме: оригіналу листа від 10.03.2016 вих. №5 та додатків до нього: приблизний план розподілу, дарчого листа, санітарного сертифікату, некомерційного інвойсу, листи сільських рад, інші документи, які подавались до даного листа Міністерству вказаним фондом.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах має істотне значення для всебічного, повного, обєктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах має істотне значення для всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження: підтвердження або спростування господарських взаємовідносин, перевірки обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались, а також їх реальності оскільки буде мати доказове значення та необхідні для проведення слідчих дій (допитів, експертиз тощо)

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України м. Київ,вул. Еспланадна, 8/10 та вилучити оригінал листа від 10.03.2016 вих. №5 з додатками до нього: приблизний план розподілу, дарчій лист, санітарний сертифікат, некомерційний інвойс, листи сільських рад, інші документи, які подавались до даного листа Міністерству вказаним фондом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська