Ухвала суду № 59161004, 25.07.2016, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/945/16-к

провадження № 1-кс/650/171/16

УХВАЛА

іменем України

25 липня 2016 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді Хомик І.І.

при секретарі Пальнікової О.В.

за участю прокурора Гута Р.Б.

за участю слідчого Шевчук Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції Шевчук Ю.В., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Шевчук Ю.В. звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 31.05.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, які було перераховано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем АДРЕСА_1, на карткові рахунки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на власника ОСОБА_3 в якості сплати за нібито придбаний товар, а саме мінітрактор ДТЗ-454, який насправді покупцеві направлено не було, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_2 було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

01.06.2016 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230100000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що в кінці травня 2016 року на інтернетсайті olх.ua він знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні мінітрактора «ДТЗ-454». Згідно оголошення продавець - ОСОБА_4, м.т. НОМЕР_1. 28.05.2016 о 12.52 годині ОСОБА_2 зателефонував вказаному чоловікові для того, щоб обговорити умови купівлі-продажу товару. Чоловік представився ОСОБА_4, менеджером фірми по продажу техніки. Вони домовилися про умови купівлі-продажу товару та перерахування коштів на картковий рахунок «ПриватБанку» за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3. 30.05.2016 ОСОБА_2 перерахував на вказану картку гроші в сумі 3 000 гривень та 31.05.2016 о 15.18 годині він перерахував іншу частину грошей на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 5 000 гривень. Після перерахування необхідної суми за придбання мінітрактору товар до теперішнього часу не надійшов замовнику та кошти ОСОБА_2 повернуто не було.

В ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50, як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Херсонського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: проспект Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Шевчук Юлії Вікторівні або будь-якому іншому оперативному працівнику сектору кримінальної поліції Великоолександрівського відділення поліції Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, за її дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50, з можливістю її вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

1) справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2;

2) рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, який здійснювався в період часу з 31.05.2016 по 10.06.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

3) місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2;

4) місцезнаходження об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хомик І.І.