Ухвала суду № 59158024, 01.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29834/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Алексенко Д.Г. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Детект Інвест», ТОВ «Чікен Торг Груп», ТОВ «Мясоторг», ТОВ «Стандард Фінанс Групп», ТОВ «Реф і Ко», ТОВ «Февен», ТОВ «Доріан прайм», ТОВ «Інвест Лайв» та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г.,- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) щодо клієнтів банку ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673), а також рахунків означених підприємств: №№ 26002582814700, 26003570613600, 26006570622900, 26508595093700, 26009516647300, 26050000031062, 26001539527900, 26059000037302, 26009546135600, 26000559586900, 26044559586900, 26008584953500, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015р. по 10.06.2016р. грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-виписки руху коштів по рахунках №№ 26002582814700, 26003570613600, 26006570622900, 26508595093700, 26009516647300, 26050000031062, 26001539527900, 26059000037302, 26009546135600, 26000559586900, 26044559586900, 26008584953500, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015р. по 10.06.2016р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-копій юридичних справ ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

-копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673) та АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

-копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за операціями ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

-копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673) по контрактам з нерезидентами;

-копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

-копії кредитних справ ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ «Мясоторг» (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Реф і Ко» (код ЄДРПОУ 39255045), ТОВ «Февен» (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ «Доріан прайм» (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ «Інвест Лайв» (код ЄДРПОУ 39619355) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 39807673) укладені у період із 01.01.2014р. по 10.06.2016р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29834/16-к

Примірник 2 - слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош