Ухвала суду № 59161008, 25.07.2016, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

/Справа № 650/953/16-к

провадження № 1-кс/650/179/16

УХВАЛА

іменем України

25 липня 2016 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді Хомик І.І.

при секретарі Пальнікової О.В.

за участю прокурора Задніпряної А.В.

за участю слідчого Шевчук Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Шевчук Ю.В., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Шевчук Ю.В. звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів, призначення платежів, дат платежів, номери платіжних документів, сум платежів з карткового рахунку № НОМЕР_2, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 18.02.2015 до Великоолександрівського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1, про те, що 18.02.2015 близько о 13.30 годині невідома особа шляхом обману дізналася реквізити належної їй кредитної картки «ПриватБанк», з якої в подальшому заволоділа коштами в сумі 9 458 гривень, чим завдала ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

19.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230100000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що 18.02.2015 близько 13.30 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3 - працівником «ПриватБанку». Невідомий чоловік зателефонував з номеру мобільного оператору «Лайф» - НОМЕР_1 та шляхом обману у вигляді проведення операції по забезпеченню безпеки особистих даних клієнтів та збереження належних їм грошей дізнався реквізити її кредитної картки, а саме номер картки - НОМЕР_2, термін дії картки - 08.17 та CVV-код - НОМЕР_3. Після цього чоловік повідомив ОСОБА_2 про те, що на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення з паролем, у який входить вісім цифр. Після надходження на її телефон СМС-повідомлення з паролем невідомий чоловік знову зателефонував та попросив продиктувати його, повідомивши, що прийде ще один пароль, який вона також йому продиктувала. Після вказаних дій чоловік, який представився ОСОБА_3, знову зателефонував ОСОБА_2 та повідомив про те, що на її кредитній картці відсутні кошти. Після цього ОСОБА_2 одразу звернулася до Великоолександрівського відділення «ПриватБанку», де їй повідомили про те, що з її кредитної картки було здійснено зняття коштів в сумі 9 458 гривень. Мобільний телефон чоловіка, який представився ОСОБА_3, на телефонні дзвінки більше не відповідав, а після того і взагалі був вимкнений.

В ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50, як банківської установи, знаходяться виписки про рух коштів, призначення платежів, дат платежів, номери платіжних документів, сум платежів. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Херсонського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: проспект Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Шевчук Юлії Вікторівні або будь-якому іншому оперативному працівнику сектору кримінальної поліції Великоолександрівського відділення поліції Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, за її дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50, з можливістю її вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

1) Виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня , референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи , що використовуються для ідентифікації трансакції), по картковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за 18.02.2015;

2) Документи подані власником карткового рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ «Приват Банк» про відкриття вказаного карткового рахунку, а також рахунку на який 18.02.2015 було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хомик І.І.