Ухвала суду № 59172420, 22.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.07.16

Провадження №1-кс/200/7236/16

УХВАЛА Справа №200/12717/16-к

22 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Решетнік М.О., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 подала до суду клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів юридичної справи, декларації з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) до ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за період 01.09.2015 року по 01.07.2016 року та інші наявні документи, що перебувають у володінні ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 25, з можливістю вилучення копій.

Відповідно до клопотання, що 16.05.2016 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000381 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на захист сфери використання бюджетних ресурсів, викрито протиправну схему розтрати коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради , шляхом удаваного придбання послуг у ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) на загальну суму понад 7 млн. грн.

Так, встановлено, що з вересня 2015 року по лютий 2016 року Дніпропетровська міська рада перерахувала на підприємство ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) з метою мінімізації обовязкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів.

Загалом, у вищевказаний період ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) в сумі понад 27 млн. грн.. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій.

В подальшому, підприємство ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139), ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» (код ЄДРПОУ 39368433), ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198752), ТОВ «ТД «ПОЛІМЕРКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38443713) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

При цьому також встановлено, що ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) знаходиться на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів задовольнити

ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 25, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів юридичної справи, декларації з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) до ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за період 01.09.2015 року по 01.07.2016 року та інші наявні документи.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2016року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська М.О.Решетнік