Ухвала суду № 59158585, 18.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34323/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Юрін І.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівського П. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчим вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 зорганізувались із ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Слідчий вказує, що на даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код 37265292), ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) та ТОВ «Новігатор Н» (код 35676755), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «Південкомбанк», власником якого є голова групи компаній «Метал Юніон» ОСОБА_15, багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено той факт, що протягом 2013-2014 років між ПАТ «КБ «Південкомбанк» і низкою суб'єктів господарської діяльності, пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «Південкомбанк», ОСОБА_15, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

В ході розслідування встановлено, що ряд товариств-боржників, а також їх контрагентів, мають рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ».

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про використання даними товариствами грошових коштів, одержаних в якості кредитів в ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також перевірці фактів фінансування за їх рахунок протиправної діяльності, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_15, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві, а також з метою встановлення місцезнаходження зазначених товариств, їх керівників та засновників, осіб яким відоме їх фактичне місцезнаходження та місце перебування їх майна, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) № НОМЕР_1 (978 Євро), № НОМЕР_1 (840 долар США) та № НОМЕР_1 (980 українська гривня), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) № НОМЕР_2 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (840 долар США) та № НОМЕР_2 (978 Євро), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073) № НОМЕР_3 (980 українська гривня), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 (840 Долар США), НОМЕР_4 (980 українська гривня), НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня) та № НОМЕР_8 (980 українська гривня), відкритих в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ», для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів зазначених товариств і провести їх вилучення в копіях у приміщенні ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 та членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12014100100002561 від 19.03.2014 Довгошею Олександру Анатолійовичу, Парейко Віктору Івановичу та Міщенко Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

-карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390);

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) для відкриття рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

-виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) № НОМЕР_1 (978 Євро), №26006001004542 (840 долар США) та № НОМЕР_1 (980 українська гривня), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063) № НОМЕР_2 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (840 долар США) та НОМЕР_2 (978 Євро), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073) № НОМЕР_3 (980 українська гривня), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) НОМЕР_4 (978 Євро), № НОМЕР_5 (840 Долар США), НОМЕР_4 (980 українська гривня), НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня) та НОМЕР_6 (980 українська гривня), відкритих в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р. (за можливості в електронному вигляді);

-договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р.;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) за період часу з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р.;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по 18.07.2016 р., в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282), ПрАТ «УФІЮК» (код ЄДРПОУ 32492063), ТОВ «Авуар-Аудит» (код ЄДРПОУ 36471073), ТОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34323/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова