Ухвала суду № 59155650, 25.07.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/3408/16-к

Провадження 1-кс/635/671/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Шинкарчука Я.А.,

при секретарі судового засідання - Желізовій О.А.,

за участю слідчого - Кібальчича І.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчича І.Р. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430001318 від 05 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчича І.Р., за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430001318 від 05 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Аносовим Д.О., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м.Харків, пр-т. Московський, 96-А, а саме, до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Різорса» (61012, м. Харків, вул. Карла Маркса, 9, код ЄДРПОУ 33205418, р/р 26002052237547 "ПриватБанк" в м. Харкові, МФО 351533), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вищезазначеної реєстраційної справи.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12016220430001318, за зверненням гр. ОСОБА_3 про те, що у період з 2012 по 2015 рік, невстановлені особи вчинили крадіжку майна, належного ТОВ «Різорса».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно постанови господарського суду Харківської області по справі № 5023/8036/11 від 05 грудня 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Різорса» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

07 грудня 2013 року ухвалою господарського суду Харківської області по справі № 5023/8036/11 ліквідатором ТОВ «Різорса» було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, діючого на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України №1176 від 17.06.2013 р.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Різорса» є власником електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212», серійний номер 280139176V, заводський номер 6647РО2189, який є предметом договору застави від 26.06.2008 року, укладеного між ТОВ «Різорса» та ПАТ КБ «ПриватБанк» у забезпечення кредитного договору між ТОВ «Різорса» та ПАТ КБ «ПриватБанк» № 87А-08 від 26.06.2008 року. Згідно цього договору електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212» був оцінений сторонами вартістю у 379823,00 грн. Крім того, на адресу Харківської обласної митниці направлено запит №02-01/06-4 від 16.06.2015 р. про надання інформації стосовно наявності документації на підтвердження права власності ТОВ «Різорса» на електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212». Від Харківської обласної митниці отримано лист за №20-70-24-01/00-3/11/ФОП від 03.07.2015 р., в якому зазначено, що ТОВ «Різорса» здійснило ввезення на територію України електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212» 31.01.2008 р., однак, надати копії документів які були пред'явлені для митного оформлення ТОВ «Різорса» не має можливості, у зв'язку з закінченням строку зберігання запитуваної документації.

Відповідно до умов договору застави від 26.06.2008 року, укладеного між ТОВ «Різорса» та ПАТ КБ «ПриватБанк» електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212» знаходиться за адресою: Харківська область, с. Рогань, вул. Леніна, буд. 57. Представником потерпілого ОСОБА_3 на виконання повноважень арбітражного керуючого в вересні 2015 року та в березні 2016 року було здійснено виїзди за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Рогань, вул. Леніна, буд. 57, та встановлено, що електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212» за вказаною адресою відсутній.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 також пояснив, що ним на виконання повноважень арбітражного керуючого вживались заходи на встановлення місцезнаходження майна, що належить ТОВ «Різорса», зокрема електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212». Так, в березні 2016 року ним на одному з інтернет-ресурсів було знайдено оголошення про продаж електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212». З метою встановлення чи є вказаний електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», вказаний у оголошенні про продаж, саме тим пресом, який належить ТОВ «Різорса», ОСОБА_3 звернувся до свого знайомого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із проханням зв'язатися із особою, яка здійснює продаж електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212», начебто з метою купівлі даного пресу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що приблизно 16.03.2016 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_3 та запропонував зустрітися. В ході зустрічі ОСОБА_3 розповів йому про обставини встановлення ним місцезнаходження електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212» та звернувся до нього із проханням зв'язатися із особою, яка здійснює продаж електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212», начебто з метою купівлі даного пресу. Так, 16.03. 2016 ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон, вказаний у оголошенні про продаж електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212», особі, яка представилась як ОСОБА_8. В ході розмови ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_8 про зустріч з метою огляду електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212» начебто для подальшої купівлі ним пресу. В ході розмови ОСОБА_8 пояснив, що прес знаходиться в с. Борщова Харківського району Харківської області. Наступного дня, тобто 17.03.2016, ОСОБА_4 поїхав до с. Борщова Харківського району Харківської області, де зустрівся із чоловіком на ім'я ОСОБА_8 та прослідував із ним до вул. Базівської, де на території нежитлової будівлі №9-Б ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 для огляду електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212». Як пояснив ОСОБА_4 вказаний прес знаходився на території вказаної нежитлової будівлі, біля будинку, та був вкритий під штучним навісом з плівки. В ході огляду, зі згоди невстановленої особи на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_4 здійснив фотографування даного пресу, після чого завершив зустріч, повідомивши ОСОБА_8, що проінформує його про своє рішення пізніше. Наступного дня, тобто 18.03.2016, ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_3 та розповів останньому про обставини зустрічі із ОСОБА_8 та продемонстрував фотографії електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212».

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надав роздруківку фотографій електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212», зроблених ним 17.03.2016 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Борщова, вул. Базівська, 9-Б. При порівнянні фотознімків електро-гідравлічного пресу «HSM VK 4212» зроблених ОСОБА_4 та даними наданими ОСОБА_3 встановлено наступне: електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», який ОСОБА_4 оглядав 17 березня 2016 року у невстановленої особи на ім'я ОСОБА_8 за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Борщова, вул.Базівська, 9-Б, має серійний номер 280139176V, заводський номер 6647РО2189, тобто за моделлю, серійним та заводським номером є тим самим пресом, який належить ТОВ «Різорса» та який був викрадений невстановленими особами.

Під час проведення досудового розслідування, було проведено слідчий експеримент із представником потерпілого ОСОБА_3, в ході якого ОСОБА_3 вказав на територію нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Борщова, вул. Базівська, 9-Б, та пояснив, що саме на території вказаної будівлі знаходиться електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», який 17.03.2016 оглядав начебто з метою купівлі ОСОБА_4 В ході проведення слідчого експерименту було здійснено візуальне фотографування та виявлено, що на території вказаної нежитлової будівлі, біля будинку розташований штучний навіс з плівки. Як пояснив ОСОБА_3 саме під вказаним штучним навісом знаходиться електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», належний ТОВ «Різорса».

12 квітня 2016 року на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області №635/3318/16-к від 08 квітня 2016 року було проведено обшук території нежитлової будівлі, СТО з допоміжними будівлями та спорудами, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Борщова, вул. Базівська, 9-Б, в ході проведення якого було виявлено, що на земельній ділянці біля вказаного нежитлового будинку розташований електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», серійний номер 280139176V, заводський номер 6647РО2189, який було опечатано та залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 для зберігання за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Борщова, вул. Базівська, 9-Б.

15 квітня 2016 року ухвалою Харківського районного суду Харківської області №1-кс/635/377/2016 було накладено арешт на електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», серійний номер 280139176V, заводський номер 6647РО2189, який знаходиться на зберіганні у ОСОБА_5 за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Борщова, вул. Базівська, 9-Б, шляхом заборони його використання, відчуження та розпорядження ним.

Згідно отриманих у ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України пояснень ОСОБА_6, в період часу до 07.07.2009 він входив до складу засновників ТОВ «Різорса». Згідно рішення протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Різорса» №1, №2 від 07.07.2009, йому разом з іншим учасником Товариства ОСОБА_7, який також в цей час вийшов зі складу засновників, в рахунок їх частки в статутному фонді Товариства було передано належне на праві власності ТОВ «Різорса» майно, а саме електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», серійний номер 280139176V, заводський номер 6647РО2189, про що 10.07.2009 складено відповідний акт.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Різорса» (61012, м. Харків, вул. Карла Маркса, 9, код ЄДРПОУ 33205418, р/р 26002052237547 "ПриватБанк" в м. Харкові, МФО 351533), що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 96А, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вищезазначеної реєстраційної справи, оскільки у вказаній справі можуть перебувати оригінали вищевказаних протоколів та актів, згідно яких було відчужено належний ТОВ «Різорса» електро-гідравлічний прес «HSM VK 4212», серійний номер 280139176V, заводський номер 6647РО2189. Крім того, наявна у вказаній реєстраційній справі документація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки у вказаній документації можуть міститися відомості про обставини відчуження майна ТОВ «Різорса», конкретних осіб, які були присутні на загальних зборах учасників Товариства та осіб, які безпосередньо здійснили відчуження майна, обставини такого відчуження, дати прийняття рішень тощо, та в подальшому вищевказані документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та мати важливе значення для досудового розслідування.

Слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної вище статті КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Зазначені документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст.91 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні оригінали документів не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 - 162 КПК України).

Відтак, слідчим доведено, обґрунтовано та приведено достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю ознайомлення з ними та подальшого вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчича І.Р. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430001318 від 05 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Харківського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчичу І.Р. тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м.Харків, пр-т. Московський, 96-А, а саме, до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Різорса» (61012, м. Харків, вул. Карла Маркса, 9, код ЄДРПОУ 33205418, р/р 26002052237547 "ПриватБанк" в м. Харкові, МФО 351533), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вищезазначеної реєстраційної справи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 25 серпня 2016 року.

Роз'яснити, у відповідності до ст.166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя -