Ухвала суду № 59153694, 21.07.2015, Апеляційний суд Луганської області

Дело № 1-411/11

Производство № 11/782/129/15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 июля 2015 года. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Луганской области в составе:

председательствующего - Стороженко С.А.,

судей - Усмановой С.С., Чернобрывко Ю.В.,

с участием прокурора Бардакова А.В., адвоката ОСОБА_1, осужденного ОСОБА_2, ОСОБА_3, потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, представителя гражданского истца ОСОБА_8, рассмотрела в открытом судебном заседании, в г. Северодонецке Луганской области, апелляции осужденного ОСОБА_2, ОСОБА_9, потерпевших ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11 на приговор Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года, которым:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающий генеральным директором КПКП «Северодонецкрадиотехника», женатый, имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, нигде не зарегистрированный, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимый, осужден

-по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины к 6 (шести) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;

-по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины к 5 (пяти) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_2 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.

Мера пресечения ОСОБА_2 до вступления настоящего приговора в законную силу, оставлена прежней - заключение под стражей, срок отбытия наказания исчислен с 10 мая 2011 года.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_7, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, работающая главным бухгалтером КПКП Северодонецкрадиотехника, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированная и проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судима, осуждена

по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины к 5 (пяти) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;

-по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_9 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.

Мера пресечения ОСОБА_9 до вступления настоящего приговора в законную силу, оставлена прежней - заключение под стражей, срок отбытия наказания исчислен с 04 мая 2011 года.

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_10, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, работающая экономистом КПКП Северодонецкрадиотехника, вдова, зарегистрированная и проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, ранее не судима, осуждена:

по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины к к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года;

по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 2 (два) года.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определено ОСОБА_13 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и в организациях всех форм собственности, сроком на 3 (три) года.

На основании ст.75 УК Украины, ОСОБА_13 освобождена от отбытия назначенного наказания с испытанием, с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.76 п.п.2,3,4 УК Украины на неё возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Мера пресечения ОСОБА_13, до вступления приговора в законную силу, оставлена прежней - подписка о невыезде.

Постановлено взыскать в солидарном порядке с осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13 в пользу КС «Северодонецкрадиотехника» в счет возмещения причиненного материального ущерба 8685942 гривен 04 копейки.

Вопросы о вещественных доказательствах по делу и судебных издержках разрешены в соответствии с требованиями ст.ст.81,93 УПК Украины.

По приговору суда признаны виновными в том, что ОСОБА_2 в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_13 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

Так, 21.11.1995 года решением №2115 О регистрации кредитного союза Северодонецкрадиотехника исполнительного комитета Северодонецкого городского совета, в соответствии с Указом Президента Украины О временном положении, о кредитных союзах в Украине № 377/93 от 20.09.1993г. и Закона Украины Об объединении граждан на основании учредительных документов, в том числе: протокола № 1 от 13.06.1994г. заседания общего собрания членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника (юридический и фактический адрес г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13), на котором был учрежден кредитный союз Северодонецкрадиотехника; Устава кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением учредительного собрания участников кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 2 от 17.06.1994 года - было зарегистрировано и получило юридический статус: объединение граждан кредитный союз Северодонецкрадиотехника с юридическим адресом г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (далее - КС СРТ).

13.06.1994 года на общем собрании членов трудового коллектива ПКП Северодонецкрадиотехника, протокол № 1, избраны органы управления кредитного союза Северодонецкрадиотехника: правление, кредитный комитет, наблюдательный комитет, в состав которых на общественных началах, в том числе вошли работники ПКП Северодонецкрадиотехника (далее КПКП СРТ): экономист предприятия - ОСОБА_13, как председатель правления, директор предприятия - ОСОБА_2 и его жена - главный бухгалтер предприятия - ОСОБА_9, как члены наблюдательного комитета.

В последующем 09.04.2004г. в связи с принятием Закона Украины О кредитных союзах № 2908-III от 20.12.2001г. на заседании общего собрания членов КС СРТ, протокол № 1, утвержден новый Устав данной неприбыльной организации, на основании которого проведена государственная перерегистрация КС СРТ (идентификационный код 23484779), а именно: Устав зарегистрирован в ОСОБА_14 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, которой выдано свидетельство № 405 от 22.07.2004г. на основании распоряжения №1664, регистрационный номер - 14100660 о регистрации финансового учреждения, а также исполнительным комитетом Северодонецкого городского совета выдано свидетельство о регистрации юридического лица за № 049002 от 22.07.2004 года.

В связи с принятием нового Устава и проведенной перерегистрацией КС СРТ в состав органов управления КС СРТ - правления, кредитного комитета, наблюдательного совета, в т.ч. вошли:

- ОСОБА_13 - на основании решения наблюдательного совета, протокол № 2 от 23.07.2004г. и, согласно приказу № 38 от 02.11.2004г. по КС СРТ вступила в должность председателя правления кредитного союза по совместительству с 01.11.2004г. и проработала в указанной должности до 26.11.2008 . (приказ об увольнении № 198 от 26.11.2008г.), одновременно являясь по должности, согласно Уставу КС СРТ, председателем кредитного комитета КС СРТ;

- ОСОБА_2 - согласно приказу № 39 от 28.10.2004г. по КС СРТ с 01.11.2004г. принят на должность заместителя председателя правления кредитного союза по совместительству и он же в период с 26.11.2008г. (приказ № 198 от 26.11.2008г. по КС СРТ) по 16.01.2009г. (приказ № 10/а от 16.01.2009г. по КС СРТ) работал исполняющим обязанности председателя правления КС СРТ, одновременно являясь по должности председателем кредитного комитета;

- ОСОБА_9 - на основании решения общего собрания членов КС СРТ, протокол № 1 от 09.04.2004г. и решения заседания наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 1 от 15.04.2004г., была избрана председателем наблюдательного совета КС СРТ без оформления трудовых отношений с КС СРТ.

Таким образом, в силу положений вышеуказанных нормативно-правовых актов, в т.ч. Уставов КС СРТ, данные лица, в том числе с июня 2002 г. являлись должностными лицами КС СРТ, которые были наделены:

- ОСОБА_13, в период времени с 21.11.1995г. по 26.11.2008г., как председатель правления кредитного союза: административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов, а также в период с 02.11.2004г. по 26.11.2008г., как председатель кредитного комитета кредитного союза организационно-распорядительными функциями по организации его работы;

- ОСОБА_9, в период времени с 21.11.1995г. по 09.04.2004г. и далее по 15.04.2004г., как член кредитного комитета (совета): организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза и с 15.04.2004 г. по настоящее время, как председатель наблюдательного совета: организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза, а также организации работы наблюдательного совета;

- ОСОБА_2, в период времени с 21.11.1995г. по 09.04.2004г. как член кредитного комитета - организационно-распорядительными функциями по участию в контроле и регулированию деятельности кредитного союза и правления кредитного союза, с 01.11.2004г. по 16.01.2009г., как заместитель председатель правления кредитного союза, в том числе с 26.11.2008г. по 16.01.2009г.: административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов при отсутствии председателя правления, а также в период с 26.11.2008г. по 16.01.2009г., как председатель кредитного комитета кредитного союза: организационно-распорядительными функциями по организации его работы.

Примерно в июне 2002г., более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_2, желая незаконно, в нарушение ст. 23 ч.2, Закона Украины О кредитных союзах, использовать временно свободные денежные средства членов кредитного союза Северодонецкрадиотехника на цели, не предусмотренные законодательством, регламентирующим деятельность кредитных союзов, а именно: на неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) и достоверно зная о том, что указанные денежные средства находятся на депозитных счетах, для реализации преступного умысла, направленного на злоупотребление служебным положением, в интересах третьих лиц, служебный подлог, действуя умышленно, противоправно, осознавая, что единолично он не сможет реализовать вышеуказанный указанный преступный умысел, создал на территории города Северодонецка организованную группу, в состав которой на добровольной основе и единстве преступных намерений вошли: ОСОБА_13 и ОСОБА_9.

Деятельность указанной группы была направлена на использование, путем злоупотребления служебным положением, находящихся в управлении КС СРТ денежных средств членов кредитного союза, а именно: на неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), а также на сокрытие фактов неправомерного использования денежных средств членов кредитного союза путем служебного подлога.

Целью создания группы являлось неофициальное финансирование деятельности субъектов хозяйствования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (далее субъекты хозяйствования), фактическими руководителями и владельцами (учредителями) которых являлись - ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13.

К числу таких субъектов хозяйствования относились: КПКП «Северодонецкрадиотехника» и его филиалы по Луганской области, ООО Компания СРТ, ООО Агроконцерн «ОСОБА_15, Свердловское КПКП Бытрадиотехника, а также ФЛП ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 (далее ФЛП), в том числе осуществлявшие в торговых точках, находившихся при КПКП СРТ и КС СРТ и их филиалах в населенных пунктах Луганской области - розничную торговлю бытовой и радиотелевизионной техникой, продажа которой в кредит фактически была возможна только членам КС СРТ, посредством взятия ими потребительских кредитов в КС СРТ.

С целью реализации указанного преступного плана:

ОСОБА_2, являясь организатором преступления и руководителем организованной группы, распределил функции и обязанности участников группы, согласно которых он:

-осуществлял общее руководство организованной группой, координировал и согласовывал деятельность её членов;

- совместно с ОСОБА_9 определял лиц, которые должны были неофициально брать в кассе кредитного союза денежные средства членов кредитного союза

- совместно с ОСОБА_9 определял, на какие цели направлять денежные средства, неофициально взятые в кассе кредитного союза;

- давал указания ОСОБА_9 контролировать расходование денежных средств неофициально взятых в кассе кредитного союза;

- совместно с ОСОБА_9 подыскивал и определял лиц, на которых возможно оформление фиктивных кредитных договоров с кредитным союзом из числа себя, своих родственников, и зависимых от них работников субъектов хозяйствования;

- давал указания ОСОБА_13 обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам, о которых ей сообщала ОСОБА_9Н;

- через ОСОБА_9 давал указания ОСОБА_13 под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза юридически оформлять заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, как себе лично и своим родственникам, так и зависимым от них по работе работникам субъектов хозяйствования (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- через ОСОБА_9 давал указания ОСОБА_13 юридически оформлять заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредито заёмщиков из числа: себя, своих родственников и зависимых от них по работе работников субъектов хозяйствования, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- убеждал лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить в них свои подписи.

ОСОБА_9, являясь активным участником организованной группы, обязана была и выполняла следующее:

- совместно с ОСОБА_2 определяла лиц, которые должны были неофициально брать в кассе кредитного союза денежные средства членов кредитного союза;

- совместно с ОСОБА_2 определяла, на какие цели направлять денежные средства, неофициально взятые в кассе кредитного союза;

- контролировала расходование денежных средств неофициально взятых в кассе кредитного союза;

- совместно с ОСОБА_2 подыскивала и определяла лиц, на которых возможно оформление фиктивных кредитных договоров с кредитным союзом из числа себя, своих родственников, и зависимых от них работников субъектов хозяйствования;

- по согласованию с ОСОБА_2 сообщала ОСОБА_13 о лицах, которым она должна была обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам;

- доводила до сведения ОСОБА_13 указания ОСОБА_2: под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза - юридически оформлять заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, как себе лично и своим родственникам, так и зависимым от них по работе работникам субъектов хозяйствования (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- доводила до сведения ОСОБА_13 указания ОСОБА_2 юридически оформлять заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков из числа: себя, своих родственников и зависимых от них по работе работников субъектов хозяйствования, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов (убедить лицо в необходимости поставить подпись в договоре, заявлении, кассовых ордерах), с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- убеждала лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить подписи в этих документах либо без их ведома расписывалась за них или обеспечивала подписание за них документов неустановленными лицами;

ОСОБА_13, являясь активным участником организованной группы, обязана была и выполняла, как непосредственный исполнитель следующее:

- давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза обеспечить неофициальную выдачу денежных средств из кассы КС СРТ лицам, о которых ей сообщала ОСОБА_9;

- во исполнение указаний ОСОБА_2 и ОСОБА_9, в том числе, в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_14 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. без фактического рассмотрения вопроса кредитным комитетом давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза: подготавливать под факты неофициального изъятия денежных средств из кассы кредитного союза заведомо ложные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения и кассовые документы к ним о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- во исполнение указаний ОСОБА_2 и ОСОБА_9, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_14 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. давала указания подчиненным ей работникам кредитного союза: подготавливать для юридического оформления заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, а при исчерпании лимита кредита без фактического рассмотрения вопроса кредитным комитетом проводить фактическое переоформление кредитных договоров, путем составления новых заведомо ложных кредитных договоров, и документов, необходимых для их заключения - на этих же или на новых кредитозаёмщиков, из числа лиц, о которых ей сообщала ОСОБА_9, а также заведомо ложные кассовые документы по этим договорам о якобы официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам кредитного союза, из числа лиц, о которых ей сообщала ОСОБА_9 и заведомо ложные кассовые документы о якобы внесении этими заемщиками платежей по погашению основного долга и начисленных процентов, с одновременным внесением соответствующей информации в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой велся учет деятельности КС СРТ;

- убеждала лиц, на которых были подготовлены фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения, кассовые документы к этим договорам, в необходимости поставить подписи в этих документах либо без их ведома расписывалась за них или обеспечивала подписание за них документов неустановленными лицами;

- подписывала фиктивные кредитные договоры, документы необходимые для их заключения.

При этом указанные действия:

- ОСОБА_13 - непосредственно были связаны с её служебным положением и полномочиями председателя правления кредитного союза и председателя кредитного комитета кредитного союза, то есть совершались ею в пределах прав и фактических возможностей, которыми она была наделена в связи с занимаемой должностью председателя правления и председателя кредитного комитета кредитного союза, но по своему содержанию противоречили интересам службы;

- ОСОБА_9 - непосредственно не были связаны с использованием ею прямых служебных обязанностей, как члена, а впоследствии председателя наблюдательного совета кредитного союза, но ею использовалось влиятельность своего служебного положения по отношению к ОСОБА_13, поскольку в компетенцию наблюдательного комитета (совета) входил контроль и регулирование деятельности правления и кредитного комитета, а также назначение председателя правления кредитного союза;

- ОСОБА_2 - фактически непосредственно не были связаны с использованием им прямых служебных обязанностей, как заместителя председателя наблюдательного совета кредитного союза, но им использовалось влиятельность своего служебного положения по отношению к ОСОБА_13 в силу наличия родственных связей с ОСОБА_9, а также, то обстоятельство, что он являлся одним из инициаторов создания кредитного союза, и был непосредственным начальником ОСОБА_13 и ОСОБА_9 в КПКП Северодонецкрадиотехника по месту их основной работы. Впоследствии, после увольнения ОСОБА_13, его действия непосредственно были связаны с его служебным положением и полномочиями исполняющего обязанности председателя правления кредитного союза и председателя кредитного комитета кредитного союза, то есть совершались им в пределах прав и фактических возможностей, которыми он был наделен в связи с занимаемой должностью председателя правления и председателя кредитного комитета кредитного союза, но по своему содержанию противоречили интересам службы.

Далее, реализуя свой преступный умысел на злоупотребление служебным положением, вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц и служебный подлог - ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_13 в период с июня 2002 года по 31.12.2008 года, во исполнение указанного преступного плана согласованно действовали следующим образом:

ОСОБА_2 и ОСОБА_9 - определяли сумму денежных средств, которую необходимо было незаконно взять в кассе КС СРТ и цели, на которые их необходимо потратить, в том числе на закупку товаров для осуществления деятельности субъектов хозяйствования, на выплату неучтенной заработной платы работникам субъектов хозяйствования, на внесение денег на расчетные счета субъектов хозяйствования с целью их последующего использования в безналичной форме в их хозяйственной деятельности, а также определяли лиц, из числа работников субъектов хозяйствования, которые неофициально должны взять деньги в кассе КС СРТ, после чего ОСОБА_9 доводила это до сведения ОСОБА_13, давая ей соответствующее поручение либо доводила это до сведения - главного бухгалтера КС СРТ ОСОБА_23, а та в свою очередь сообщала об этом ОСОБА_13 для получения от неё соответствующих распоряжений, как от председателя правления кредитным союзом.

К числу лиц, которые неофициально по поручению ОСОБА_2 и ОСОБА_9 брали деньги в кассе КС СРТ относились:

- работники КПКП СРТ ОСОБА_24 и ОСОБА_25, производившие закупку товара для его последующей реализации в сети магазинов субъектов хозяйствования;

- кассир магазина ФЛП - ОСОБА_26, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 выдавала деньги: ОСОБА_24 и ОСОБА_25 на закупку ими товара для его последующей реализации в сети магазинов ФЛП, а также работникам субъектов хозяйствования, которые вносили деньги на расчетные счета субъектов хозяйствования; либо выдавала деньги в качестве заработной платы работникам ФЛП;

- работник ФЛП ОСОБА_27, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 передавала ей деньги;

- старший бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника и она же по совместительству главный бухгалтер КС СРТ - ОСОБА_23, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 выдавала деньги в качестве дополнительной неучтенной заработной платы работникам КПКП Северодонецкрадиотехника;

- ОСОБА_12 бухгалтер КПКП Северодонецкрадиотехника, которая по указанию и под контролем ОСОБА_9 вносила денежные средства на расчетные счета субъектов хозяйствования;

- ОСОБА_13, которая передавала денежные средства ОСОБА_9 для её нужд;

- ОСОБА_9, которая использовала деньги на нужды субъектов хозяйствования.

Кроме того, ОСОБА_2 и ОСОБА_9 определяли лиц, на которых под неофициально выданные денежные средства из кассы КС СРТ необходимо оформить заведомо ложные кредитные договоры и документы, необходимые для их заключения, а также расходные кассовые документы по этим договорам о якобы произведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ наличных денежных средств членам КС СРТ в качестве кредитов, о чем ОСОБА_9 сообщала ОСОБА_13, давая ей соответствующее поручения, либо доводила это до сведения - гл. бухгалтера КС СРТ ОСОБА_23, а та в свою очередь сообщала об этом ОСОБА_13 - для получения от неё соответствующих распоряжений, как от председателя правления кредитным союзом.

После этого ОСОБА_13, как председатель правления и руководитель КС СРТ, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, а также как председатель кредитного комитета, злоупотребляя своим служебным положением, давала незаконные указания, её подчиненной - главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_23 о выдаче денег из кассы кредитного союза в размерах и лицам, которых определяли ОСОБА_2 и ОСОБА_9.

ОСОБА_23 в свою очередь, выполняя указание ОСОБА_13, давала указание кассирам кредитного союза ОСОБА_28 и ОСОБА_29 - выдать из кассы КС СРТ денежные средства ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ОСОБА_23, ОСОБА_9, ОСОБА_13.

Одновременно ОСОБА_13, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст. 23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_14 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. проведения заседания кредитного комитета и рассмотрения вопроса на заседании кредитного комитета, давала незаконное указание главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_23 проводить документальное оформление выдачи денежных средств под видом выдачи кредитов членам кредитного союза.

ОСОБА_23 в свою очередь, выполняя указание ОСОБА_13, давала указание программисту кредитного союза, в том числе ОСОБА_30, проводить документальное оформление выдачи денежных средств под видом выдачи кредитов членам кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы составлял проекты заведомо ложных документов кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы, на которой в электронном виде велся учет деятельности КС СРТ.

После составления указанных заведомо ложных проектов документов, ОСОБА_23 передавала их ОСОБА_13, а та в свою очередь, распределяла проекты документов между собой и ОСОБА_9, и затем они путем просьб и уговоров работников субъектов хозяйствования, добивались от них подписания этих документов, а в случае невозможности получить соответствующие подписи, самостоятельно расписывались за лиц, на которых эти документы были оформлены или обеспечивали подписание за них документов неустановленными лицами, внося таким способом в официальные документы заведомо ложные сведения.

Затем ОСОБА_13, отдавала заведомо ложные расходные кассовые документы, предварительно подписав их, составив и выдав их таким образом - кассирам КС СРТ ОСОБА_28 и ОСОБА_29 для подписания ими и учета по кассе, а оформленные в такой незаконный способ и подписанные ею договоры кредитных линий оставляла у себя.

После неофициального получения в кассе КС СРТ ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ОСОБА_23, ОСОБА_13 денежных средств, ОСОБА_9 контролировала дальнейшее их использование на нужды субъектов хозяйствования.

Так как в последующем, изъятые в такой способ деньги, не возвращались в кассу КС СРТ в виде основного долга и начисленных процентов по указанным кредитным договорам, с учетом ранее принятого ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_13 совместного решения, они, продолжая реализовывать свой преступный умысел на злоупотребление служебным положением и служебный подлог, действуя вопреки интересам службы и в интересах третьих лиц, согласованно совершали следующие преступные действия, направленные как на сокрытие фактов незаконной выдачи денежных средств из кассы КС СРТ, так и на создание видимости устойчивого финансового состояния КС СРТ.

С этой целью, ОСОБА_13 по поручению ОСОБА_2 и ОСОБА_9, как председатель правления и руководитель КС СРТ, а также как председатель кредитного комитета, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, давала незаконные указания, подчиненным ей работникам кредитного союза главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_23 проводить документальное оформление якобы внесения заемщиками по указанным кредитным договорам платежей по погашению начисленных процентов и основного долга, путем составления и учета приходных кассовых документов по этим договорам, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы.

В свою очередь ОСОБА_23, выполняя указания ОСОБА_13, давала соответствующее поручение программисту кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы готовил проекты приходных кассовых ордеров, заносил их в базу компьютерной программы и передавал их кассиру кредитного союза, который совместно с ОСОБА_23 подписывал их и учитывал в кассовых операциях.

Кроме того, ОСОБА_13 по поручению ОСОБА_2 и ОСОБА_9, как председатель правления и руководитель КС СРТ, а также как председатель кредитного комитета, наделенная единоличным правом представлять интересы кредитного союза, в том числе в нарушение ч.3 ст.17 и ч.2 ст.23 Закона Украины О кредитных союзах, п.4 Перечня внутренних положений и процедур кредитного союза, утвержденного распоряжением ОСОБА_14 комиссии по регулированию финансовых услуг от 11.11.2003 г. № 116 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25.11.2003 г. № 1078/8399, п.п.3.3.5 п.3.3. раздела 3 Положения о финансовых услугах кредитного союза Северодонецкрадиотехника, утвержденного решением наблюдательного совета КС СРТ, протокол № 39 от 20.03.2007 г. и п.7 Положения о кредитном комитете кредитного союза, утвержденного решением общего собрания кредитного союза Северодонецкрадиотехника, протокол № 1 от 09.04.2004 г. давала незаконные указания, подчиненным ей работникам кредитного союза главному бухгалтеру кредитного союза ОСОБА_23, проводить документальное оформление якобы выдачи денежных средств заемщикам под видом выдачи кредитов членам кредитного союза, путем составления проектов заведомо ложных документов кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС из числа тех же тех же или новых кредитозаемщиков, с одновременным внесением этих данных в компьютерную базу программы КС Финансы.

В свою очередь ОСОБА_23, выполняя указания ОСОБА_13, давала соответствующее поручение программисту кредитного союза, который с применением компьютерной программы КС Финансы готовил проекты кредитных договоров и документов, необходимых для их заключения, а также расходных кассовых документов по этим договорам о якобы проведенной официальной выдаче из кассы КС СРТ денежных средств в качестве кредитов членам КС из числа тех же тех же или новых кредитозаемщиков, с одновременным внесением этих данных в базу данных компьютерной программы КС Финансы.

После составления указанных проектов заведомо ложных документов, подчиненные ОСОБА_13 работники, передавали их ОСОБА_13, а та в свою очередь распределяла проекты документов между собой и ОСОБА_9, и затем они путем просьб и уговоров работников субъектов хозяйствования, добивались от них подписания этих документов, а в случае невозможности получить соответствующие подписи, самостоятельно расписывались за лиц, на которых эти документы были оформлены или обеспечивали подписание документов неустановленными лицами, внося таким способом в официальные документы заведомо ложные сведения.

Затем ОСОБА_13, отдавала заведомо ложные расходные кассовые документы, предварительно подписав их, составив и выдав их таким образом - кассиру КС СРТ для их подписания кассиром и учета в документах кассы, а оформленные (переоформленные) в такой незаконный способ договоры кредитных линий оставляла у себя.

Там самым создавалась видимость движения денежных средств по указанным незаконно оформленным кредитным договорам, а также видимость финансового благополучия деятельности кредитного союза в целом, так как в общей структуре дебиторской задолженности доля указанных кредитов являлась подавляющей.

В такой способ были оформлены следующие заведомо ложные кредитные договоры:

- за период 2002 года:

1. № 59 от 27.06.2002 г. с ОСОБА_31 на сумму 5125,36 грн.

2. № 267 от 12.08.2002 г. с ОСОБА_32 на сумму 9406,85 грн.

3. № 269 от 12.08.2002 г. с ОСОБА_16 на сумму 14045,89 грн.

4. № 274 от 16.08.2002 г. с ОСОБА_2 на сумму 17000,00 грн.

5. № 287 от 23.08.2002 г. с ОСОБА_23 на сумму 10000,00 грн.

6. № 292 от 29.08.2002 г. с ОСОБА_13 на сумму 9700,00 грн.

7. № 318 от 05.09.2002 г. с ОСОБА_9 на сумму 13000,00 грн.

8. № 323 от 11.09.2002 г. с ОСОБА_33 на сумму 10500,00 грн.

9. № 335 от 19.09.2002 г. с ОСОБА_24 на сумму 20000,00 грн.

10. № 373 от 08.10.2002 г. с ОСОБА_16 на сумму 45000,00 грн.

11. № 379 от 09.10.2002 г. с ОСОБА_31 на сумму 15000,00 грн.

12. № 380 от 10.10.2002 г. с ОСОБА_13 на сумму 28000,00 грн.

13. № 384 от 14.10.2002 г. с ОСОБА_9 на сумму 46000,00 грн.

14. № 839 от 15.10.2002 г. с ОСОБА_24 на сумму 41000,00 грн.

15. № 402 от 21.10.2002 г. с ОСОБА_23 на сумму 28000,00 грн.

16. № 543 от 25.11.2002 г. с ОСОБА_34 на сумму 10000,00 грн.

итого на сумму 321 778,10 гривен.

- за период 2003 года:

1. № 20 от 10.01.2003 г. с ОСОБА_35 на сумму 21000,00 грн.

2. № 56 от 20.01.2003 г. с ОСОБА_32 на сумму 28162,00 грн.

3. № 242 от 25.02.2003 г. с ОСОБА_2 на сумму 32000,00 грн.

4. № 303 от 05.03.2003 г. с ОСОБА_31 на сумму 40000,00 грн.

5. № 483 от 31.03.2003 г. с ОСОБА_13 на сумму 39000,00 грн.

6. № 535 от 08.04.2003 г. с ОСОБА_23 на сумму 36000,00 грн.

7. № 560 от 11.04.2003 г. с ОСОБА_2 на сумму 53000,00 грн.

8. № 561 от 11.04.2003 г. с ОСОБА_32 на сумму 54000,00 грн.

9. № 663 от 23.04.2003 г. с ОСОБА_16 на сумму 80500,00 грн.

10. № 738 от 12.05.2003 г. с ОСОБА_32 на сумму 78000,00 грн.

11. № 739 от 12.05.2003 г. с ОСОБА_35 на сумму 41000,00 грн.

12. № 793 от 19.05.2003 г. с ОСОБА_24 на сумму 77000,00 грн.

13. № 838 от 26.05.2003 г. с ОСОБА_9 на сумму 59000,00 грн.

14. № 889 от 03.06.2003 г. с ОСОБА_36 на сумму 65000,00 грн.

15. № 956 от 17.06.2003 г. с ОСОБА_2 на сумму 73000,00 грн.

16. № 957 от 17.06.2003 г. с ОСОБА_13 на сумму 69000,00 грн.

17. № 1013 от 02.07.2003 г. с ОСОБА_12 на сумму 70000,00 грн.

18. № 1067 от 14.07.2003 г. с ОСОБА_31 на сумму 79000,00 грн.

19. № 1074 от 16.07.2003 г. с ОСОБА_23 на сумму 56000,00 грн.

20. № 1109 от 23.07.2003 г. с ОСОБА_35 на сумму 86000,00 грн.

21. № 1139 от 31.07.2003 г. с ОСОБА_12 на сумму 70000,00 грн.

22. № 1228 от 18.08.2003 г. с ОСОБА_13 на сумму 85000,00 грн.

23. № 1229 от 18.08.2003 г. с ОСОБА_9 на сумму 79000,00 грн.

24. № 1290 от 01.09.2003 г. с ОСОБА_32 на сумму 98000,00 грн.

25. № 1421 от 24.09.2003 г. с ОСОБА_36 на сумму 79000,00 грн.

26. № 1448 от 30.09.2003 г. с ОСОБА_20 на сумму 26000,00 грн.

27. № 1556 от 15.10.2003 г. с ОСОБА_37 на сумму 77000,00 грн.

28. № 1717 от 12.11.2003 г. с ОСОБА_20 на сумму 76000,00 грн.

29. № 1758 от 17.11.2003 г. с ОСОБА_38 на сумму 78000,00 грн.

30. № 1885 от 01.12.2003 г. с ОСОБА_23 на сумму 78000,00 грн.

31. № 1950 от 08.12.2003 г. с ОСОБА_39 на сумму 78000,00 грн.

итого на сумму 1960 662 гривен.

- за период 2004 года:

1. № 2438 от 19.01.2004 г. с ОСОБА_17 на сумму 78000,00 грн.

2. № 2455 от 22.01.2004 г.с ОСОБА_40 на сумму 55000,00 грн.

3. №2511 от 28.01.2004 г. с ОСОБА_40 на сумму 79000,00 грн.

4. №2595 от 11.02.2004 г. с ОСОБА_41 на сумму 55000,00 грн.

5. №2613 от 12.02.2004 г. с ОСОБА_13 на сумму 76000,00 грн.

6. №2645 от 17.02.2004 г. с ОСОБА_41 на сумму 75000,00 грн.

7. №2764 от 10.03.2004 г. с ОСОБА_42 на сумму 78000,00 грн.

8. №2796 от 15.03.2004 г. с ОСОБА_12 на сумму 78000,00 грн.

9. №2809 от 18.03.2004 г. с ОСОБА_43 на сумму 78000,00 грн.

10. №2831 от 23.03.2004 г. с ОСОБА_44 на сумму 78000,00 грн.

11. №111 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_2 на сумму 150000,00 грн.

12. № 2866 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_32 на сумму 78000,00 грн.

13. № 2867 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_35 на сумму 78000,00 грн.

14. № 2868 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_16 на сумму 78000,00 грн.

15. № 2869 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_45 на сумму 78500,00 грн.

16. № 2870 от 31.03.2004 г. с ОСОБА_46 на сумму 78000,00 грн.

17. № 2873 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_9 на сумму 74429,00 грн.

18. № 2874 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_16 на сумму 78080,00 грн.

19. № 2875 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_32 на сумму 78080,00 грн.

20. № 2876 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_35 на сумму 78080,00 грн.

21. № 2877 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_31 на сумму 61670,00 грн.

22. № 2878 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_13 на сумму 76075,00 грн.

23. № 2879 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_41 на сумму 75055,00 грн.

24. № 2880 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_24 на сумму 76545,00 грн.

25. № 2881 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_23 на сумму 78080,00 грн.

26. № 2882 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_2 на сумму 66930,00 грн.

27. № 2883 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_37 на сумму 77075,00 грн.

28. № 2884 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_12 на сумму 79310,00 грн.

29. № 2885 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_12 на сумму 70070,00 грн.

30. № 2886 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_36 на сумму 71510,00 грн.

31. № 2887 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_20 на сумму 69570,00 грн.

32. № 2888 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_38 на сумму 78070,00 грн.

33. № 2889 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_39 на сумму 78050,00 грн.

34. № 2890 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_17 на сумму 78080,00 грн.

35. № 2891 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_40 на сумму 78890,00 грн.

36. № 2892 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_42 на сумму 79700,00 грн.

37. № 2893 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_44 на сумму 78700,00 грн.

38. № 2894 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_43 на сумму 79080,00 грн.

39. № 2895 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_46 на сумму 78080,00 грн.

40. № 2896 от 01.04.2004 г. с ОСОБА_45 на сумму 78600,00 грн.

41. № 2908 от 05.04.2004 г. с ОСОБА_47 на сумму 79000,00 грн.

42. № 2944 от 12.04.2004 г. с ОСОБА_19 на сумму 79000,00 грн.

43. № 3017 от 23.04.2004 г. с ОСОБА_48 на сумму 78000,00 грн.

44. № 3087 от 08.05.2004 г. с ОСОБА_49 на сумму 77000,00 грн.

45. № 3164 от 27.05.2004 г. с ОСОБА_50 на сумму 78500,00 грн.

46. № 3178 от 01.06.2004 г. с ОСОБА_51 на сумму 78000,00 грн.

47. № 3209 от 08.06.2004 г. с ОСОБА_52 на сумму 79000,00 грн.

48. № 3221 от 09.06.2004 г. с ОСОБА_53 на сумму 79000,00 грн.

49. № 3253 от 16.06.2004 г. с ОСОБА_54 на сумму 79000,00 грн.

50. № 3316 от 01.07.2004 г. с ОСОБА_55 на сумму 56000,00 грн.

51. № 3368 от 10.07.2004 г. с ОСОБА_56 на сумму 79000,00 грн.

52. № 3423 от 20.07.2004 г. с ОСОБА_55 на сумму 79000,00 грн.

53. № 3439 от 22.07.2004 г. с ОСОБА_21 на сумму 70000,00 грн.

54. № 3466 от 28.07.2004 г. с ОСОБА_57 на сумму 79000,00 грн.

55. № 3484 от 02.08.2004 г. с ОСОБА_58 на сумму 79000,00 грн.

56. № 3535 от 11.08.2004 г. с ОСОБА_59 на сумму 79000,00 грн.

57. № 3589 от 19.08.2004 г. с ОСОБА_60 на сумму 79000,00 грн.

58. № 3588 от 20.08.2004 г. с ОСОБА_61 на сумму 79000,00 грн.

59. № 3686 от 06.09.2004 г. с ОСОБА_62 на сумму 79000,00 грн.

60. № 3763 от 14.09.2004 г. с ОСОБА_25 на сумму 79000,00 грн.

61. № 3803 от 20.09.2004 г. с ОСОБА_63А, на сумму 79000,00 грн.

62. № 3820 от 22.09.2004 г. с ОСОБА_31 на сумму 79000,00 грн.

63. № 3822 от 22.09.2004 г. с ОСОБА_29 на сумму 79000,00 грн.

64. № 4128 от 30.10.2004 г. с ОСОБА_64 на сумму 79000,00 грн.

65. № 4153 от 04.11.2004 г. с ОСОБА_65 на сумму 79000,00 грн.

66. № 4267 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_66 на сумму 79000,00 грн.

67. № 4268 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_21 на сумму 79000,00 грн.

68. № 4269 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_20 на сумму 79000,00 грн.

69. № 4271 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_36 на сумму 79000,00 грн.

70. № 4272 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_2 на сумму 79000,00 грн.

71. № 4273 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_12 на сумму 79000,00 грн.

72. № 4275 от 17.11.2004 г. с ОСОБА_9 на сумму 79000,00 грн.

итого на сумму 5579 809 гривен.

- за период 2005 года:

1. № 4530 от 05.01.2005 г. с ОСОБА_26 на сумму 79000,00 грн.

2. № 4547 от 10.01.2005 г. с ОСОБА_67 на сумму 79000,00 грн.

3. № 4557 от 11.01.2005 г. с ОСОБА_68 на сумму 79000,00 грн.

4. № 4572 от 12.01.2005 г. с ОСОБА_69 на сумму 79000,00 грн.

5. № 4598 от 14.01.2005 г. с ОСОБА_70 на сумму 79000,00 грн.

6.№ 4599 от 17.01.2005 г. с ОСОБА_71 на сумму 79000,00 грн.

7. № 4603 от 18.01.2005 г. с ОСОБА_72 на сумму 79000,00 грн.

8. № 4600 от 19.01.2005 г. с ОСОБА_73 на сумму 79000,00 грн.

9. № 4611 от 19.01.2005 г. с ОСОБА_74 на сумму 79000,00 грн.

10. № 4626 от 19.01.2005 г. с ОСОБА_75 на сумму 79000,00 грн.

11. № 4627 от 20.01.2005 г. с ОСОБА_76 на сумму 79000,00 грн.

12. № 4629 от 21.01.2005 г. с ОСОБА_77 на сумму 79000,00 грн.

13. № 4642 от 24.01.2005 г. с ОСОБА_78 на сумму 78000,00 грн.

14. № 4647 от 25.01.2005 г. с ОСОБА_79 на сумму 79000,00 грн.

15. № 4651 от 26.01.2005 г. с ОСОБА_80 на сумму 79000,00 грн.

16. № 4652 от 27.01.2005 г. с ОСОБА_81 на сумму 79000,00 грн.

17. № 4660 от 28.01.2005 г. с ОСОБА_82 на сумму 79000,00 грн.

18. № 4661 от 28.01.2005 г. с ОСОБА_83 на сумму 79000,00 грн.

19. № 4662 от 28.01.2005 г. с ОСОБА_84 на сумму 79000,00 грн.

20. № 4665 от 31.01.2005 г. с ОСОБА_85 на сумму 79000,00 грн.

21. № 4695 от 07.02.2005 г. с ОСОБА_86 на сумму 79000,00 грн.

22. № 4702 от 08.02.2005 г. с ОСОБА_87 на сумму 79000,00 грн.

23. № 4700 от 09.02.2005 г. с ОСОБА_88 на сумму 79000,00 грн.

24. № 4701 от 09.02.2005 г. с ОСОБА_89 на сумму 79000,00 грн.

25. № 4727 от 11.02.2005 г. с ОСОБА_90 на сумму 79000,00 грн.

26. № 4728 от 14.02.2005 г. с ОСОБА_91 на сумму 79000,00 грн.

27. № 4729 от 16.02.2005 г. с ОСОБА_92 на сумму 79000,00 грн.

28. № 4755 от 19.02.2005 г. с ОСОБА_93 на сумму 79000,00 грн.

29. № 4786 от 23.02.2005 г. с ОСОБА_94 на сумму 79000,00 грн.

30. № 4835 от 09.03.2005 г. с ОСОБА_95 на сумму 79000,00 грн.

31. № 4836 от 10.03.2005 г. с ОСОБА_96 на сумму 79000,00 грн.

32. № 4878 от 15.03.2005 г. с ОСОБА_97 на сумму 79000,00 грн.

33. № 4879 от 16.03.2005 г. с ОСОБА_98 на сумму 79000,00 грн.

34. № 4909 от 24.03.2005 г. с ОСОБА_99 на сумму 79000,00 грн.

35. № 4917 от 25.03.2005 г. с ОСОБА_100 на сумму 79000,00 грн.

36. № 4919 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_30 на сумму 79000,00 грн.

37. № 4924 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_16 на сумму 79000,00 грн.

38. № 4925 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_17 на сумму 79000,00 грн.

39. № 4927 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_101 на сумму 79000,00 грн.

40. № 4928 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_42 на сумму 79000,00 грн.

41. № 4929 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_102 на сумму 79000,00 грн.

42. № 4930 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_13 на сумму 79000,00 грн.

43. № 4932 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_32 на сумму 79000,00 грн.

44. № 4933 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_45 на сумму 79000,00 грн.

45. № 4934 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_35 на сумму 79000,00 грн.

46. № 4938 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_46 на сумму 79000,00 грн.

47. № 4939 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_12 на сумму 79000,00 грн.

48. № 4940 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_47 на сумму 79000,00 грн.

49. № 4941 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_38 на сумму 79000,00 грн.

50. № 4942 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_23 на сумму 79000,00 грн.

51. № 4943 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_37 на сумму 79000,00 грн.

52. № 4944 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_24 на сумму 79000,00 грн.

53. № 4982 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_36 на сумму 79000,00 грн.

54. № 4983 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_2 на сумму 79000,00 грн.

55. № 4949 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_103 на сумму 78000,00 грн.

56. № 5008 от 12.04.2005 г. с ОСОБА_19 на сумму 79000,00 грн.

57. № 5091 от 25.04.2005 г. с ОСОБА_104 на сумму 79000,00 грн.

58. № 5075 от 25.04.2005 г. с ОСОБА_48 на сумму 78000,00 грн.

59. № 5195 от 19.05.2005 г. с ОСОБА_105 на сумму 79000,00 грн.

60. № 5247 от 30.05.2005 г. с ОСОБА_50 на сумму 78500,00 грн.

61. № 5259 от 01.06.2005 г. с ОСОБА_51 на сумму 78000,00 грн.

62. № 5299 от 08.06.2005 г. с ОСОБА_52 на сумму 79000,00 грн.

63. № 5350 от 08.06.2005 г. с ОСОБА_106 на сумму 78000,00 грн.

64. № 5351 от 14.06.2005 г. с ОСОБА_107 на сумму 78000,00 грн.

65. № 5348 от 15.06.2005 г. с ОСОБА_54 на сумму 79000,00 грн.

66. № 5385 от 17.06.2005 г. с ОСОБА_108 на сумму 79000,00 грн.

67. № 5392 от 23.06.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 79000,00 грн.

68. № 5433 от 01.07.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 79000,00 грн.

69. № 5503 от 13.07.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму 79000,00 грн.

70. № 5545 от 20.07.2005 г. с ОСОБА_55 на сумму 79000,00 грн.

71. № 5602 от 28.07.2005 г. с ОСОБА_57 на сумму 79000,00 грн.

72. № 5644 от 03.08.2005 г. с ОСОБА_58 на сумму 79000,00 грн.

73. № 5766 от 19.08.2005 г. с ОСОБА_60И на сумму 79000,00 грн.

74. № 5859 от 05.09.2005 г. с ОСОБА_110 на сумму 79000,00 грн.

76. № 5877 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_16 на сумму146000,00 грн.

77. № 5912 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.

78. № 5914 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_38 на сумму 146000,00 грн.

79. № 5915 от 08.09.2005 г. с ОСОБА_23 на сумму 146000,00 грн.

80. № 5895 от 10.09.2005 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

81. № 5903 от 12.09.2005 г. с ОСОБА_2 на сумму 146000,00 грн.

82. № 5916 от 12.09.2005 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.

83. № 5924 от 14.09.2005 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

84. № 5925 от 14.09.2005 г.с ОСОБА_31 на сумму 146000,00 грн.

85. № 5928 от 15.09.2005 г.с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

86. № 5966 от 20.09.2005 г.с ОСОБА_66 на сумму 146000,00 грн.

87. № 5967 от 21.09.2005 г.с ОСОБА_65 на сумму 146000,00 грн.

88. № 5974 от 21.09.2005 г.с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.

89. № 5976 от 22.09.2005 г.с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

90. № 6035 от 29.09.2005 г.с ОСОБА_72 на сумму 146000,00 грн.

91. № 6041 от 30.09.2005 г.с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.

92. № 6131 от 14.10.2005 г.с ОСОБА_73 на сумму 146000,00 грн.

93. № 6132 от 14.10.2005 г.с ОСОБА_78 на сумму 146000,00 грн.

94. № 6172 от 21.10.2005 г.с ОСОБА_83 на сумму 146000,00 грн.

95. № 6173 от 21.10.2005 г.с ОСОБА_88 на сумму 146000,00 грн.

96. № 6211 от 28.10.2005 г.с ОСОБА_111 на сумму 146000,00 грн.

97. № 6212 от 28.10.2005 г.с ОСОБА_112 на сумму 146000,00 грн.

98. № 6213 от 28.10.2005 г.с ОСОБА_97 на сумму 146000,00 грн.

99. № 6233 от 02.11.2005 г.с ОСОБА_98 на сумму 146000,00 грн.

100. № 6234 от 02.11.2005 г.с ОСОБА_30 на сумму 146000,00 грн.

101. № 6237 от 04.11.2005 г.с ОСОБА_39 на сумму 146000,00 грн.

102. № 6238 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_41 на сумму 146000,00 грн.

103. № 6239 от 04.11.2005 г. с ОСОБА_42 на сумму 146000,00 грн.

104. № 6316 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_46 на сумму 146000,00 грн.

105. № 6317 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_32 на сумму146000,00 грн.

106. № 6321 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_45 на сумму146000,00 грн.

107. № 6322 от 17.11.2005 г. с ОСОБА_35 на сумму 146000,00 грн.

108. № 6358 от 23.11.2005 г. с ОСОБА_12 на сумму 146000,00 грн.

109. № 6359 от 23.11.2005 г. с ОСОБА_47 на сумму146000,00 грн.

110. № 6384 от 28.11.2005 г. с ОСОБА_19 на сумму 146000,00 грн.

111. № 6385 от 28.11.2005 г. с ОСОБА_48 на сумму146000,00 грн.

112. № 6416 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.

113. № 6417 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_107 на сумму 146000,00 грн.

114. № 6418 от 03.12.2005 г. с ОСОБА_54 на сумму 146000,00 грн.

115. № 6429 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_109 на сумму 146000,00 грн.

116. № 6430 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму146000,00 грн.

117. № 6467 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_55 на сумму 146000,00 грн.

118. № 6468 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_108 на сумму146000,00 грн.

119. № 6469 от 12.12.2005 г. с ОСОБА_56 на сумму 146000,00 грн.

120. № 6502 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_57 на сумму146000,00 грн.

121. № 6503 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_58 на сумму 146000,00 грн.

122. № 6504 от 15.12.2005 г. с ОСОБА_60 на сумму 146000,00 грн.

123. № 6614 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_62 на сумму 146000,00 грн.

124. № 6615 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

125. № 6616 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.

126. № 6617 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_53 на сумму 146000,00 грн.

127. № 6618 от 27.12.2005 г. с ОСОБА_12 на сумму 146000,00 грн.

128. № 4537 от 06.01.2005 г. с ОСОБА_113 на сумму 79000,00 грн.

129.№ 4545 от 10.01.2005 г. с ОСОБА_114 на сумму 79000,00 грн.

130. № 4646 от 25.01.2005 г. с ОСОБА_115 на сумму 79000,00 грн.

131. № 4664 от 29.01.2005 г. с ОСОБА_116 на сумму 79000,00 грн.

132. № 4787 от 26.02.2005 г. с ОСОБА_117 на сумму 79000,00 грн.

133. № 4834 от 02.03.2005 г. с ОСОБА_112 на сумму 79000,00 грн.

134. № 4875 от 14.03.2005 г. с ОСОБА_111 на сумму 79000,00 грн.

135. № 4880 от 18.03.2005 г. с ОСОБА_118 на сумму 79000,00 грн.

136. № 4891 от 22.03.2005 г. с ОСОБА_119 на сумму 79000,00 грн.

137. № 4931 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_40 на сумму 79000,00 грн.

138. № 4935 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_43 на сумму 79000,00 грн.

139. № 4936 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_44 на сумму 79000,00 грн.

140. № 4945 от 29.03.2005 г. с ОСОБА_120 на сумму 79000,00 грн.

141. № 4950 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_121 на сумму 78500,00 грн.

142. № 4984 от 30.03.2005 г. с ОСОБА_12 на сумму 79000,00 грн.

143. № 4992 от 05.04.2005 г. с ОСОБА_122 на сумму 79000,00 грн.

144. № 5026 от 11.04.2005 г. с ОСОБА_123 на сумму 79000,00 грн.

145. № 5027 от 11.04.2005 г. с ОСОБА_124 на сумму 79000,00 грн.

146. № 5031 от 12.04.2005 г. с ОСОБА_125 на сумму 79000,00 грн.

147. № 5239 от 21.04.2005 г. с ОСОБА_126 на сумму 79000,00 грн.

148. № 5133 от 11.05.2005 г. с ОСОБА_49 на сумму 77000,00 грн.

149. № 5190 от 12.05.2005 г. с ОСОБА_127 на сумму 79000,00 грн.

150. № 5191 от 17.05.2005 г. с ОСОБА_128 на сумму 79000,00 грн.

151. № 5307 от 09.06.2005 г. с ОСОБА_53 на сумму 79000,00 грн.

152. № 5353 от 15.06.2005 г. с ОСОБА_129 на сумму 78500,00 грн.

153. № 5387 от 18.06.2005 г. с ОСОБА_15 на сумму 79000,00 грн.

154. № 5388 от 22.06.2005 г. с ОСОБА_130 на сумму 79000,00 грн.

155. № 5401 от 24.06.2005 г. с ОСОБА_131 на сумму 79000,00 грн.

156. № 5422 от 29.06.2005 г. с ОСОБА_132 на сумму 79000,00 грн.

157. № 5426 от 30.06.2005 г. с ОСОБА_133 на сумму 79000,00 грн.

158. № 5611 от 28.07.2005 г. с ОСОБА_134 на сумму 79000,00 грн.

159. № 5614 от 29.07.2005 г. с ОСОБА_135 на сумму 79000,00 грн.

160. № 5702 от 11.08.2005 г. с ОСОБА_59 на сумму 54460,00 грн.

161. № 5834 от 27.08.2005 г. с ОСОБА_136 на сумму 79000,00 грн.

162. № 5850 от 02.09.2005 г. с ОСОБА_137 на сумму 28000,00 грн.

163. № 5852 от 02.09.2005 г. с ОСОБА_138 на сумму 79000,00 грн.

164. № 5857 от 05.09.2005 г. с ОСОБА_18 на сумму 79000,00 грн.

165. № 5864 от 06.09.2005 г. с ОСОБА_62 на сумму 79000,00 грн.

166. № 6424 от 07.12.2005 г. с ОСОБА_30 на сумму 200,00 грн.

итого на сумму 16434 160 гривен.

- за период 2006 года:

1. № 6212 от 28.10.2005 г. с ОСОБА_139 на сумму 31999,69 грн.

2. № 6668 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_84 на сумму 146000,00 грн.

3. № 6669 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_26 на сумму 146000,00 грн.

4. № 6670 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 146000,00 грн.

5. № 6671 от 05.01.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 146000,00 грн.

6. № 6690 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 146000,00 грн.

7. № 6691 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 146000,00 грн.

8. № 6692 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

9. № 6693 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_31 на сумму 146000,00 грн.

10. № 6694 от 13.01.2006 г. с ОСОБА_66 на сумму 146000,00 грн.

11. № 6700 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_65 на сумму 146000,00 грн.

12. № 6701 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 146000,00 грн.

13. № 6702 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_72 на сумму 146000,00 грн.

14. № 6703 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_73 на сумму 146000,00 грн.

15. № 6704 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.

16. № 6705 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_140 на сумму 146000,00 грн.

17. № 6706 от 16.01.2006 г. с ОСОБА_141 на сумму 146000,00 грн.

18. № 6712 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_62 на сумму 146000,00 грн.

19. № 6713 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

20. № 6714 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_78 на сумму 146000,00 грн.

21. № 6715 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 146000,00 грн.

22. № 6716 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 146000,00 грн.

23. № 6717 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 146000,00 грн.

24. № 6718 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_84 на сумму 146000,00 грн.

25. № 6719 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_83 на сумму 146000,00 грн.

26. № 6720 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_26 на сумму 146000,00 грн.

27. № 6721 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_50 на сумму 146000,00 грн.

28. № 6722 от 17.01.2006 г. с ОСОБА_51 на сумму 146000,00 грн.

29. № 6727 от 18.01.2006 г. с ОСОБА_88 на сумму 146000,00 грн.

30. № 6737 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_97 на сумму 146000,00 грн.

31. № 6738 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_98 на сумму 146000,00 грн.

32. № 6739 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_30 на сумму 146000,00 грн.

33. № 6740 от 19.01.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

34. № 6741 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_41 на сумму 146000,00 грн.

35. № 6742 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 146000,00 грн.

36. № 6743 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_39 на сумму 146000,00 грн.

37. № 6744 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_32 на сумму 146000,00 грн.

38. № 6745 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 146000,00 грн.

39. № 6746 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_35 на сумму 146000,00 грн.

40. № 6747 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 146000,00 грн.

41. № 6748 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 146000,00 грн.

42. № 6749 от 20.01.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 146000,00 грн.

43. № 6762 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_38 на сумму 146000,00 грн.

44. № 6764 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 146000,00 грн.

46. № 6765 от 23.01.2006 г. с ОСОБА_2 на сумму 146000,00 грн.

47. № 6769 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_19 на сумму 146000,00 грн.

48. № 6770 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 146000,00 грн.

49. № 6771 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 146000,00 грн.

50. № 6772 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 146000,00 грн.

51. № 6773 от 25.01.2006 г. с ОСОБА_54 на сумму 146000,00 грн.

52. № 6979 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 146000,00 грн.

53. № 6980 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 146000,00 грн.

54. № 6981 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 146000,00 грн.

55. № 6982 от 31.03.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 146000,00 грн.

56. № 7071 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_9 на сумму 146000,00 грн.

57. № 7072 от 26.04.2006 г. с ОСОБА_9 на сумму 146000,00 грн.

58. № 7077 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_61 на сумму 146000,00 грн.

59. № 7078 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_110 на сумму 146000,00 грн.

60. № 7079 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_24 на сумму 146000,00 грн.

61. № 7080 от 28.04.2006 г. с ОСОБА_24 на сумму 146000,00 грн.

62. № 7156 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_142 на сумму 146000,00 грн.

63. № 7157 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 110000,00 грн.

64. № 7158 от 31.05.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 110000,00 грн.

65. № 7214 от 15.06.2006 г. с ОСОБА_34 на сумму 140000,00 грн.

66. № 7230 от 20.06.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 179980,00 грн.

67. № 7243 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 178000,00 грн.

68. № 7244 от 23.06.2006 г. с ОСОБА_108 на сумму 178000,00 грн.

69. № 7257 от 29.06.2006 г. с ОСОБА_34 на сумму 179980,00 грн.

70. № 7264 от 03.07.2006 г. с ОСОБА_143 на сумму 178950,00 грн.

71. № 7283 от 10.07.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 177600,00 грн.

72. № 7287 от 11.07.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 179960,00 грн.

73. № 7302 от 14.07.2006 г. с ОСОБА_144 на сумму 179970,00 грн.

74. № 7337 от 24.07.2006 г. с ОСОБА_145 на сумму 178000,00 грн.

75. № 7353 от 27.07.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 178000,00 грн.

76. № 7354 от 28.07.2006 г. с ОСОБА_146 на сумму 178000,00 грн.

77. № 7361 от 31.07.2006 г. с ОСОБА_145 на сумму 177600,00 грн.

78. № 7400 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 168200,00 грн.

79. № 7401 от 10.08.2006 г. с ОСОБА_57 на сумму 168200,00 грн.

80. № 7434 от 18.08.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 178650,00 грн.

81. № 7462 от 28.08.2006 г. с ОСОБА_61 на сумму 178500,00 грн.

82. № 7478 от 31.08.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 179200,00 грн.

83. № 7501 от 06.09.2006 г. с ОСОБА_110 на сумму 178500,00 грн.

84. № 7527 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_16 на сумму 168500,00 грн.

85. № 7528 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_13 на сумму 168500,00 грн.

86. № 7529 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_38 на сумму 168500,00 грн.

87. № 7530 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_23 на сумму 168500,00 грн.

88. № 7531 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_17 на сумму 168500,00 грн.

89. № 7532 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_2 на сумму 168500,00 грн.

90. № 7533 от 13.09.2006 г. с ОСОБА_37 на сумму 168500,00 грн.

91. № 7536 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_25 на сумму 146000,00 грн.

92. № 7537 от 14.09.2006 г. с ОСОБА_31 на сумму 146000,00 грн.

93. № 7543 от 15.09.2006 г. с ОСОБА_29 на сумму 146000,00 грн.

94. № 7578 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_66 на сумму 149900,00 грн.

95. № 7579 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_65 на сумму 149900,00 грн.

96. № 7580 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_21 на сумму 149900,00 грн.

97. № 7581 от 22.09.2006 г. с ОСОБА_29 на сумму 149900,00 грн.

98. № 7622 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_143 на сумму 179200,00 грн.

99. № 7623 от 28.09.2006 г. с ОСОБА_36 на сумму 178900,00 грн.

100. № 7625 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_142 на сумму 178990,00 грн.

101. № 7626 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_146 на сумму 178680,00 грн.

102. № 7627 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_144 на сумму 177960,00 грн.

103. № 7628 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_72 на сумму 178800,00 грн.

104. № 7629 от 29.09.2006 г. с ОСОБА_20 на сумму 178540,00 грн.

105. № 7695 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_78 на сумму 177999,00 грн.

106. № 7696 от 16.10.2006 г. с ОСОБА_73 на сумму 177999,00 грн.

107. № 7709 от 18.10.2006 г. с ОСОБА_140 на сумму 178980,00 грн.

108. № 7735 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_83 на сумму 179950,00 грн.

109. № 7736 от 24.10.2006 г. с ОСОБА_88 на сумму 179950,00 грн.

110. № 7753 от 27.10.2006 г. с ОСОБА_147 на сумму 190500,00 грн.

111. № 7756 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_147 на сумму 190400,00 грн.

112. № 7762 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_141 на сумму 189750,00 грн.

113. № 7763 от 30.10.2006 г. с ОСОБА_97 на сумму 189900,00 грн.

114. № 7791 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_98 на сумму 190500,00 грн.

115. № 7792 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_30 на сумму 191350,00 грн.

116. № 7793 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_39 на сумму 192650,00 грн.

117. № 7794 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_41 на сумму 194500,00 грн.

118. № 7795 от 07.11.2006 г. с ОСОБА_42 на сумму 195450,00 грн.

119. № 7840 от 15.11.2006 г. с ОСОБА_46 на сумму 195000,00 грн.

120. № 7854 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_32 на сумму 195500,00 грн.

121. № 7855 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_45 на сумму 195100,00 грн.

122. № 7856 от 20.11.2006 г. с ОСОБА_35 на сумму 195300,00 грн.

123. № 7872 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 196200,00 грн.

124. № 7873 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_47 на сумму 195900,00 грн.

125. № 7874 от 23.11.2006 г. с ОСОБА_19 на сумму 196300,00 грн.

126. № 7885 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_48 на сумму 196500,00 грн.

127. № 7886 от 27.11.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 196100,00 грн.

128. № 7894 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 196200,00 грн.

129. № 7895 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_44 на сумму 196500,00 грн.

130. № 7896 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_148 на сумму 196000,00 грн.

131. № 7897 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_148 на сумму 196800,00 грн.

132. № 7898 от 28.11.2006 г. с ОСОБА_149 на сумму 196400,00 грн.

133. № 7934 от 11.12.2006 г. с ОСОБА_149 на сумму 196200,00 грн.

134. № 7936 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_52 на сумму 196100,00 грн.

135. № 7937 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_107 на сумму 196500,00 грн.

136. № 7938 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_54 на сумму 196300,00 грн.

137. № 7939 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_109 на сумму 196400,00 грн.

138. № 7940 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_150 на сумму 196100,00 грн.

139. № 7941 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_150 на сумму 196900,00 грн.

140. № 7942 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_55 на сумму 196700,00 грн.

141. № 7943 от 12.12.2006 г. с ОСОБА_108 на сумму 196500,00 грн.

142. № 7963 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_57 на сумму 196200,00 грн.

143. № 7964 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_58 на сумму 196500,00 грн.

144. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 180027,56 грн.

145. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_62 на сумму 147071,52 грн.

146. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 147371,73 грн.

147. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 147069,88 грн.

148. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 147090,41 грн.

149. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 147066,45 грн.

итого на сумму 24 401 235,24 гривен.

- за период 2007 года:

1. № 7965 от 15.12.2006 г. с ОСОБА_60 на сумму 16372,44 грн.

2. № 8039 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_62 на сумму 49328,48 грн.

3. № 8040 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_18 на сумму 48828,27 грн.

4. № 8041 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_49 на сумму 49630,12 грн.

5. № 8042 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_53 на сумму 49809,59 грн.

6. № 8043 от 28.12.2006 г. с ОСОБА_12 на сумму 49133,55 грн.

7. № 8070 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_84 на сумму 196000,00 грн.

8. № 8071 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_26 на сумму 196400,00 грн.

9. № 8072 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 196700,00 грн.

10. № 8073 от 05.01.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 196700,00 грн.

11. № 8092 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 196400,00 грн.

12. № 8093 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 196700,00 грн.

13. № 8094 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 196500,00 грн.

14. № 8095 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_31 на сумму 196900,00 грн.

15. № 8096 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_66 на сумму 196200,00 грн.

16. № 8097 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_65 на сумму 196800,00 грн.

17. № 8098 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 196300,00 грн.

18. № 8099 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_72 на сумму 196500,00 грн.

19. № 8100 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_73 на сумму 196000,00 грн.

20. № 8101 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 196400,00 грн.

21. № 8102 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_111 на сумму 196100,00 грн.

22. № 8103 от 16.01.2007 г. с ОСОБА_139 на сумму 196800,00 грн.

23. № 8107 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_62 на сумму 196200,00 грн.

24. № 8108 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 196400,00 грн.

25. № 8109 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_78 на сумму 196400,00 грн.

26. № 8110 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 196700,00 грн.

27. № 8111 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 196800,00 грн.

28. № 8112 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 196100,00 грн.

29. № 8113 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_84 на сумму 196500,00 грн.

30. № 8114 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_83 на сумму 196800,00 грн.

31. № 8115 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_26 на сумму 196400,00 грн.

32. № 8116 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_50 на сумму 196300,00 грн.

33. № 8117 от 17.01.2007 г. с ОСОБА_51 на сумму 196700,00 грн.

34. № 8119 от 18.01.2007 г. с ОСОБА_88 на сумму 196900,00 грн.

35. № 8126 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_97 на сумму 196500,00 грн.

36. № 8127 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_98 на сумму 196700,00 грн.

37. № 8128 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_30 на сумму 196900,00 грн.

38. № 8130 от 19.01.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 196300,00 грн.

39. № 8134 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_101 на сумму 196800,00 грн.

40. № 8135 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 196600,00 грн.

41. № 8136 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_39 на сумму 196400,00 грн.

42. № 8137 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_32 на сумму 196200,00 грн.

43. № 8138 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 196900,00 грн.

44. № 8139 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_35 на сумму 196700,00 грн.

45. № 8140 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 196500,00 грн.

46. № 8141 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 196300,00 грн.

47. № 8142 от 22.01.2007 г. с ОСОБА_47 на сумму 196100,00 грн.

48. № 8149 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_38 на сумму 196500,00 грн.

49. № 8150 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 196400,00 грн.

50. № 8151 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 196300,00 грн.

51. № 8152 от 23.01.2007 г. с ОСОБА_2 на сумму 196000,00 грн.

52. № 8156 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 196900,00 грн.

53. № 8157 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_48 на сумму 196700,00 грн.

54. № 8158 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 196500,00 грн.

55. № 8159 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 196300,00 грн.

56. № 8160 от 25.01.2007 г. с ОСОБА_54 на сумму 196100,00 грн.

57. № 8233 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 127500,00 грн.

58. № 8234 от 20.02.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 196000,00 грн.

59. № 8246 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 63000,00 грн.

60. № 8247 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_65 на сумму 63000,00 грн.

61. № 8251 от 26.02.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 117000,00 грн.

62. № 8248 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_31 на сумму 63000,00 грн.

63. № 8249 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 85000,00 грн.

64. № 8250 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 53000,00 грн.

65. № 8252 от 27.02.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 67000,00 грн.

66. № 8255 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_66 на сумму 63000,00 грн.

67. № 8256 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 67000,00 грн.

68. № 8257 от 28.02.2007 г. с ОСОБА_61 на сумму 85000,00 грн.

69. № 8268 от 02.03.2007 г. с ОСОБА_24 на сумму 108000,00 грн.

70. № 8288 от 06.03.2007 г. с ОСОБА_151 на сумму 196400,00 грн.

71. № 3017 от 19.03.2007 г. с ОСОБА_152 на сумму 196700,00 грн.

72. № 8316 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 196900,00 грн.

73. № 8317 от 21.03.2007 г. с ОСОБА_138 на сумму 196800,00 грн.

74. № 8327 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 196500,00 грн.

75. № 8328 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 196500,00 грн.

76. № 8329 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 196500,00 грн.

77. № 8330 от 29.03.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 196500,00 грн.

78. № 8343 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_138 на сумму 228000,00 грн.

79. № 8344 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_151 на сумму 227000,00 грн.

80. № 8345 от 05.04.2007 г. с ОСОБА_43 на сумму 227000,00 грн.

81. № 8411 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 150000,00 грн.

82. № 8412 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_9 на сумму 150000,00 грн.

83. № 8413 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_61 на сумму 150000,00 грн.

84. № 8414 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_110 на сумму 150000,00 грн.

85. № 8415 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_24 на сумму 150000,00 грн.

86. № 8416 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_24 на сумму 150000,00 грн.

87. № 8417 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_153 на сумму 198700,00 грн.

88. № 8423 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 198700,00 грн.

89. № 8424 от 27.04.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 198100,00 грн.

90. № 8492 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 197900,00 грн.

91. № 8493 от 29.05.2007 г. с ОСОБА_153 на сумму 198600,00 грн.

92. № 8495 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 110000,00 грн.

93. № 8496 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 110000,00 грн.

94. № 8497 от 30.05.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 146000,00 грн.

95. № 8509 от 31.05.2007 г. с ОСОБА_22 на сумму 199100,00 грн.

96. № 8523 от 05.06.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 198300,00 грн.

97. № 8557 от 16.06.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 198500,00 грн.

98. № 8570 от 21.06.2007 г. с ОСОБА_155 на сумму 199100,00 грн.

99. № 8571 от 22.06.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 198700,00 грн.

100. № 8578 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_34 на сумму 198000,00 грн.

101. № 8579 от 25.06.2007 г. с ОСОБА_154 на сумму 198400,00 грн.

102. № 8583 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 185000,00 грн.

103. № 8584 от 26.06.2007 г. с ОСОБА_108 на сумму 197000,00 грн.

104. № 8590 от 27.06.2007 г. с ОСОБА_31 на сумму 35000,00 грн.

105. № 8591 от 27.06.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 35000,00 грн.

106. № 8612 от 09.07.2007 г. с ОСОБА_143 на сумму 198700,00 грн.

107. № 8617 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 198700,00 грн.

108. № 8618 от 11.07.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 198300,00 грн.

109. № 8626 от 12.07.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 50000,00 грн.

110. № 8627 от 12.07.2007 г. с ОСОБА_38 на сумму 30000,00 грн.

111. № 8638 от 16.07.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 198700,00 грн.

112. № 8659 от 24.07.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 198000,00 грн.

113. № 8673 от 27.07.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 198000,00 грн.

114. № 8677 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_114 на сумму 198700,00 грн.

115. № 8678 от 28.07.2007 г. с ОСОБА_92 на сумму 198300,00 грн.

116. № 8679 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 198900,00 грн.

117. № 8680 от 30.07.2007 г. с ОСОБА_74 на сумму 199400,00 грн.

118. № 8689 от 02.08.2007 г. с ОСОБА_145 на сумму 197900,00 грн.

119. № 8694 от 03.08.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 197000,00 грн.

120. № 8770 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_114 на сумму 198900,00 грн.

121. № 8771 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_156 на сумму 199550,00 грн.

122. № 8772 от 29.08.2007 г. с ОСОБА_74 на сумму 199900,00 грн.

123. № 8800 от 06.09.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 199450,00 грн.

124. № 8805 от 07.09.2007 г. с ОСОБА_61 на сумму 182300,00 грн.

125. № 8830 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_57 на сумму 199500,00 грн.

126. № 8831 от 12.09.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 199400,00 грн.

127. № 8837 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 198700,00 грн.

128. № 8838 от 13.09.2007 г. с ОСОБА_110 на сумму 199700,00 грн.

129. № 8841 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_16 на сумму 183000,00 грн.

130. № 8842 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_13 на сумму 185000,00 грн.

131. № 8843 от 14.09.2007 г. с ОСОБА_38 на сумму 184300,00 грн.

132. № 8851 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_23 на сумму 197200,00 грн.

133. № 8852 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_17 на сумму 198700,00 грн.

134. № 8853 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_2 на сумму 198000,00 грн.

135. № 8854 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_37 на сумму 199700,00 грн.

136. № 8855 от 17.09.2007 г. с ОСОБА_25 на сумму 197700,00 грн.

137. № 8858 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_31 на сумму 185000,00 грн.

138. № 8859 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 196500,00 грн.

139. № 8860 от 18.09.2007 г. с ОСОБА_66 на сумму 198700,00 грн.

140. № 8865 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_65 на сумму 180000,00 грн.

141. № 8866 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_21 на сумму 195000,00 грн.

142. № 8867 от 19.09.2007 г. с ОСОБА_29 на сумму 198000,00 грн.

143. № 8885 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_143 на сумму 199700,00 грн.

144. № 8887 от 24.09.2007 г. с ОСОБА_36 на сумму 185000,00 грн.

145. № 8891 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_142 на сумму 185000,00 грн.

146. № 8892 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_146 на сумму 199800,00 грн.

147. № 8893 от 25.09.2007 г. с ОСОБА_144 на сумму 199500,00 грн.

148. № 8896 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_72 на сумму 199700,00 грн.

149. № 8897 от 26.09.2007 г. с ОСОБА_20 на сумму 197000,00 грн.

150. № 8949 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_78 на сумму 199500,00 грн.

151. № 8950 от 16.10.2007 г. с ОСОБА_73 на сумму 198600,00 грн.

152. № 8959 от 18.10.2007 г. с ОСОБА_111 на сумму 199600,00 грн.

153. № 8975 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_83 на сумму 199600,00 грн.

154. № 8976 от 24.10.2007 г. с ОСОБА_88 на сумму 198900,00 грн.

155. № 8999 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_92 на сумму 199800,00 грн.

156. № 9000 от 31.10.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 199900,00 грн.

157. № 9003 от 01.11.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 199800,00 грн.

158. № 9009 от 02.11.2007 г. с ОСОБА_147 на сумму 199800,00 грн.

159. № 9020 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_139 на сумму 199700,00 грн.

160. № 9021 от 08.11.2007 г. с ОСОБА_97 на сумму 199700,00 грн.

161. № 9025 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_98 на сумму 199500,00 грн.

162. № 9026 от 09.11.2007 г. с ОСОБА_30 на сумму 199900,00 грн.

163. № 9036 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_39 на сумму 198900,00 грн.

164. № 9037 от 12.11.2007 г. с ОСОБА_101 на сумму 199700,00 грн.

165. № 9042 от 13.11.2007 г. с ОСОБА_42 на сумму 199900,00 грн.

166. № 9045 от 14.11.2007 г. с ОСОБА_46 на сумму 199300,00 грн.

167. № 9047 от 15.11.2007 г. с ОСОБА_32 на сумму 199300,00 грн.

168. № 9051 от 16.11.2007 г. с ОСОБА_45 на сумму 199800,00 грн.

169. № 9059 от 20.11.2007 г. с ОСОБА_35 на сумму 199200,00 грн.

170. № 9066 от 21.11.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 199900,00 грн.

171. № 9069 от 22.11.2007 г. с ОСОБА_47 на сумму 199700,00 грн.

172. № 9072 от 23.11.2007 г. с ОСОБА_19 на сумму 199700,00 грн.

173. № 9079 от 26.11.2007 г. с ОСОБА_48 на сумму 199900,00 грн.

174. № 9083 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 199900,00 грн.

175. № 9084 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 199500,00 грн.

176. № 9090 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 199700,00 грн.

177. № 9091 от 27.11.2007 г. с ОСОБА_158 на сумму 199900,00 грн.

178. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_157 на сумму 182537,06 грн.

179. № 9102 от 30.11.2007 г. с ОСОБА_134 на сумму 199700,00 грн.

180. № 9108 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_44 на сумму 199700,00 грн.

181. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 199472,53 грн.

182. № 9113 от 05.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 199500,00 грн.

183. № 9132 от 10.12.2007 г. с ОСОБА_149 на сумму 199800,00 грн.

184. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_149 на сумму 197969,97 грн.

185. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 197983,46 грн.

186. № 9143 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_107 на сумму 199800,00 грн.

187. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_54 на сумму 199700,00 грн.

188. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 198848,96 грн.

189. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199900,00 грн.

190. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_56 на сумму 199700,00 грн.

191. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 199149,87 грн.

192. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_57 на сумму 198893,74 грн.

193. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_108 на сумму 199800,00 грн.

194. № 9171 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_58 на сумму 199800,00 грн.

195. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 199227,36 грн.

196. № 9181 от 19.12.2007 г. с ОСОБА_62 на сумму 199800,00 грн.

197. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 199351,11 грн.

198. № 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_49 на сумму 199900,00 грн.

199. № 9209 от 24.12.2007 г. с ОСОБА_53 на сумму 199800,00 грн.

200. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_12 на сумму 199900,00 грн.

201. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_134 на сумму 154850,41 грн.

202. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_159 на сумму 129000,00 грн.

203. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_159 на сумму 110234,65 грн.

итого на сумму: 36 453 121,57 гривен.

- за период 2008 года:

1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_149 на сумму 1730,03 грн.

2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_52 на сумму 1316,54 грн.

3. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_57 на сумму 806,26 грн.

4. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_18 на сумму 548,89 грн.

5. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_159 на сумму 70500,00 грн.

6. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_159 на сумму 89065,35 грн.

7. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 208000,00 грн.

8. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 209000,00 грн.

9. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_84 на сумму 210000,00 грн.

10. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 209000,00 грн.

11. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 208000,00 грн.

12. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_51 на сумму 207000,00 грн.

13. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 207000,00 грн.

14. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_65 на сумму 209000,00 грн.

15. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 209000,00 грн.

16. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_31 на сумму 208000,00 грн.

17. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_73 на сумму 208000,00 грн.

18. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 207500,00 грн.

19. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_62 на сумму 209500,00 грн.

20. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 208700,00 грн.

21. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_49 на сумму 208000,00 грн.

22. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_85 на сумму 207800,00 грн.

23. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_12 на сумму 209400,00 грн.

24. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 208500,00 грн.

25. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 207900,00 грн.

26. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_84 на сумму 207600,00 грн.

27. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_97 на сумму 208500,00 грн.

28. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_88 на сумму 208000,00 грн.

29. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_30 на сумму 208000,00 грн.

30. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_51 на сумму 207000,00 грн.

31. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 209000,00 грн.

32. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_32 на сумму 209000,00 грн.

33. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_42 на сумму 208500,00 грн.

34. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 208000,00 грн.

35. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_39 на сумму 207000,00 грн.

36. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_47 на сумму 209500,00 грн.

37. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_85 на сумму 209000,00 грн.

38. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_12 на сумму 207500,00 грн.

39. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 207000,00 грн.

40. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_23 на сумму 209500,00 грн.

41. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_2 на сумму 207900,00 грн.

42. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 209800,00 грн.

43. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_54 на сумму 209700,00 грн.

44. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 208900,00 грн.

45. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_52 на сумму 204000,00 грн.

46. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 208700,00 грн.

47. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 205600,00 грн.

48. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 199800,00 грн.

49. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_162 на сумму 199800,00 грн.

50. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_163 на сумму 199700,00 грн.

51. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 199900,00 грн.

52. № 9458 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 196000,00 грн.

53. № 9457 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_12 на сумму 127500,00 грн.

54. № 9491 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 199900,00 грн.

55. № 9485 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 199800,00 грн.

56. № 9490 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 199500,00 грн.

57. № 9492 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_164 на сумму 199400,00 грн.

58. № 9483 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 117000,00 грн.

59. № 9484 от 27.02.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 85000,00 грн.

60. № 9500 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 67000,00 грн.

61. № 9502 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 67000,00 грн.

62. № 9498 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_65 на сумму 63000,00 грн.

63. № 9499 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_31 на сумму 63000,00 грн.

64. № 9518 от 07.03.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 63000,00 грн.

65. № 9525 от 11.03.2008 г. с ОСОБА_24 на сумму 110000,00 грн.

66. № 9555 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_138 на сумму 207000,00 грн.

67. № 9554 от 17.03.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 198000,00 грн.

68. № 9561 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_17 сумму 204000,00 грн.

69. № 9560 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 203000,00 грн.

70. № 9562 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_18 на сумму 202000,00 грн.

71. № 3992 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_152 на сумму 199370,48 грн.

72. № 9593 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 209000,00 грн.

73. № 9591 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 208000,00 грн.

74. № 9632 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_138 на сумму 235000,00 грн.

75. № 9633 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_151 на сумму 235000,00 грн.

76. № 9631 от 14.04.2008 г. с ОСОБА_151 на сумму 218000,00 грн.

77. № 9659 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 235000,00 грн.

78. № 9660 от 21.04.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 225000,00 грн.

79. № 9664 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 225000,00 грн.

80. № 9670 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_24 на сумму 225000,00 грн.

81. № 9669 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_110 на сумму 224000,00 грн.

82. № 9673 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_24 на сумму 225000,00 грн.

83. № 9674 от 24.04.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 210000,00 грн.

84. № 9677 от 25.04.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 210000,00 грн.

85. № 9681 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 222000,00 грн.

86. № 9686 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_167 на сумму 225000,00 грн.

87. № 9745 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 221000,00 грн.

88. № 9744 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 220000,00 грн.

89. № 9748 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 220000,00 грн.

90. № 9787 от 13.06.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 230000,00 грн.

91. № 9797 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 225000,00 грн.

92. № 9798 от 17.06.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 225000,00 грн.

93. № 9800 от 19.06.2008 г. с ОСОБА_34 на сумму 228000,00 грн.

94. № 9806 от 23.06.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 230000,00 грн.

95. № 9814 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_108 на сумму 231000,00 грн.

96. № 9818 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 231000,00 грн.

97. № 9817 от 26.06.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 230000,00 грн.

98. № 9831 от 27.06.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 231000,00 грн.

99. № 9845а от 09.07.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 218000,00 грн.

100. № 9872 от 18.07.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 218900,00 грн.

101. № 9878 от 22.07.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 218900,00 грн.

102. № 9880 от 23.07.2008 г. с ОСОБА_114 на сумму 220000,00 грн.

103. № 9881 от 24.07.2008 г. с ОСОБА_92 на сумму 219800,00 грн.

104. № 9898 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_156 на сумму 221000,00 грн.

105. № 9910 от 30.07.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 221400,00 грн.

106. № 9915 от 05.08.2008 г. с ОСОБА_146 на сумму 219500,00 грн.

107. № 9925 от 08.08.2008 г. с ОСОБА_114 на сумму 220000,00 грн.

108. № 9929 от 11.08.2008 г. с ОСОБА_156 на сумму 220000,00 грн.

109. № 9974 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_166 на сумму 212000,00 грн.

110. № 9973 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 210000,00 грн.

111. № 9971 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 208500,00 грн.

112. № 10000 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_57 на сумму 235000,00 грн.

113. № 10009 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 235000,00 грн.

114. № 10006 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_110 на сумму 232000,00 грн.

115. № 10007 от 16.09.2008 г. с ОСОБА_16 на сумму 223000,00 грн.

116. № 10014 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_23 на сумму 235500,00 грн.

117. № 10015 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_17 на сумму 234900,00 грн.

118. № 10024 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_2 на сумму 229000,00 грн.

119. № 10026 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_25 на сумму 225000,00 грн.

120. № 10030 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 236000,00 грн.

121. № 10029 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_31 на сумму 234900,00 грн.

122. № 10037 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_143 на сумму 239800,00 грн.

123. № 10035 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_21 на сумму 228900,00 грн.

124. № 10034 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_65 на сумму 226000,00 грн.

125. № 10036 от 23.09.2008 г. с ОСОБА_29 на сумму 223800,00 грн.

126. № 10042 от 24.09.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 237000,00 грн.

127. № 10043 от 24.09.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 215000,00 грн.

128. № 10049 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 234000,00 грн.

129. № 10048 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_146 на сумму 231000,00 грн.

130. № 10102 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_73 на сумму 249500,00 грн.

131. № 10157 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_169 на сумму 500000,00 грн.

132. № 10152 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_171 на сумму 474000,00 грн.

133. № 10154 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_158 на сумму 460000,00 грн.

134. № 10155 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_159 на сумму 425000,00 грн.

135. № 10156 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_162 на сумму 410000,00 грн.

136. № 10124 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_39 на сумму 395000,00 грн.

137. № 10135 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_85 на сумму 395000,00 грн.

138. № 10139 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_110 на сумму 395000,00 грн.

139. № 10143 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_156 на сумму 395000,00 грн.

140. № 10144 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_151 на сумму 395000,00 грн.

141. № 10145 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_149 на сумму 395000,00 грн.

142. № 10147 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_144 на сумму 390000,00 грн.

143. № 10153 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_168 на сумму 390000,00 грн.

144. № 10118 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_46 на сумму 380000,00 грн.

145. № 10151 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_22 на сумму 380000,00 грн.

146. № 10150 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_154 на сумму 379671,97 грн.

147. № 10142 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_170 на сумму 370000,00 грн.

148. № 10123 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_50 на сумму 369000,00 грн.

149. № 10137 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_97 на сумму 369000,00 грн.

150. № 10126 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_41 на сумму 367000,00 грн.

151. № 10148 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_172 на сумму 360000,00 грн.

152. № 10134 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_84 на сумму 383429,29 грн.

153. № 10130 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_54 на сумму 358000,00 грн.

154. № 10125 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_82 на сумму 355000,00 грн.

155. № 10116 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_36 на сумму 350000,00 грн.

156. № 10120 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_12 на сумму 350000,00 грн.

157. № 10136 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_88 на сумму 350000,00 грн.

158. № 10149 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_161 на сумму 350000,00 грн.

159. № 10127 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_43 на сумму 329870,03 грн.

160. № 10122 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_92 на сумму 329000,00 грн.

161. № 10132 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_160 на сумму 322762,69 грн.

162. № 10117 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_62 на сумму 316000,00 грн.

163. № 10128 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_19 на сумму 316000,00 грн.

164. № 10129 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_48 на сумму 316000,00 грн.

165. № 10131 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_57 на сумму 316000,00 грн.

166. № 10114 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_13 на сумму 305000,00 грн.

167. № 10113 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_2 на сумму 300000,00 грн.

168. № 10115 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_23 на сумму 300000,00 грн.

169. № 10140 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_165 на сумму 300000,00 грн.

170. № 10141 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_142 на сумму 300000,00 грн.

171. № 10111 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_92 на сумму 249200,00 грн.

172. № 10110 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_88 на сумму 249000,00 грн.

173. № 10112 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_171 на сумму 237000,00 грн.

174. № 10121 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_12 на сумму 237000,00 грн.

175. № 10133 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_114 на сумму 237000,00 грн.

176. № 10138 от 27.10.2008 г. с ОСОБА_30 на сумму 237000,00 грн.

177. № 10163 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_155 на сумму 435000,00 грн.

178. № 10159 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_141 на сумму 395000,00 грн.

179. № 10160 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_73 на сумму 395000,00 грн.

180. № 10162 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_146 на сумму 395000,00 грн.

181. № 10161 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_138 на сумму 370000,00 грн.

182. № 10164 от 28.10.2008 г. с ОСОБА_9 на сумму 350000,00 грн.

183. № 9096 от 28.11.2007 г. с ОСОБА_171 на сумму 17262,94 грн.

184. № 9109 от 04.12.2007 г. с ОСОБА_148 на сумму 327,47 грн.

185. № 9149 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_109 на сумму 651,04 грн.

186. № 9152 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_55 на сумму 650,13 грн.

187. № 9172 от 18.12.2007 г. с ОСОБА_60 на сумму 672,64 грн.

188. № 9234 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_134 на сумму 44949,59 грн.

189. № 9314 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_66 на сумму 198730,87 грн.

190. № 9317 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_72 на сумму 209000,00 грн.

191. № 9319 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 207000,00 грн.

192. № 9320 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_111 на сумму 209000,00 грн.

193. № 9331 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_78 на сумму 209000,00 грн.

194. № 9333 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_53 на сумму 209000,00 грн.

195. № 9343 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 209200,00 грн.

196. № 9352 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_98 на сумму 209000,00 грн.

197. № 9364 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_45 на сумму 209000,00 грн.

198. № 9365 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_35 на сумму 208000,00 грн.

199. № 9374 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_38 на сумму 209000,00 грн.

200. № 9376 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 208700,00 грн.

201. № 9387 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_107 на сумму 209000,00 грн.

202. № 9501 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_66 на сумму 63000,00 грн.

203. № 9503 от 29.02.2008 г. с ОСОБА_61 на сумму 85000,00 грн.

204. № 9559 от 19.03.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 203000,00 грн.

205. № 9590 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 208000,00 грн.

206. № 9592 от 28.03.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 208000,00 грн.

207. № 9665 от 22.04.2008 г. с ОСОБА_61 на сумму 225000,00 грн.

208. № 9671 от 23.04.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 210000,00 грн.

209. № 9680 от 29.04.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 220000,00 грн.

210. № 9687 от 30.04.2008 г. с ОСОБА_173 на сумму 224000,00 грн.

211. № 9746 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_153 на сумму 220500,00 грн.

212. № 9747 от 28.05.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 230000,00 грн.

213. № 9801 от 20.06.2008 г. с ОСОБА_175 на сумму 230000,00 грн.

214. № 9811 от 25.06.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 230000,00 грн.

215. № 9864 от 15.07.2008 г. с ОСОБА_175 на сумму 219000,00 грн.

216. № 9870 от 17.07.2008 г. с ОСОБА_109 на сумму 219500,00 грн.

217. № 9876 от 21.07.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 220000,00 грн.

218. № 9899 от 28.07.2008 г. с ОСОБА_74 на сумму 222000,00 грн.

219. № 9913 от 04.08.2008 г. с ОСОБА_145 на сумму 219000,00 грн.

220. № 9933 от 12.08.2008 г. с ОСОБА_74 на сумму 219000,00 грн.

221. № 9972 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_174 на сумму 209050,00 грн.

222. № 9975 от 29.08.2008 г. с ОСОБА_134 на сумму 123850,00 грн.

223. № 9998 от 12.09.2008 г. с ОСОБА_55 на сумму 230000,00 грн.

224. № 9999 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_61 на сумму 234000,00 грн.

225. № 10002 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_58 на сумму 239000,00 грн.

226. № 10003 от 15.09.2008 г. с ОСОБА_60 на сумму 234000,00 грн.

227. № 10013 от 18.09.2008 г. с ОСОБА_38 на сумму 231000,00 грн.

228. № 10025 от 19.09.2008 г. с ОСОБА_37 на сумму 230500,00 грн.

229. № 10031 от 22.09.2008 г. с ОСОБА_66 на сумму 229000,00 грн.

230. № 10050 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_72 на сумму 158000,00 грн.

231. № 10051 от 25.09.2008 г. с ОСОБА_20 на сумму 225000,00 грн.

232. № 10101 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_78 на сумму 184374,41 грн.

233. № 10103 от 22.10.2008 г. с ОСОБА_111 на сумму 203419,89 грн.

234. № 10108 от 24.10.2008 г. с ОСОБА_83 на сумму 158000,00 грн.

итого на сумму 53 716 210,51 гривен.

А всего за указанное время на сумму 138866976,42 гривен.

В результате указанных умышленных совместных действий ОСОБА_9, ОСОБА_13 и ОСОБА_2 по состоянию на 31.12.2008 г. по 188 коммерческим кредитным договорам, оформленных таким незаконным способом, образовалась не соответствующая действительности дебиторская задолженность перед КС СРТ в размере 44 426658, 49 гривен, а именно ложная задолженность по следующим договорам составляла:

1. № 9133 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_149 50020,24 грн.

2. № 9134 от 11.12.2007 г. с ОСОБА_52 34537,83 грн.

3. № 9145 от 12.12.2007 г. с ОСОБА_54 46167,96 грн.

4. № 9150 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_56 46685,47 грн.

5. № 9151 от 14.12.2007 г. с ОСОБА_56 46467,77 грн.

6. № 9167 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_57 50170,48 грн.

7. № 9168 от 17.12.2007 г. с ОСОБА_108 50129,75 грн.

8. № 9185 от 20.12.2007 г. с ОСОБА_18 50234,35 грн.

9.№ 9196 от 21.12.2007 г. с ОСОБА_49 50388,64 грн.

10. № 9214 от 25.12.2007 г. с ОСОБА_12 46535,94 грн.

11. № 9236 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_159 49801,91 грн.

12. № 9237 от 27.12.2007 г. с ОСОБА_159 49584,86 грн.

13. № 9279 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_160 208000,00 грн.

14. № 9280 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_50 196878,26 грн.

15. № 9278 от 10.01.2008 г. с ОСОБА_84 192699,23 грн.

16. № 9303 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_13 209000,00 грн.

17. № 9302 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_176 208000,00 грн.

18. № 9301 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_51 207000,00 грн.

19. № 9304 от 15.01.2008 г. с ОСОБА_25 207000,00 грн.

20. № 9315 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_65 209000,00 грн.

21. № 9316 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_21 209000,00 грн.

22. № 9313 от 16.01.2008 г. с ОСОБА_31 208000,00 грн.

23. № 9318 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_73 208000,00 грн.

24. № 9321 от 17.01.2008 г. с ОСОБА_139 207500,00 грн.

25. № 9328 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_62 209500,00 грн.

26. № 9329 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_18 208700,00 грн.

27. № 9332 от 18.01.2008 г. с ОСОБА_49 208000,00 грн.

28. № 9346 от 19.01.2008 г. с ОСОБА_85 207800,00 грн.

29. № 9341 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_12 209400,00 грн.

30. № 9345 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_50 208500,00 грн.

31. № 9344 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_160 207900,00 грн.

32. № 9342 от 21.01.2008 г. с ОСОБА_84 207600,00 грн.

33. № 9351 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_97 208500,00 грн.

34. № 9350 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_88 208000,00 грн.

35. № 9353 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_30 208000,00 грн.

36. № 9349 от 22.01.2008 г. с ОСОБА_51 207000,00 грн.

37. № 9357 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_17 209000,00 грн.

38. № 9361 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_32 209000,00 грн.

39. № 9359 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_42 208500,00 грн.

40. № 9358 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_41 208000,00 грн.

41. № 9360 от 23.01.2008 г. с ОСОБА_39 207000,00 грн.

42. № 9368 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_47 209500,00 грн.

43. № 9369 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_85 209000,00 грн.

44. № 9367 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_12 207500,00 грн.

45. № 9366 от 24.01.2008 г. с ОСОБА_46 207000,00 грн.

46. № 9375 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_23 209500,00 грн.

47. № 9377 от 25.01.2008 г. с ОСОБА_2 207900,00 грн.

48. № 9384 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_19 209800,00 грн.

49. № 9388 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_54 209700,00 грн.

50. № 9385 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_48 208900,00 грн.

51. № 9386 от 28.01.2008 г. с ОСОБА_52 204000,00 грн.

52. № 9397 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_82 208700,00 грн.

53. № 9396 от 29.01.2008 г. с ОСОБА_82 205600,00 грн.

54. № 9412 от 05.02.2008 г. с ОСОБА_161 199800,00 грн.

55. № 9423 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_163 199800,00 грн.

56. № 9424 от 08.02.2008 г. с ОСОБА_163 199700,00 грн.

57. № 9459 от 20.02.2008 г. с ОСОБА_161 199900,00 грн.

58. № 9458 от 20.02.2008г. с ОСОБА_9 196000,00 грн.

59. № 9457 от 20.02.2008г. с ОСОБА_12 127500,00 грн.

60. № 9491 от 27.02.2008г. с ОСОБА_164 199900,00 грн.

61. № 9485 от 27.02.2008г. с ОСОБА_165 199800,00 грн.

62. № 9490 от 27.02.2008г. с ОСОБА_165 199500,00 грн.

63. № 9492 от 27.02.2008г. с ОСОБА_164 199400,00 грн.

64. № 9483 от 27.02.2008г. с ОСОБА_29 117000,00 грн.

65. № 9484 от 27.02.2008г. с ОСОБА_142 85000,00 грн.

66. № 9500 от 29.02.2008г. с ОСОБА_25 67000,00 грн.

67. № 9502 от 29.02.2008г. с ОСОБА_25 67000,00 грн.

68. № 9498 от 29.02.2008г. с ОСОБА_65 63000,00 грн.

69. № 9499 от 29.02.2008г. с ОСОБА_31 63000,00 грн.

70. № 9518 от 07.03.2008г. с ОСОБА_21 63000,00 грн.

71. № 9525 от 11.03.2008г. с ОСОБА_24 110000,00 грн.

72. № 9555 от 17.03.2008г. с ОСОБА_138 207000,00 грн.

73. № 9554 от 17.03.2008г. с ОСОБА_43 198000,00 грн.

74. № 9561 от 19.03.2008г. с ОСОБА_17 204000,00 грн.

75. № 9560 от 19.03.2008г. с ОСОБА_16 203000,00 грн.

76. № 9562 от 19.03.2008г. с ОСОБА_18 202000,00 грн.

77. № 3992 от 19.03.2008г. с ОСОБА_152 89559,59 грн.

78. № 9593 от 28.03.2008г. с ОСОБА_166 209000,00 грн.

79. № 9591 от 28.03.2008г. с ОСОБА_167 208000,00 грн.

80. № 9632 от 14.04.2008г. с ОСОБА_138 235000,00 грн.

81. № 9633 от 14.04.2008г. с ОСОБА_151 235000,00 грн.

82. № 9631 от 14.04.2008г. с ОСОБА_151 218000,00 грн.

83. № 9659 от 21.04.2008г. с ОСОБА_43 235000,00 грн.

84. № 9660 от 21.04.2008г. с ОСОБА_9 225000,00 грн.

85. № 9664 от 22.04.2008г. с ОСОБА_9 225000,00 грн.

86. № 9670 от 23.04.2008г. с ОСОБА_24 225000,00 грн.

87. № 9669 от 23.04.2008г. с ОСОБА_110 224000,00 грн.

88. № 9673 от 24.04.2008г. с ОСОБА_24 225000,00 грн.

89. № 9674 от 24.04.2008г. с ОСОБА_22 210000,00 грн.

90. № 9677 от 25.04.2008г. с ОСОБА_154 210000,00 грн.

91. № 9681 от 29.04.2008г. с ОСОБА_166 222000,00 грн.

92. № 9686 от 30.04.2008г. с ОСОБА_167 225000,00 грн.

93. № 9745 от 28.05.2008г. с ОСОБА_22 221000,00 грн.

94. № 9744 от 28.05.2008г. с ОСОБА_22 220000,00 грн.

95. № 9748 от 28.05.2008г. с ОСОБА_142 220000,00 грн.

96. № 9787 от 13.06.2008г. с ОСОБА_155 230000,00 грн.

97. № 9797 от 17.06.2008г. с ОСОБА_34 225000,00 грн.

98. № 9798 от 17.06.2008г. с ОСОБА_155 225000,00 грн.

99. № 9800 от 19.06.2008г. с ОСОБА_34 228000,00 грн.

100. № 9806 от 23.06.2008г. с ОСОБА_154 230000,00 грн.

101. № 9814 от 26.06.2008г. с ОСОБА_108 231000,00 грн.

102. № 9818 от 26.06.2008г. с ОСОБА_168 231000,00 грн.

103. № 9817 от 26.06.2008г. с ОСОБА_168 230000,00 грн.

104. № 9831 от 27.06.2008г. с ОСОБА_169 231000,00 грн.

105. № 9845а от 09.07.2008г. с ОСОБА_143 218000,00 грн.

106. № 9872 от 18.07.2008г. с ОСОБА_144 218900,00 грн.

107. № 9878 от 22.07.2008г. с ОСОБА_36 218900,00 грн.

108. № 9880 от 23.07.2008г. с ОСОБА_114 220000,00 грн.

109. № 9881 от 24.07.2008г. с ОСОБА_92 219800,00 грн.

110. № 9898 от 28.07.2008г. с ОСОБА_156 221000,00 грн.

111. № 9910 от 30.07.2008г. с ОСОБА_170 221400,00 грн.

112. № 9915 от 05.08.2008г. с ОСОБА_146 219500,00 грн.

113. № 9925 от 08.08.2008г. с ОСОБА_114 220000,00 грн.

114. № 9929 от 11.08.2008г. с ОСОБА_156 220000,00 грн.

115. № 9974 от 29.08.2008г. с ОСОБА_166 212000,00 грн.

116. № 9973 от 29.08.2008г. с ОСОБА_165 210000,00 грн.

117. № 9971 от 29.08.2008г. с ОСОБА_170 208500,00 грн.

118. № 10000 от 15.09.2008г. с ОСОБА_57 235000,00 грн.

119. № 10009 от 16.09.2008г. с ОСОБА_13 235000,00 грн.

120. № 10006 от 16.09.2008г. с ОСОБА_110 232000,00 грн.

121. № 10007 от 16.09.2008г. с ОСОБА_16 223000,00 грн.

122. № 10014 от 18.09.2008г. с ОСОБА_23 235500,00 грн.

123. № 10015 от 18.09.2008г. с ОСОБА_17 234900,00 грн.

124. № 10024 от 19.09.2008г. с ОСОБА_2 229000,00 грн.

125. № 10026 от 19.09.2008г. с ОСОБА_25 225000,00 грн.

126. № 10030 от 22.09.2008г. с ОСОБА_29 236000,00 грн.

127. № 10029 от 22.09.2008г. с ОСОБА_31 234900,00 грн.

128. № 10037 от 23.09.2008г. с ОСОБА_143 239800,00 грн.

129. № 10035 от 23.09.2008г. с ОСОБА_21 228900,00 грн.

130. № 10034 от 23.09.2008г. с ОСОБА_65 226000,00 грн.

131. № 10036 от 23.09.2008г. с ОСОБА_29 223800,00 грн.

132. № 10042 от 24.09.2008г. с ОСОБА_36 237000,00 грн.

133. № 10043 от 24.09.2008г. с ОСОБА_142 215000,00 грн.

134. № 10049 от 25.09.2008г. с ОСОБА_144 234000,00 грн.

135. № 10048 от 25.09.2008г. с ОСОБА_146 231000,00 грн.

136. № 10102 от 22.10.2008г. с ОСОБА_73 249500,00 грн.

137. № 10157 от 27.10.2008г. с ОСОБА_169 500000,00 грн.

138. № 10152 от 27.10.2008г. с ОСОБА_157 474000,00 грн.

139. № 10154 от 27.10.2008г. с ОСОБА_158 460000,00 грн.

140. № 10155 от 27.10.2008г. с ОСОБА_159 425000,00 грн.

141. № 10156 от 27.10.2008г. с ОСОБА_163 410000,00 грн.

142. № 10124 от 27.10.2008г. с ОСОБА_39 395000,00 грн.

143. № 10135 от 27.10.2008г. с ОСОБА_85 395000,00 грн.

144. № 10139 от 27.10.2008г. с ОСОБА_110 395000,00 грн.

145. № 10143 от 27.10.2008г. с ОСОБА_156 395000,00 грн.

146. № 10144 от 27.10.2008г. с ОСОБА_151 395000,00 грн.

147. № 10145 от 27.10.2008г. с ОСОБА_149 395000,00 грн.

148. № 10147 от 27.10.2008г. с ОСОБА_144 390000,00 грн.

149. № 10153 от 27.10.2008г. с ОСОБА_168 390000,00 грн.

150. № 10118 от 27.10.2008г. с ОСОБА_46 380000,00 грн.

151. № 10151 от 27.10.2008г. с ОСОБА_22 380000,00 грн.

152. № 10150 от 27.10.2008г. с ОСОБА_154 379671,97 грн.

153. № 10142 от 27.10.2008г. с ОСОБА_170 370000,00 грн.

154. № 10123 от 27.10.2008г. с ОСОБА_50 369000,00 грн.

155. № 10137 от 27.10.2008г. с ОСОБА_97 369000,00 грн.

156. № 10126 от 27.10.2008г. с ОСОБА_101 367000,00 грн.

157. № 10148 от 27.10.2008г. с ОСОБА_164 360000,00 грн.

158. № 10134 от 27.10.2008г. с ОСОБА_84 358691,52 грн.

159. № 10130 от 27.10.2008г. с ОСОБА_54 358000,00 грн.

160. № 10125 от 27.10.2008г. с ОСОБА_82 355000,00 грн.

161. № 10116 от 27.10.2008г. с ОСОБА_36 350000,00 грн.

162. № 10120 от 27.10.2008г. с ОСОБА_12 350000,00 грн.

163. № 10136 от 27.10.2008г. с ОСОБА_88 350000,00 грн.

164. № 10149 от 27.10.2008г. с ОСОБА_161 350000,00 грн.

165. № 10127 от 27.10.2008г. с ОСОБА_43 329870,03 грн.

166. № 10122 от 27.10.2008г. с ОСОБА_92 329000,00 грн.

167. № 10132 от 27.10.2008г. с ОСОБА_160 322762,69 грн.

168. № 10117 от 27.10.2008г. с ОСОБА_62 316000,00 грн.

169. № 10128 от 27.10.2008г. с ОСОБА_19 316000,00 грн.

170. № 10129 от 27.10.2008г. с ОСОБА_48 316000,00 грн.

171. № 10131 от 27.10.2008г. с ОСОБА_57 316000,00 грн.

172. № 10114 от 27.10.2008г. с ОСОБА_13 305000,00 грн.

173. № 10113 от 27.10.2008г. с ОСОБА_2 300000,00 грн.

174. № 10115 от 27.10.2008г. с ОСОБА_23 300000,00 грн.

175. № 10140 от 27.10.2008г. с ОСОБА_165 300000,00 грн.

176. № 10141 от 27.10.2008г. с ОСОБА_142 300000,00 грн.

177. № 10111 от 27.10.2008г. с ОСОБА_92 249200,00 грн.

178. № 10110 от 27.10.2008г. с ОСОБА_88 249000,00 грн.

179. № 10112 от 27.10.2008г. с ОСОБА_157 237000,00 грн.

180. № 10121 от 27.10.2008г. с ОСОБА_12 237000,00 грн.

181. № 10133 от 27.10.2008г. с ОСОБА_114 237000,00 грн.

182. № 10138 от 27.10.2008г. с ОСОБА_30 237000,00 грн.

183. № 10163 от 28.10.2008г. с ОСОБА_155 435000,00 грн.

184. № 10159 от 28.10.2008г. с ОСОБА_139 395000,00 грн.

185. № 10160 от 28.10.2008г. с ОСОБА_73 395000,00 грн.

186. № 10162 от 28.10.2008г. с ОСОБА_146 395000,00 грн.

187. № 10161 от 28.10.2008г. с ОСОБА_138 370000,00 грн.

188. № 10164 от 28.10.2008г. с ОСОБА_9 350000,00 грн.

Так, в указанный выше способ были выданы из кассы кредитного союза денежные средства, с одновременным оформлением и учетом заведомо ложных кассовых ордеров под эти факты выдачи денежных средств в следующих случаях:

2006 год

09.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 75000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12004 от 09.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_144

11.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 20000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12166 от 11.10.2006 г. на сумму 20000,00 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_144

16.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию:

- расходными кассовыми ордерами:

1) № 12378 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7696 от 16.10.2006 г. Осадчей В.С.

2) № 12379 от 16.10.2006 г. на сумму 79500 грн. по договору кредитной линии № 7695 от 16.10.2006 г. Петренко В.С.

3) № 12380 от 16.10.2006 г. на сумму 39438 грн. по договору кредитной линии № 7627 от 29.09.2006 г. Пичугиной Е.В.

- приходными кассовыми ордерами:

1) № 14107 от 16.10.2006 г. на сумму 18938, 00 грн. по договору кредитной линии № 6132 от 14.10.2005 г. КС СРТ с ОСОБА_78

2) № 14108 от 16.10.2006 г. на сумму 79500, 00 грн. по договору кредитной линии № 6131 от 14.10.2005 г. КС СРТ с ОСОБА_73

18.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 75000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12479 от 18.10.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_111

23.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 12723 от 23.10.2006 г. на сумму 79500,00 грн. по договору кредитной линии № 7709 от 18.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_111

2) № 12724 от 23.10.2006 г. на сумму 20500,00 грн. по договору кредитной линии № 7581 от 22.09.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_29

25.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12816 от 25.10.2006 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 7736 от 24.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_88

30.10.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13094 от 31.10.2006 г. на сумму 65000,00 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_139

08.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 в сумме 165000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 13580 от 08.11.2006 г. на сумму 31590,08 грн. по договору кредитной линии № 7762 от 30.10.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_139

2) № 13581 от 08.11.2006 г. на сумму 53609,92 грн. по договору кредитной линии № 7793 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

3) № 13582 от 08.11.2006 г. на сумму 79800,00 грн. по договору кредитной линии № 7792 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_30

09.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 15000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13631 от 10.11.2006 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_42

11.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 13836 от 13.11.2006 г. на сумму 35100,00 грн. по договору кредитной линии № 7794 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 13837 от 13.11.2006 г. на сумму 13749,66 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_98

3) № 13835 от 13.11.2006 г. на сумму 21150,34 грн. по договору кредитной линии № 7795 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_42

15.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию:

- расходным кассовым ордером:

1) № 13943 от 15.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_46

- приходным кассовым ордером:

1) № 15516 от 15.11.2006 г. на сумму 19000, 00 грн. по договору кредитной линии № 6316 от 17.11.2005 г. между КС СРТ и ОСОБА_46

16.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 25000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13965 от 16.11.2006 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 7840 от 15.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_46

16.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 12000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 13984 от 16.11.2006 г. на сумму 12000,00 грн. по договору кредитной линии № 7791 от 07.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_98

22.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 64588,15 грн., оформив кассовую операцию:

- расходными кассовыми ордерами:

1) № 14299 от 22.11.2006 г. на сумму 36800,00 грн. по договору кредитной линии № 7856 от 20.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_35

2) № 14300 от 22.11.2006 г. на сумму 37500,00 грн. по договору кредитной линии № 7854 от 20.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_32

3) № 14301 от 22.11.2006 г. на сумму 36100,00 грн. по договору кредитной линии № 7855 от 20.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_45

- приходным кассовым ордером:

1) № 15828 от 22.11.2006 г. на сумму 45811,85 грн. по договору кредитной линии № 6211 от 28.10.2005 г. между КС СРТ и ОСОБА_111

23.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 14337 от 23.11.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

24.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 73000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 14346 от 24.11.2006 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 7874 от 23.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

27.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 75000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 14548 от 27.11.2006 г. на сумму 75000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

29.11.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 120000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 14604 от 29.11.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_44

2) № 14641 от 29.11.2006 г. на сумму 65468,06 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

и приходным ордером:

1) № 16199 от 29.11.2006 г. на общую сумму 5468,06 по договору № 6384 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

01.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 90000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 14756 от 01.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

2) № 14783 от 02.12.2006 г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

04.12.2006 ОСОБА_28 выдала ОСОБА_24 - 85000,00 грн.,

06.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 52000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 14892 от 04.12.2006 г. на сумму 17239,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

2) № 14893 от 04.12.2006 г. на сумму 57761,00 грн. по договору кредитной линии № 7897 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

3) № 14862 от 05.12.2006 г. на сумму 62000,00 грн. по договору кредитной линии № 7896 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_148

06.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 -79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15037 от 06.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

07.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 в сумме 10000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15106 от 07.12.2006 г. на сумму 10000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

08.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15163 от 08.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

11.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 51000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 15305 от 11.12.2006 г. на сумму 10050,00 грн. по договору кредитной линии № 7898 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

2) № 15306 от 11.12.2006 г. на сумму 40950,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

14.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15534 от 14.12.2006 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 7941 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

22.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15941 от 22.12.2006 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

25.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 16111 от 25.12.2006 г. на сумму 38100,00 грн. по договору кредитной линии № 7936 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

2) № 16112 от 25.12.2006 г. на сумму 5200,00 грн. по договору кредитной линии № 7895 от 28.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_177

3) № 16113 от 25.12.2006 г. на сумму 16250,00 грн. по договору кредитной линии № 7934 от 11.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_149

4) № 16114 от 25.12.2006 г. на сумму 11450,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_107

5) № 16115 от 25.12.2006 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

27.12.2006 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 180000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 16283 от 27.12.2006 г. на сумму 34150,00 грн. по договору кредитной линии № 7940 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_150

2) № 16284 от 27.12.2006 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 7939 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_109

3) № 16285 от 27.12.2006 г. на сумму 38300,00 грн. по договору кредитной линии № 7938 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_54

4) № 16286 от 27.12.2006 г. на сумму 27050,00 грн. по договору кредитной линии № 7937 от 12.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_107

5) № 16287 от 27.12.2006 г. на сумму 42100,00 грн. по договору кредитной линии № 7886 от 27.11.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

За период с 09.10.2006 г. по 27.12.2006 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 2144588,18 гривен.

2007 год

11.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_25 - 129499,98 грн., и 11.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_23 - 84760,23 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 489 от 11.01.2007 г. на сумму 49328,48 грн. по договору кредитной линии № 8039 от 28.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_62

2) № 490 от 11.01.2007 г. на сумму 49794,88 грн. по договору кредитной линии № 8072 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

3) № 491 от 11.01.2007 г. на сумму 16372,44 грн. по договору кредитной линии № 7965 от 15.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

4) № 492 от 11.01.2007 г. на сумму 49595,15 грн. по договору кредитной линии № 8071 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_26

5) № 493 от 11.01.2007 г. на сумму 49169,74 грн. по договору кредитной линии № 8070 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_84

16.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 98942,36 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 717 от 16.01.2007 г. на сумму 49133,55 грн. по договору кредитной линии № 8043 от 28.12.2006 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

2) № 718 от 16.01.2007 г. на сумму 49808,81 грн. по договору кредитной линии № 8073 от 05.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_51

18.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 927 от 18.01.2007 г. на сумму 15000,00 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_31

2) № 928 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

3) № 929 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

4) № 930 от 18.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

23.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 135000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1154 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8113 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_84

2) № 1155 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8115 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_26

3) № 1156 от 23.01.2007 г. на сумму 45000,00 грн. по договору кредитной линии № 8116 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

23.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 170000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1210 от 23.01.2007 г. на сумму 48752,68 грн. по договору кредитной линии № 8117 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_51

2) № 1211 от 23.01.2007 г. на сумму 3752,63 грн. по договору кредитной линии № 8093 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

3) № 1213 от 23.01.2007 г. на сумму 33938,14 грн. по договору кредитной линии № 8095 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_31

4) № 1215 от 23.01.2007 г. на сумму 3438,14 грн. по договору кредитной линии № 8092 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

5) № 1221 от 23.01.2007 г. на сумму 48338,21 грн. по договору кредитной линии № 8096 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_66

6) № 1224 от 23.01.2007 г. на сумму 3738,28 грн. по договору кредитной линии № 8094 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

7) № 1225 от 23.01.2007 г. на сумму 28041,92 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_65

25.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_12 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1377 от 25.01.2007 г. на сумму 20991,15 грн. по договору кредитной линии № 8097 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_65

2) № 1378 от 25.01.2007 г. на сумму 30675,92 грн. по договору кредитной линии № 8099 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_72

3) № 1379 от 25.01.2007 г. на сумму 48332,93 грн. по договору кредитной линии № 8098 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21

25.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1364 от 25.01.2007 г. на сумму 48438,01 грн. по договору кредитной линии № 8101 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_20

2) № 1365 от 25.01.2007 г. на сумму 48138,01 грн. по договору кредитной линии № 8102 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_111

3) № 1366 от 25.01.2007 г. на сумму 5185,83 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_139

4) № 1367 от 25.01.2007 г. на сумму 48238,15 грн. по договору кредитной линии № 8100 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_73

29.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1539 от 29.01.2007 г. на сумму 8266,41 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

2) № 1540 от 29.01.2007 г. на сумму 43622,43 грн. по договору кредитной линии № 8103 от 16.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_139

3) № 1541 от 29.01.2007 г. на сумму 48111,16 грн. по договору кредитной линии № 8107 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_62

31.01.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 170000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1699 от 31.01.2007 г. на сумму 26234,31 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

2) № 1700 от 31.01.2007 г. на сумму 47731,96 грн. по договору кредитной линии № 8141 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

3) № 1701 от 31.01.2007 г. на сумму 48117,80 грн. по договору кредитной линии № 8139 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_35

4) № 1702 от 31.01.2007 г. на сумму 47915,93 грн. по договору кредитной линии № 8140 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_46

02.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 120000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 1851 от 02.02.2007 г. на сумму 41781,66 грн. по договору кредитной линии № 8137 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_32

2) № 1852 от 02.02.2007 г. на сумму 21798,97 грн. по договору кредитной линии № 8112 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

3) № 1853 от 02.02.2007 г. на сумму 47698,35 грн. по договору кредитной линии № 8151 от 23.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

4) № 1854 от 02.02.2007 г. на сумму 8721,02 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

05.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_9 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовыми ордерами:

1) № 2009 от 05.02.2007 г. на сумму 12753,22 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 2010 от 05.02.2007 г. на сумму 39224,04 грн. по договору кредитной линии № 8136 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

3) № 2011 от 05.02.2007 г. на сумму 48022,74 грн. по договору кредитной линии № 8130 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_17

06.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_9 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2056 от 06.02.2007 г. на сумму 35591,84 грн. по договору кредитной линии № 8134 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

2) № 2057 от 06.02.2007 г. на сумму 48843,48 грн. по договору кредитной линии № 8114 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_83

3) № 2058 от 06.02.2007 г. на сумму 15564,68 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_45

07.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2101 от 07.02.2007 г. на сумму 48917,85 грн. по договору кредитной линии № 8119 от 18.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_88

2) № 2102 от 07.02.2007 г. на сумму 48152,26 грн. по договору кредитной линии № 8156 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_19

3) № 2103 от 07.02.2007 г. на сумму 32845, 49 грн. по договору кредитной линии № 8138 от 22.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_45

4) № 2104 от 07.02.2007 г. на сумму 20084,40 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_97

07.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_24 - 50000,00 грн., и 07.02.2007 г.

ОСОБА_28 выдала ОСОБА_24 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2120 от 07.02.2007 г. на сумму 2743,56 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

2) № 2121 от 07.02.2007 г. на сумму 48720,60 грн. по договору кредитной линии № 8128 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_30

3) № 2122 от 07.02.2007 г. на сумму 48535,84 грн. по договору кредитной линии № 8127 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_98

08.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2225 от 09.02.2007 г. на сумму 47742,53 грн. по договору кредитной линии № 8158 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_52

2) № 2226 от 09.02.2007 г. на сумму 47911,82 грн. по договору кредитной линии № 8157 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_48

3) № 2227 от 09.02.2007 г. на сумму 5512,31 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_54

4) № 2228 от 09.02.2007 г. на сумму 48833,34 грн. по договору кредитной линии № 8111 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_53

14.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2512 от 14.02.2007 г. на сумму 12022.42 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

2) № 2513 от 14.02.2007 г. на сумму 48528,20 грн. по договору кредитной линии № 8109 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_78

3) № 2514 от 14.02.2007 г. на сумму 47618,89 грн. по договору кредитной линии № 8159 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_107

4) № 2515 от 14.02.2007 г. на сумму 41830,49 грн. по договору кредитной линии № 8160 от 25.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_54

16.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 53742,32 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2682 от 16.02.2007 г. на сумму 25490,88 грн. по договору кредитной линии № 8108 от 17.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

2) № 2683 от 16.02.2007 г. на сумму 28251,44 грн. по договору кредитной линии № 8126 от 19.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_97

20.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 200500,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2854 от 20.02.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

2) № 2855 от 20.02.2007 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_9

3) № 2858 от 21.02.2007 г. на сумму 58500,00 грн. по договору кредитной линии № 8233 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

23.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовым ордером:

1) № 3016 от 23.02.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8234 от 20.02.2007 г. между КС СРТ и 20.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_9

27.02.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 205000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3182 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8246 от 26.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21

2) № 3183 от 26.02.2007 г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 8247 от 26.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_65

3) № 3184 от 26.02.2007 г. на сумму 79000,00грн. по договору кредитной линии № 8251 от 26.02.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_29

02.03.2007 г. Алимова И.А. выдала ОСОБА_26 - 108000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3472 от 02.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_24

2) № 3479 от 03.03.2007 г. на сумму 29000,00 грн. по договору кредитной линии № 8268 от 02.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_24

07.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 158000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3690/1 от 06.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151

2) № 3746 от 07.03.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151

19.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 38400,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 4298 от 17.03.2007 г. на сумму 38400,00 грн. по договору кредитной линии № 8288 от 06.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151

22.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 150000,00 грн., и ОСОБА_27 - 9850,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 4484 от 21.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

2) № 4485 от 21.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

23.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 159850,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 4544 от 22.03.2007 г. на сумму 79900,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

2) № 4545 от 22.03.2007 г. на сумму 79950,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

26.03.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 83860,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 4644 от 23.03.2007 г. на сумму 37050,00 грн. по договору кредитной линии № 8316 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

2) № 4645 от 23.03.2007 г. на сумму 36950,00 грн. по договору кредитной линии № 8317 от 21.03.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

3) № 4652 от 23.03.2007 г. на сумму 9860,00 грн. ОСОБА_16 за информационные услуги

05.04.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 80477,23 грн., оформив кассовую операцию:

приходными ордерами с № 4127 по 4177 за 29.03.2007 г. на общую сумму 190280,94 грн.

приходными ордерами с № 4208 по 4266 от 30.03.2007 г. на общую сумму 201191,83 грн.

приходными ордерами с № 4296 по 4353 от 31.03.2007 г. на общую сумму 21050,00 грн.

Всего на сумму 601522,77 грн.

Расходными ордерами:

1) № 5356 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151

2) № 5357 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

3) № 5358 от 05.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

4) № 5394 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

5) № 5395 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151

6) № 5396 от 06.04.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

7) № 5533 от 07.04.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8343 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_138

8) № 5534 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8344 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_151

9) № 5535 от 07.04.2007 г. на сумму 69000,00 грн. по договору кредитной линии № 8345 от 05.04.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_43

27.04.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 47265, 16 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 6663 от 27.04.2007 г. на сумму 47265, 16 грн. по договору кредитной линии № 8152 от 23.01.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_2

31.05.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 285000,00 грн., и 05.06.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 8657 от 01.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

2) № 8677 от 02.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

3) № 8744 от 04.06.2007 г. на сумму 20926,81 грн. по договору кредитной линии № 8509 от 31.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_22

4) № 8828 от 05.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_155

5) № 8850 от 06.06.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_155

6) № 8947 от 07.06.2007 г. на сумму 18073,19 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_155

11.06.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 9302 от 12.06.2007 г. на сумму 22137,63 грн. по договору кредитной линии № 8493 от 29.05.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_178

2) № 9303 от 12.06.2007 г. на сумму 22226,81 грн. по договору кредитной линии № 8523 от 05.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_155

21.06.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 9762 от 21.06.2007 г. на сумму 51224,91 грн. по договору кредитной линии № 8557 от 16.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_34

2) № 9763 от 21.06.2007 г. на сумму 8775,09 грн. по договору кредитной линии № 8570 от 21.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_155

11.07.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 69474,89 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 11011 от 11.07.2007 г. на 14805,17 грн. по договору кредитной линии № 8578 от 25.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_34

2) № 11012 от 11.07.2007 г. на 15857,26 грн. по договору кредитной линии № 8571 от 22.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

3) № 11013 от 11.07.2007 г. на 20624,91 грн. по договору кредитной линии № 8591 от 27.06.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

4) № 11019 от 12.07.2007 г. на 18187,55 грн. по договору кредитной линии № 8612 от 09.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_143

12.07.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 80000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 11068 от 12.07.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 8627 от 12.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_38

2) № 11069 от 12.07.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8626 от 12.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_145

13.08.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 79480,55 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12825 от 13.08.2007 г. на сумму 79480,85 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_74

15.08.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 12930 от 15.08.2007 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 8680 от 30.07.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_74

08.10.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 50000,00 грн., и 09.10.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 сумме 54000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 16566 от 11.10.2007 г. на сумму 24193,28 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_17

2) № 16567 от 11.10.2007 г. на сумму 16496,18 грн. по договору кредитной линии № 8897 от 26.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_20

3) № 16568 от 11.10.2007 г. на сумму 44218,58 грн. по договору кредитной линии № 8866 от 19.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_21

4) № 16569 от 11.10.2007 г. на сумму 19091,96 грн. по договору кредитной линии № 8837 от 13.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

07.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 18377 от 08.11.2007 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_92

13.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 115000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 18742 от 13.11.2007 г. на сумму 50800,00 грн. по договору кредитной линии № 8999 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_92

2) № 18743 от 13.11.2007 г. на сумму 64200,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_171

22.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 125000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 19292 от 22.11.2007 г. на сумму 4569, 18 грн. по договору кредитной линии № 8694 от 03.08.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_146

2) № 19293 от 22.11.2007 г. на сумму 8376, 42 грн. по договору кредитной линии № 9009 от 02.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

3) № 19294 от 22.11.2007 г. на сумму 8670,09 грн. по договору кредитной линии № 9003 от 01.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_147

4) № 19295 от 22.11.2007 г. на сумму 4542,2 грн. по договору кредитной линии № 9036 от 12.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

5) № 19296 от 22.11.2007 г. на сумму 8612,48 грн. по договору кредитной линии № 9021 от 08.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_97

6) № 19297 от 22.11.2007 г. на сумму 2553,37 грн. по договору кредитной линии № 9042 от 13.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_42

7) № 19298 от 22.11.2007 г. на сумму 3456,15 грн. по договору кредитной линии № 9037 от 12.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_41

8) № 19299 от 22.11.2007 г. на сумму 5220,11 грн. по договору кредитной линии № 8852 от 17.09.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_17

9) № 19300 от 22.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.010.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_171

23.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 30000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 19384 от 23.11.2007 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9000 от 31.10.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_179.

26.11.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 100000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 19599 от 27.11.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9090 от 27.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_158

2) № 19600 от 27.11.2007 г. на сумму 21000,00 грн. по договору кредитной линии № 9091 от 27.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_158

05.12.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 -110000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 20127 от 05.12.2007 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_134

2) № 20156 от 06.12.2007 г. на сумму 31000,00 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_134

12.12.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 сумме 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 20710 от 13.12.2007 г. на сумму 45804, 33 грн. по договору кредитной линии № 9102 от 30.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_134

2) № 20711 от 13.12.2007 г. на сумму 24195,67 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_74

14.12.2007 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 17000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 20712 от 14.12.2007 г. на сумму 17000,00 грн. по договору кредитной линии № 8772 от 29.08.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_74

За период с 11.01.2007 г. по 14.12.2007 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 5 007252,72 гривен.

2008 год

14.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 158000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 570 от 11.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_159

2) № 622 от 12.01.2008 г. на сумму 70500,00 грн. по договору кредитной линии № 9236 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_159

3) № 623 от 12.01.2008 г. на сумму 8500,00 грн. по договору кредитной линии № 9237 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_159

18.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 30000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1033 от 18.01.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 9234 от 27.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_134

21.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1076 от 18.01.2008 г. на сумму 8484,02 грн. по договору кредитной линии № 9302 от 15.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_16

2) № 1077 от 18.01.2008 г. на сумму 9552,72 грн. по договору кредитной линии № 9280 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

3) № 1078 от 18.01.2008 г. на сумму 7878, 66 грн. по договору кредитной линии № 9301 от 15.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_51

4) № 1078-1 от 18.01.2008 г. на сумму 8828,76 грн. по договору кредитной линии № 9279 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_26

5) № 1078-2 от 18.01.2008 г. на сумму 806,26 грн. по договору кредитной линии № 9167 от 17.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_57

6) № 1078-3 от 18.01.2008 г. на сумму 11681,94 грн. по договору кредитной линии № 9278 от 10.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_84

7) № 1078-4 от 18.01.2008 г. на сумму 650,13 грн. по договору кредитной линии № 9152 от 14.12.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_55

8) № 1078-5 от 18.01.2008 г. на сумму 2117, 51 грн. по договору кредитной линии № 99096 от 28.11.2007 г. между КС СРТ и ОСОБА_171

21.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1193 от 21.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_62

22.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 70000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1279 от 22.01.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9346 от 19.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_85

24.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 1491 от 24.01.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9360 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_39

30.01.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 40000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 2020 от 30.01.2008 г. на сумму 40000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_85

05.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 203101,17 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2380 от 04.02.2008 г. на сумму 9458,58 грн. по договору кредитной линии № 9368 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_47

2) № 2381 от 04.02.2008 г. на сумму 8876,51 грн. по договору кредитной линии № 9375 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_23

3) № 2382 от 04.02.2008 г. на сумму 8271,65 грн. по договору кредитной линии № 9374 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_38

4) № 2383 от 04.02.2008 г. на сумму 3350,22 грн. по договору кредитной линии № 9319 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_20

5) № 2384 от 04.02.2008 г. на сумму 9731,14 грн. по договору кредитной линии № 9317 от 27.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_72

6) № 2385 от 04.02.2008 г. на сумму 10064,84грн. по договору кредитной линии № 9341 от 21.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

7) № 2386 от 04.02.2008 г. на сумму 9449,24 грн. по договору кредитной линии № 9316 от 16.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_21

8) № 2387 от 04.02.2008 г. на сумму 8199,99 грн. по договору кредитной линии № 9376 от 25.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_37

9) № 2388 от 04.02.2008 г. на сумму 8287,29 грн. по договору кредитной линии № 9345 от 21.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_50

10) № 2389 от 04.02.2008 г. на сумму 7746,42 грн. по договору кредитной линии № 9359 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_42

11) № 2390 от 04.02.2008 г. на сумму 7271,37 грн. по договору кредитной линии № 9321 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_139

12) № 2391 от 04.02.2008 г. на сумму 9303,02 грн. по договору кредитной линии № 9361 от 23.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_32

13) № 2392 от 04.02.2008 г. на сумму 10033,03 грн. по договору кредитной линии № 9328 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_62

14) № 2393 от 04.02.2008 г. на сумму 6829,50 грн. по договору кредитной линии № 9366 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_46

15) № 2394 от 04.02.2008 г. на сумму 7228,37грн. по договору кредитной линии № 9367 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_12

16) № 2396 от 05.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

06.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 73000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 2511 от 06.02.2008 г. на сумму 73000,00 грн. по договору кредитной линии № 9412 от 05.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

11.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 79000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 2700 от 09.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_162

20.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_25 - 150000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 3367 от 20.02.2008 г. на сумму 29200,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

2) № 3368 от 20.02.2008 г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9424 от 08.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_162

3) № 3369 от 20.02.2008 г. на сумму 41800,00 грн. по договору кредитной линии № 9423 от 08.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_162

22.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 50000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 3510 от 22.02.2008 г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

26.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_9 - 56000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 3751 от 26.02.2008г. на сумму 50000,00 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

А также приходными ордерами о якобы погашении процентов по кредитам, и расходными ордерами о якобы выдаче кредитов по договорам кредитных линий, в результате чего была высвобождена сумма в 6000,00 грн.

Приходные ордера с № 2495 по № 2547 от 27.02.2008 г. на сумму 221050,00 грн.

Расходные ордера на общую сумму 227050,00 грн.:

1) № 3792 от 27.02.2008г. на сумму 8009,16 грн. по договору кредитной линии № 9320 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_111

2) № 3793 от 27.02.2008г. на сумму 7579,78 грн. по договору кредитной линии № 9365 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_35

3) № 3817 от 27.02.2008г. на сумму 53461,06 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

4) № 3818 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

5) № 3819 от 27.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

27.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 3813 от 27.02.2008 г. на сумму 60000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

29.02.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 10000,00 грн., оформив кассовую операцию:

- приходными кассовыми ордерами: с № 2685 по № 2755 и № 2771 от 29.02.2008 г. на общую сумму грн. 736762,57грн.

Расходными кассовыми ордерами - на общую сумму 746762,57грн.:

1) № 3979 от 29.02.2008г. на сумму 38000,00 грн. по договору кредитной линии № 9483 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_29

2) № 3980 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9499 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_31.

3) № 3981 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9498 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_65

4) № 3982 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9502 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

5) № 3983 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9503 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_61

6) № 3984 от 29.02.2008г. на сумму 22462,57 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

7) № 3985 от 29.02.2008г. на сумму 63000,00 грн. по договору кредитной линии № 9501 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_66

8) № 3986 от 29.02.2008г. на сумму 67000,00 грн. по договору кредитной линии № 9500 от 29.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_25

9) № 3987 от 29.02.2008г. на сумму 6000,00 грн. по договору кредитной линии № 9484 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_142

10) № 3988 от 29.02.2008г. на сумму 9244,72 грн. по договору кредитной линии № 9318 от 17.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_73

11) № 3989 от 29.02.2008г. на сумму 5538,00 грн. по договору кредитной линии № 9350 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_88

12) № 3990 от 29.02.2008г. на сумму 11000,00 грн. по договору кредитной линии № 9369 от 24.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_85

13) № 3991 от 29.02.2008г. на сумму 8817,77 грн. по договору кредитной линии № 9352 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_98

14) № 3992 от 29.02.2008г. на сумму 7954,23 грн. по договору кредитной линии № 9351 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_97

15) № 3993 от 29.02.2008г. на сумму 7033,72 грн. по договору кредитной линии № 9353 от 22.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_30

16) № 3994 от 29.02.2008г. на сумму 8647,47 грн. по договору кредитной линии № 9329 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_18

17) № 3995 от 29.02.2008г. на сумму 10545,89 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

18) № 3996 от 29.02.2008г. на сумму 41900,00 грн. по договору кредитной линии № 9491 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

19) № 3997 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

20) № 3998 от 29.02.2008г. на сумму 79000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

21) № 4012 от 29.02.2008г. на сумму 9618,20 грн. по договору кредитной линии № 9331 от 18.01.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_78

11.03.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 60000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 4660 от 11.03.2008 г. на сумму 39385,14 грн. по договору кредитной линии № 9459 от 20.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_161

2) № 4661 от 11.03.2008 г. на сумму 20614,86 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

14.03.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26 - 25000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 4851 от 14.03.2008 г. на сумму 25000,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

19.03.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 62000,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 5118 от 19.03.2008 г. на сумму 30713,00 грн. по договору кредитной линии № 9485 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

2) № 5119 от 19.03.2008 г. на сумму 20885,14 грн. по договору кредитной линии № 9490 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_165

3) № 5120 от 19.03.2008 г. на сумму 10401,86 грн. по договору кредитной линии № 9492 от 27.02.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_164

12.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_12 - 42716,56 грн., и 12.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 27283,44 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15388 от 12.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 9998 от 12.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_55

15.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_23 - 81687,00 грн., и 15.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_26-18313,00 грн., оформив кассовую операцию расходными кассовыми ордерами:

1) № 15511 от 15.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10003 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_60

2) № 15512 от 15.09.2008 г. на сумму 70000,00 грн. по договору кредитной линии № 10002 от 15.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_58

17.09.2008 г. Литовская И.Б. выдала ОСОБА_24 - 30000,00 грн., оформив кассовую операцию расходным кассовым ордером:

1) № 15657 от 17.09.2008 г. на сумму 30000,00 грн. по договору кредитной линии № 10009 от 16.09.2008 г. между КС СРТ и ОСОБА_13

За период с 14.01.2008 г. по 17.09.2008 г. в такой незаконный способ из кассы КС СРТ были выданы денежные средства в сумме 1534101,17 гривен.

Всего за период с 09.10.2006 года по 17.09.2008 года из кассы КС СРТ были незаконно выданы денежные средства в сумме восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок две гривны 04 копейки (8685942,04) гривен., что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом интересов юридического лица КС СРТ, в виде причинения материального ущерба на указанную сумму - восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок две гривны 04 копейки (8685942,04) гривен, которая более чем в двести пятьдесят раз превышала установленный на тот момент необлагаемый минимум доходов граждан.

В апелляции с дополнениями осужденный ОСОБА_2 ссылается на необоснованность его осуждения, приводит многочисленны доводы его невиновности, что он не являлся организатором преступной группы, что кредитный союз являлся субъектом хозяйственной деятельности, был зарегистрирован и осуществлял свою деятельность на основе законодательства, председатель правления ОСОБА_13 и её дочь ОСОБА_23 главный бухгалтер кредитного союза были уполномоченными и обязанными вести надлежащий учет и движение денежных средств, организацию кассового учета в связи с чем считает, что они оговаривают его в организации преступной группы, а их показания голословными неправдивыми о том, что он давал им указания о нарушениях закона, определял лиц которые должны были брать неофициально деньги из кассы, давал указание ОСОБА_9 контролировать расходование денег взятых неофициально из кассы, давал указание ОСОБА_13 оформлять заведомо ложные документы, переоформлять договора и убеждал их подписывать документы, считает, что следствием не установлен причиненный кредитному союзу вред, так как не была проведена финансово-экономическая экспертиза для определения реального финансового состояния кредитного союза, и определения реального состояния кассово-бухгалтерских документов для определения на их основании реального материального ущерба, указывает на нарушения уголовно-процессуального закона, в том числе его права на защиту, что он не был ознакомлен полностью с материалами уголовного дела, и протоколом судебного заседания, считает что суд не предоставил ему возможности выступить в прениях и с последним словом, просит приговор суду отменить, дело в отношении него прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления, его из под стражи освободить.

Кроме этого от осужденного ОСОБА_2 поступили заявления о применении к нему Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» так как он является субъектом амнистии.

В апелляции осужденная ОСОБА_9 заявляет о своей непричастности к совершению инкриминированных преступлений, ссылается на неправильность квалификации её действий считает, что она не являлась должностным лицом, считает что её вина в совершении инкриминированных преступлениях не доказана, ссылается на неполноту и неправильность проведенного по делу досудебного и судебного следствия, нет доказательств, что она принимала участие в организованной преступной группе, ссылается на то, что председатель правления кредитного союза осужденная ОСОБА_180 и её дочь ОСОБА_23, главный бухгалтер кредитного союза на чьих показаниях построено обвинение, оговоили её и ОСОБА_2 в совершении преступлений и они могут быть заинтересованы в исходе дела считает, что не доказана сумма причиненного кредитному союзу ущерба, не расследованы факты получения денежных средств от кредитного союза третьими лицами: КПКП «Северодонецкрадиотехника», ООО «Компания СРТ», ООО «Агроконцерн Колос», Свердловское КПКП «Бытрадиотехника», а также физических лиц ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, суд не установил за счет каких источников было приобретено арестованное имущество у выше перечисленных третьих лиц. Кроме этого указывает на нарушение её прав на ознакомление с материалами уголовного дела, не предоставлении права выступить в судебных прениях, и с последним словом, просит приговор отменить.

В тоже время, от осужденной ОСОБА_9 поступили заявления о применении к ней Закона Украины «Об амнистии в 2014 году».

В апелляциях с дополнениями потерпевших ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11 ставится вопрос об отмене приговора как незаконного и необоснованного, и направлении уголовного дела для проведения дополнительного расследования, ссылаясь при этом на допущенные судом уголовно-процессуальные нарушения при рассмотрении уголовного дела в частности ст.26 УПК Украины, указывают, что обвинение ОСОБА_13 по ч.5 ст.191 УК Украины неразрывно связано с её обвинением в совершении должностных преступлений. Считают, что ОСОБА_13 действовала с прямым умыслом из корыстных побуждений так как никогда не требовала возврата денежных средств незаконно изъятых из кассы кредитного союза, считают, что это подтверждено показаниями свидетелей, вещественными доказательствами (рабочие тетради кассиров), принятие решения о выделении дела в отдельное производство и направлении уголовного дела для проведения дополнительного расследования возможно только в случаях вызванных необходимостью и если это не может негативно отразиться на всесторонности, полноте и объективности, исследования и разрешения дела, в данном случае все принципы судопроизводства считают судом были нарушены. Кроме этого считают, что не все должностные лица кредитного союза привлечены к уголовной ответственности, в частности потерпевшие ОСОБА_5, ОСОБА_6 указывают на не привлечение к суду главного бухгалтера кредитного союза ОСОБА_23, причастность которой к незаконному изъятию денежных вкладов вкладчиков из кассы кредитного союза по их мнению также доказана.

Заслушав доклад судьи, прокурора, представителя гражданского истца ОСОБА_8, осужденную ОСОБА_13 и её адвоката ОСОБА_1 считавших приговор суда первой интсанции законным и обоснованным, полагавших апелляции осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_9 и потерпевших необосноваными, осужденного ОСОБА_2 который поддержал доводы своей апелляции с дополнениями, в то же время настаивал на удовлетворении его заявлений о применении к нему положений Закона Украины «Об амнистии в 2014 году, потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 поддержавших доводы своих апелляций, потерпевшего ОСОБА_7 поддержавшего доводы апелляций потерпевших, потерпевшие не возражали о применении амнистии к осужденным ОСОБА_2 и ОСОБА_9, как и другие участники считали возможным рассмотреть вопрос применения амнистии к осужденным на усмотрение суда, проведя судебные дебаты, предоставив осужденным ОСОБА_181, ОСОБА_13.последнее слово изучив материалы дела и проверив доводы апелляций, коллегия судей считает, что оснований для удовлетворения апелляций осуждены нет, апелляции потерпевших подлежат частичному удовлетворению, в то же время коллегия судей считает заявления осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_9 о применении к ним амнистии обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Вывод суда о виновности ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре, основан на исследованных в судебном заседании доказательствах, приведенных в приговоре и соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Осужденная ОСОБА_13 в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, признала полностью, пояснила, что действительно совершила инкриминируемые преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, вместе с осужденными ОСОБА_2 и ОСОБА_9, в содеянном чистосердечно раскаялась, дала показания изобличающие её саму и осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_9 в совершении преступлений при обстоятельствах указанниых в приговоре в составе организованной группы с ОСОБА_2 и ОСОБА_9.

Осужденные ОСОБА_2 и ОСОБА_9 вину в совершении преступлений не признали, заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Суд первой инстанции дал надлежащую оценку доказательствам и обосновано признал ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13Е виновными по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.

Доводы апелляций осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_9 о непричастности к совершению преступлений, о неполноте и неправильности проведенных досудебного и судебного следствия опровергаются приведенными по делу доказательствами: показаниями осужденной ОСОБА_13, показаниями свидетелей: ОСОБА_23, ОСОБА_31, ОСОБА_34, ОСОБА_182, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_160, ОСОБА_183, ОСОБА_84, ОСОБА_47, ОСОБА_170, ОСОБА_154, ОСОБА_36, ОСОБА_184, ОСОБА_51, ОСОБА_166, ОСОБА_114, ОСОБА_185, ОСОБА_48, ОСОБА_151, ОСОБА_155, ОСОБА_97, ОСОБА_144, ОСОБА_186, ОСОБА_167, ОСОБА_62, ОСОБА_39, ОСОБА_65, ОСОБА_88, ОСОБА_171, ОСОБА_46, ОСОБА_41, ОСОБА_164, ОСОБА_43, ОСОБА_139, ОСОБА_35, ОСОБА_73, ОСОБА_150, ОСОБА_38, ОСОБА_61, ОСОБА_57, ОСОБА_147, ОСОБА_53, ОСОБА_187, ОСОБА_152, ОСОБА_188, ОСОБА_153, ОСОБА_55, ОСОБА_32, ОСОБА_134, ОСОБА_42, ОСОБА_148, ОСОБА_29, ОСОБА_76, ОСОБА_80, ОСОБА_86, ОСОБА_89, ОСОБА_104, ОСОБА_110, ОСОБА_189, ОСОБА_122, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_156, ОСОБА_190, ОСОБА_142, ОСОБА_162, ОСОБА_168, ОСОБА_159, ОСОБА_149, ОСОБА_49, ОСОБА_165, ОСОБА_92, ОСОБА_85, ОСОБА_52, ОСОБА_83, ОСОБА_60, ОСОБА_109, ОСОБА_145, Плескач Н.В., ОСОБА_107, ОСОБА_111, ОСОБА_98, ОСОБА_66, ОСОБА_45, ОСОБА_78, ОСОБА_74, ОСОБА_37, ОСОБА_143, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_40, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_193, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_194, ОСОБА_87, ОСОБА_90, ОСОБА_195, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_99, ОСОБА_106, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_113, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_119, ОСОБА_121, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_196, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137 А.В., ОСОБА_115, ОСОБА_127, ОСОБА_173, ОСОБА_175, ОСОБА_123, ОСОБА_105, ОСОБА_118, ОСОБА_197, ОСОБА_100, ОСОБА_198, ОСОБА_199, которые были проверены и подтверждены в судебном заседании и другими доказательствами.

Так, показаниями свидетеля ОСОБА_23 в судебном заседании установлено, что её непосредственным начальником была главный бухгалтер предприятия ОСОБА_9. С 2002 года в КС СРТ сложилась практика неофициального изъятия денежных средств из кассы КС СРТ с одновременным оформлением расходных кассовых документов на лиц, которые в действительности эти деньги не получали.

В КС СРТ образовалась диспропорция между выданными кредитами и привлеченными депозитами, т.к. количество денежных средств, принятых по депозитным договорам, превышало количество денежных средств, выданных по кредитным договорам.

В июне 2002 года по инициативе ОСОБА_2 и ОСОБА_9 было проведено неофициальное собрание правления, на котором присутствовали: ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13 и она. На собрании ОСОБА_2 и ОСОБА_9 заявили что они приняли решение о направлении свободных денежных средств кредитного союза, объем которых рос, на развитие материальной базы предприятия КПКП СРТ, связанных с ним предприятий, КС СРТ и ведение хозяйственной деятельности магазина ФЛП, посредством оформления договоров кредитных линий на работников - членов кредитного союза, состоящих в трудовых отношениях с КПКП СРТ, КС СРТ и ФЛП.

Свободные денежные средства неофициально выдавались из кассы КС СРТ ограниченному кругу указанных ОСОБА_2 и ОСОБА_9 лиц и использовались исключительно по указанию и под контролем ОСОБА_2 и ОСОБА_9 на закупку товара для последующей продажи в магазинах ФЛП, вносились на расчетные счета ФЛП, использовались для выплаты неофициальной заработной платы в указанных субъектах хозяйствования и др. Образовавшаяся недостача денежных средств в кассе документально скрывалась оформлением расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств указанным членам КС на основании заключенных с ними договоров кредитных линий, якобы для их коммерческих нужд.

Она считает, что эта идея принадлежала ОСОБА_2, а в деталях была разработана включая и бухгалтерские проводки ОСОБА_9, которая контролировала движение финансов по этой схеме.

ОСОБА_2 подавались ежемесячно расчеты по привлеченным депозитам и выданным кредитам. Об этом ОСОБА_2 говорили она, ОСОБА_13, ОСОБА_30, но ни он, ни ОСОБА_9 не желали их слушать. ОСОБА_9 говорила им, что они неправильно считают.

Роли по этой схеме ОСОБА_2 были распределены следующим образом: - ОСОБА_2 осуществлял общее руководство и координацию действий всех лиц, так или иначе причастных к неофициальному изъятию денег из кассы КС СРТ и последующему их использованию на нужды Субъектов хозяйствования;- ОСОБА_9 обеспечивала детальное функционирование этой схемы в целом, а также в части деятельности Субъектов хозяйствования, включая бухгалтерские проводки; - ОСОБА_13 обеспечивала функционирование этой схемы только в части деятельности КС СРТ, давая ей и другим работникам КС СРТ соответствующие указания, которые они выполняли.

Схема работала следующим образом: при возникновении у ОСОБА_2 и ОСОБА_9 потребности в наличных денежных средствах, которые необходимо было взять в кассе КС СРТ на указанные выше цели, ОСОБА_9 - либо сообщала об этом ОСОБА_13, а та давала ей указание обеспечить выдачу денежных средств из кассы, либо лично сообщала ей об этом. Во втором случае она уведомляла ОСОБА_13 о требовании ОСОБА_9 выдать деньги из кассы и с её согласия обеспечивала выдачу денежных средств из кассы. При этом ОСОБА_9 указывала сумму денежных средств, подлежавших выдаче и лицо, которое должно было получить деньги в кассе КС СРТ. Это лицо ОСОБА_9 уведомляла сама, давая ему указания какую сумму оно должно было получить в кассе КС СРТ и каким образом должны быть потрачены им деньги.

Она была полностью зависима по работе от ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, поэтому она вынуждена была подчиняться и незаконным указаниям этих лиц, не имея от этого никакой выгоды.

После получения ею указания о неофициальной выдаче денежных средств из кассы КС СРТ, она в свою очередь давала указание о выдаче денежных средств кассиру КС СРТ и указание программисту ОСОБА_30 распечатать расходные кассовые ордера на определенных членов кредитного союза под существующие договоры кредитных линий либо подготовить пакет документов под заключение нового договора кредитной линии с определенным лицом, о котором ей сообщала ОСОБА_9. Во втором случае ОСОБА_9 сама могла дать напрямую такое указание ОСОБА_30.

ОСОБА_30 затем относил ей расходные кассовые ордера, а также проекты договоров кредитных линий и расходные кассовые ордера к ним, с одновременным внесением данных в программу КС Финансы. Эти документы она передавала ОСОБА_13 и ОСОБА_9, которые уговорами добивались от работников Субъектов хозяйствования подписания указанных договоров и расходных кассовых документов к ним.

В том случае, когда по каким-либо причинам подписать договоры и расходные кассовые документы к ним у ОСОБА_9 и ОСОБА_13 не получалось, они самостоятельно расписывались в договорах и прилагаемых к ним документах, а также в расходных кассовых ордерах - за лицо, с которым заключался договор кредитной линии и которое якобы получало деньги в кассе КС СРТ, внося в кассовый ордер запись о сумме полученных этим лицом денег. ОСОБА_9 сама подписывала фиктивные договора и расходные ордера, оформленные на ее родственников ОСОБА_38 и ОСОБА_37.

С целью сокрытия не возврата денежных средств основного долга и процентов по договорам кредитных линий, ОСОБА_2 и ОСОБА_9 требовали от ОСОБА_13 переоформлять договора кредитных линий на этих же кредитозаемщиков или на других сотрудников. При этом на кого открывать новые договоры кредитных линий решали исключительно ОСОБА_2 и ОСОБА_9, которая давала соответствующие указания ОСОБА_13, а та ей, либо напрямую ей с ведома ОСОБА_13. То есть ОСОБА_9 была посвящена в нюансы деятельности ОСОБА_30, контролируя его при помощи установленной у неё на компьютере программы КС Финансы.

В результате проведённых подобного рода операций в кассе кредитного союза создавалась видимость движения денежных средств за операционный день. В действительности реальные денежные средства по кассе КС СРТ не выдавались и не вносились. Все операции, проведенные по программе КС Финансы отражались на бумаге.

Лица, получавшие неофициально денежные средства в кассе КС СРТ расписывались за полученные ими деньги в гривнах в неофициальной тетради, которую вели кассиры КС СРТ. Также кассирами велись неофициальные блокноты, куда кассирами КС СРТ, ОСОБА_28, ОСОБА_29 вносились расшифровки записей в тетрадях.

Распределением денежных средств после поступления их в кассу магазина ЧП Величко занимались только ОСОБА_9 и ОСОБА_2.

Также свидетель ОСОБА_23 пояснила, что она как старший бухгалтер КПКП СРТ, гл.бухгалтер КС СРТ хорошо запомнила почерки и подписи ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_26, ОСОБА_25 и ОСОБА_24 и поэтому при осмотре документов указала кем конкретно из указанных лиц исполнены те или иные подписи и записи в документах, которые были предоставленных ей для обозрения.

При предоставлении ОСОБА_23 договора кредитной линии с лимитом в сумме 209 тыс. грн., она пояснила, что подписывала такие договора и ордера по просьбе ОСОБА_9, которая говорила, что это нужно для развития предприятия и все будет погашено, так как поручителем выступило предприятие КПКП СРТ, где стояла мокрая печать, и подпись генерального директора ОСОБА_2.

Показаниями свидетеля ОСОБА_28 в судебном заседании установлено, что она работала в КС СРТ с октября 2005 года по сентябрь 2008 года кассиром. Были случаи, что она по указанию ОСОБА_23 или ОСОБА_9 выдавала деньги, нарушая порядок. Ей звонили из бухгалтерии или ОСОБА_23, или ОСОБА_9 говорили, чтобы выдала определенную сумму, вернее оформляла ордер на сумму. В основном распоряжения поступали от ОСОБА_9, ОСОБА_23, а ордер приносила ОСОБА_13, или иногда ОСОБА_9 В ордере были указаны фамилии сотрудников КПКП СРТ, КС СРТ или другие фамилии. Доверенностей от этих лиц не было на получение денежных средств. Иногда при ней эти люди расписывались. Она это делала только по указанию руководства и потому, что хотела там работать. Такой работе ее научила ОСОБА_29. Создавал ордер программист ОСОБА_30, иногда кредитные инспектора, ОСОБА_29 и другие. Деньги она относила во всех случаях или кассиру магазина ОСОБА_160, при этом составляла акт передачи денег, который забирал магазин. У нее не оставалось экземпляра акта.

Впоследствии она обратилась с просьбой расписываться в её рабочей тетради, которая была заведена до нее. Она стала записывать туда суммы, выданные по кредитным договорам, которые выдавала либо работникам КПКП СРТ, либо кассиру магазина, документов о выдаче у нее не оставалось, делала записи в тетрадь, чтобы не запутаться, поскольку акты выдавала кассиру магазина. Тетрадь была нужна, так как у нее ничего не оставалось для подтверждения проведенной операции, кроме липовых ордеров.

Деньги пересчитывались в кабинете ОСОБА_13, присутствовали она и лицо, которому передавала деньги. Это были, как правило ОСОБА_13, ОСОБА_24, ОСОБА_25. Если деньги несли в банк, то передавались ОСОБА_2, ОСОБА_12. Были случаи, что деньги передавались ОСОБА_9. Все записывалось в тетради. ОСОБА_9 давала указания о выдаче денег, в кассовом ордере ставила свою подпись. Иногда стояли подписи тех, кому нужно выдать деньги, иногда подписи ставили позднее. В блокнот кассира она записывала операции, проведенные за день, чтобы не запутаться в суммах. Она считает, что процедура передачи денег третьему лицу была известна наблюдательному совету. Выдавая деньги третьим лицам, она нарушала свою должностную инструкцию, но было так заведено еще до ее прихода.

Непосредственным руководителем согласно должностной инструкции была главный бухгалтер ОСОБА_23, но она считала, что ОСОБА_9 первое лицо КС СРТ. ОСОБА_2, ОСОБА_9 давали распоряжения выдать деньги. Она всегда выполняла их поручения. ОСОБА_2 напрямую давал распоряжение о выдаче ему денег взаймы. Он писал расписку и в тот же день или через день деньги возвращались, ордера не оформлялись.

Фиктивными договорами прикрывали то, что не погашалось. Чем дальше, тем больше оформлялись такие договора.

Были случаи передачи денег по распоряжению ОСОБА_9 другим лицам. ОСОБА_9 в отсутствии ОСОБА_23 подписывала кассовые документы, кассовую книгу и ордера. Работники КПКП СРТ, председатель союза и родственники ОСОБА_2 вся семья, директор магазина и ее родственники получали деньги по подставным договорам.

ОСОБА_2 знал о фиктивных договорах, по его распоряжению все это происходило. Все знали, что фактически ОСОБА_2 всем управляет, а руководство КС СРТ выполняет его распоряжения. У нее сложилось впечатление, что ОСОБА_23 и ОСОБА_13 подчиняются ОСОБА_9 ОСОБА_175 считает, что ОСОБА_9 могла ее уволить, если бы она не выполняли ее поручения.

На следствии каждый ордер сверялся с выдачей денежных средств, все соответствовало действительности. В тетрадях было четко указано, кому реально выдавались деньги по ордерам. В предоставленных ей для обозрения блокнотах, кассирами КС СРТ, ею, ОСОБА_29, в случае необходимости вносились расшифровки записей в тетрадях. Однако, эти расшифровки делались не всегда. Во всех четырех блокнотах содержатся записи движения денежных средств по филиалам.

Запись на имя ОСОБА_9 в блокноте означает, что был создан расходный ордер на указанную сумму. В тетради отражена выдача денег ОСОБА_9, т.е. по ордеру выходит, что получателем этих денежных средств была ОСОБА_9

06.02.2007 года ею из кассы КС СРТ по устному указанию ОСОБА_23 были выданы деньги ОСОБА_9 в сумме 100000,00 грн. без оформления соответствующего действительности расходного кассового ордера, о чем свидетельствуют записи в соответствующих колонках тетради: 06.02.07., ордер, 100000,00, (подпись ОСОБА_9Н.).

26.02.2008 года денежные средства в размере 56000,00 грн. выдавались ОСОБА_9, в тетради стоит ее подпись. ОСОБА_9 лично получила деньги и при ней расписалась. Для чего ОСОБА_9 получила деньги в размере 56000,00 грн. она не знает, но это ее подпись уверена на 100%. Оснований оговаривать ОСОБА_9 у нее нет. Она настаивает на том, что именно ОСОБА_9 получила деньги в размере 56000,00 грн., и она же лично расписалась.

Она понимала, что нарушает порядок проведения кассовых операций, но, не желая иметь конфликты с руководством кредитного союза, не предъявляла требование о личном получении лицом, указанном в кассовом ордере, денежных средств в кассе.

Были случаи, когда по приходным и расходным кассовым документам денежные средства в кассу не вносились и не выдавались. Тогда программист кредитного союза ОСОБА_30 приносил ей в кассу оформленные им приходные и расходные кассовые ордера на одну и ту же сумму. Количество приходных кассовых ордеров на конец месяца могло достигать в отдельных случаях семидесяти штук. Никакого денежного вознаграждения она не получала.

Ордера ей приносили полностью подписанные. Выдавала деньги по расходным кассовым ордерам с подписью получателя.

Считает, что такая схема работы нужна была для компенсации суммы. Причина развала КС СРТ была именно в этих дутых ордерах, так как реальных денег в КС СРТ не было. Назвать факты завладения ОСОБА_2 и ОСОБА_9 деньгами КС СРТ не может, только те суммы, которые она выдавала лично.

Так из показаний свидетеля ОСОБА_31 в судебном заседании следует, что ОСОБА_2, высказывал идею о взятии кредитов из кредитного союза для развития предприятий, при этом присутствовали ОСОБА_9, ОСОБА_13 и он. Он считает, ОСОБА_2 был руководителем кредитного союза и КПКП СРТ, так как все вопросы на предприятии решал ОСОБА_2 В финансовые вопросы деятельности предприятия ОСОБА_2 его не допускал. ОСОБА_2, его убеждал в том, что основной долг по кредитам и проценты по ним будет погашен без его участия, а ОСОБА_13 в свою очередь предоставляла ему для подписания соответствующие кредитные договоры и расходные кассовые документы. Об этом также знала и ОСОБА_9, так как она заведовала финансами и контролировала движение денежных средств. Поэтому, доверившись ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_9, он подписывал эти документы, не получая денежные средства на руки. Получилось так, что ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_13 обманывали его, пользуясь его наивностью в финансовых вопросах и доверчивостью к ним.

Показаниями свидетеля ОСОБА_182 данными в судебном заседании установлено, что она работала кассиром в КС СРТ с сентября 2005 года по сентябрь-август 2006 года. Раз в месяц по предоставленному ей ОСОБА_13 расходному кассовому ордеру по одному из договоров кредитной линии, оформленного, как правило, на работника предприятия СРТ, она выдавала ОСОБА_13 на руки наличными деньги в сумме, указанной в ордере. При этом в ордере уже имелась подпись и сумма прописью получателя. Подпись председателя и бухгалтера на расходном кассовом ордере ставились должностными лицами при передаче ею кассовой книги в конце операционного дня на проверку ОСОБА_13 Проведённые таким образом операции ею лично нигде не фиксировались.. Куда и кому ОСОБА_13 относила выданные ею деньги ей неизвестно.

Из показаний свидетеля ОСОБА_27 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что иногда по просьбе ОСОБА_9 она заменяла кассира магазина ФЛП ОСОБА_18. Вела неофициальную тетрадь, Движение денежных средств, в которой отражалось движение денежных средств. Деньги, полученные ею из кассы КС СРТ она, исключительно по указанию ОСОБА_9, выдавала их из кассы ФЛП. Всю ее работу контролировала ОСОБА_9 и ОСОБА_13. Она считает, что ОСОБА_2, был непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ.

Показаниями свидетеля ОСОБА_30 в судебном заседании установлено, что он работал в КС СРТ программистом с 2004 года по 2009 год. По оформлению документов работал только с кредитами на суммы от 79000 грн. Подходили к нему либо ОСОБА_9, либо ОСОБА_23, приносили лист с фамилиями и суммами на кого оформлять кредит, а также приносили нужный пакет документов. Зарплата в конвертах шла ежемесячно для того, чтобы избежать лишнего налогообложения, как дополнение к зарплате. Фактически руководство КС СРТ осуществлял ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_23 и ОСОБА_13 Такое впечатление сложилось потому, что всем руководила одна семья. Должности занимали только родственники. КС был создан на основе КПКП СРТ. В КС СРТ все шли к ОСОБА_2, так как он имел реальное влияние на всех. Если кто-то из знакомых ОСОБА_2 хотел оформить кредит, ОСОБА_2 приходил в КС СРТ, говорил девочкам оформить кредит на этого человека на сумму, которую он назовет, и все исполняли.

С программой КС Финансы свободно могли работать и имели к ней доступ ОСОБА_23, ОСОБА_9, а также кредитные инспекторы, кассиры, бухгалтеры КС СРТ. ОСОБА_13 и ОСОБА_2 не имели навыков работы с программой КС Финансы. Однако, по его мнению ОСОБА_2 и ОСОБА_13 были хорошо осведомлены о проводимых операциях хотя бы потому, что на них также оформлялись договоры кредитных линий и расходные кассовые документы к ним.

Из показаний свидетеля ОСОБА_16 данных в судебном заседании следствии следует, что ОСОБА_2 приходится ей родным дядей. ОСОБА_2 предложил ей стать этим ФЛП и осуществлять торговлю, арендовав помещение у КПКП СРТ. Фактическими собственниками торговой точки и бизнеса, который был оформлен на нее являлись ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_9, которые, как она понимала, принимали решения коллегиально, а она лишь должна была осуществлять торговлю и официально представлять торговую точку в различных гос. органах, сдавать отчетность и т.п. Она согласилась, так как ОСОБА_2 сказал ей, что они будут ей в этом оказывать помощь: организация, консультации, ведение бухгалтерского учета, введение в штат кассира и бухгалтера, в работу которых она не будет вникать, т.к. деятельность кассира и бухгалтера будут контролировать ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13

Деньги от вырученной техники поступали в кассу ЧП ОСОБА_16И. по Маяковского, 13, а из кассы деньги брали ОСОБА_24, ОСОБА_25 на закупку товара. Выдавала деньги кассир ОСОБА_200 Финансовую деятельность филиалов контролировали бухгалтера, они ей лично не докладывали. Она слышала, что кассир ОСОБА_200, ОСОБА_9 или ОСОБА_2 давали указания о выдаче ОСОБА_24 и ОСОБА_25 денег для закупки товара. ОСОБА_13 таких указание кассиру не давала.

Из показаний свидетеля ОСОБА_19 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_9 предложила ему открыть ЧП примерно после 2000 года, т.к. он собирался на пенсию, то решил, что это повлияет на размер пенсии. ОСОБА_9 говорила, что у них хорошие специалисты, и они сами будут заниматься делами ЧП. С ОСОБА_16 общался очень плохо, только по вопросам ребенка, к тому же она ничего не понимает в ЧП.

Из показаний свидетеля ОСОБА_17 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что ОСОБА_2 поставил ему условие, что фактически он не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать его ОСОБА_2 в эту деятельность, которая в последующем велась от его имени, не будет. Ему неизвестно о том, какие торговые точки числились за ним как за ФЛП. Ему в общих чертах было известно о том, что от его имени под руководством ОСОБА_2 и ОСОБА_9 осуществляется торговля бытовой техникой. Его к деталям этой деятельности ОСОБА_2 и ОСОБА_9 не допускали. Его мама немногим более была осведомлена о его деятельности как ФЛП, т.к. фактически его деятельностью руководили ОСОБА_2 и ОСОБА_9.

Из показаний свидетеля ОСОБА_18 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что на работу ее принимала ОСОБА_9. ОСОБА_9 сказала, что фактически она не будет заниматься предпринимательской деятельностью и посвящать её в эту деятельность, которая в последующем велась от её имени, ОСОБА_9 не будет.

Из показаний свидетеля ОСОБА_20 в судебном заседании следует, то он был членом наблюдательного совета, а также фиктивно оформлен ЧП., а для чего оно было открыто не знает. Налоги за него платил ОСОБА_2 или КС СРТ. Своих полномочий он не знал, в заседаниях ни разу не участвовал, только подписывал бумаги, какие-то отчеты, которые не читал. ОСОБА_2. ОСОБА_9 и ОСОБА_13 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга.

Из показаний свидетеля ОСОБА_24 данных в судебном заседании следует, что с 2003 году он был заместителем председателя кредитного комитета кредитного союза. Ни на одном из заседаний кредитного комитета он не присутствовал, в конце очередного месяца ОСОБА_13, реже ОСОБА_62, приносили ему на подпись протоколы, в которых он ставил свою подпись. Проводились ли заседания кредитного комитета ему не известно.

Взятие денег в кассе КС СРТ происходило следующим образом: ему поступало устное указание от ОСОБА_9 о том, что ему необходимо в кассе КС СРТ взять у кассира определенную сумму денег для проведения им расчета наличными денежными средствами с поставщиками товара (бытовой техники), после чего он шел за деньгами в кассу КС СРТ. К его приходу в кассу КС СРТ, кассир уже была осведомлена о его приходе и кассиром уже была подготовлена сумма, о которой кассиру сообщала ОСОБА_9 ОСОБА_181 он полагал, о подготовке кассиром для него определенной суммы денег кассиру сообщала либо ОСОБА_9, либо ктото из руководителей КС СРТ с ведома ОСОБА_9 Деньги он передавал поставщику, а полученные от поставщика накладные на товар, он передавал в бухгалтерию КПКП СРТ ОСОБА_9, где располагались рабочие места бухгалтеров ФЛП ОСОБА_18. Он доверял ОСОБА_13 и ОСОБА_2, и подписывал договоры кредитных линий и расходные кассовые ордера о якобы получении им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было.

Из показаний свидетеля ОСОБА_62 данных в судебном заседании следует, она узнала, что является секретарем кредитного комитета, когда стала распечатывать протоколы. Заседания кредитного комитета не проводились или она не знала о них. Протокол она составляла, подпись свою ставила в графе секретарь, после чего относила протоколы ОСОБА_13. Ни на одном заседании кредитного комитета она не присутствовала.

Из показаний свидетеля ОСОБА_160 в судебном заседании следует, что она с 2005 года работала в разных ЧП кассиром. Велось несколько неофициальных тетрадей, была тетрадь по конвертам, для выдачи денег из кассы. Она подчинялась только ОСОБА_9, и директору ОСОБА_2. К тетради ничего не подкладывалось. Она тогда не понимала, что это нарушение. Также к ней подходила главный бухгалтер ОСОБА_9, и говорила выдать сумму на банк. Очень часто были случаи, особенно в конце 2008-2009 годов, когда суммы брались из кассы, но не погашались.

Все финансовые указания давала главный бухгалтер ОСОБА_9, она выполняла её задания, выдавала деньги, были просто листочки бумаги с подписями, потом информации не предоставляли. Это было как одно предприятие, считала, что все ЧП и СРТ принадлежали ОСОБА_2.

Из показаний свидетеля ОСОБА_183 данных в судебном заседании следует, что с октябре 2005 года работала в КПКП СРТ, бухгалтером. Ее непосредственным начальником была ОСОБА_9, а реальным руководителем ЧП «Величко» был ОСОБА_2, так как ОСОБА_2 решал все текущие вопросы. Он по указанию ОСОБА_9 подменял кассира в ЧП Величко. В тетради Движение денежных средств велись записи, сколько денег передавалось. Распоряжения о том, какую сумму нужно выдать на приобретение товара, ей давала ОСОБА_9.

Из показаний свидетеля ОСОБА_43 данных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что по поводу заключения им договоров кредитных линий он общался с директором КПКП СРТ - ОСОБА_2, который был осведомлен о заключении им и другими работниками КПКП СРТ договоров кредитных линий. Разговор происходил на совещании и ОСОБА_2 заверил его и других работников КПКП СРТ, которые заключили такие же договоры с КС СРТ, в том, что им нечего опасаться, что он и руководство КПКП СРТ также оформляют подобные кредиты, т.к. предприятие КПКП СРТ не может оформить кредиты на себя, и убедил их в том, что кредиты будут погашены КПКП СРТ без их участия. Подобные беседы с ним вела и ОСОБА_9 в т.ч. по договору кредитной линии № 10127 от 27.10.2008 на сумму 380000,00 грн. Доверившись также и ОСОБА_9, он подписывал предоставляемые ему - ОСОБА_13 и ОСОБА_9 договоры кредитных линий с КС СРТ и расходные кассовые ордера к этим договорам о якобы взятии им денег в кассе КС СРТ, чего на самом деле не было. Он осматривал, предоставленные ему ордера и в некоторых сумма прописью и подпись выполнены не им. Он считает, что фактически руководителем в кредитном союзе был ОСОБА_2, он был руководителем полностью всего предприятия, без его согласия никакие вопросы не решались, ни в кредитном союзе, ни в магазине.

Из показаний свидетеля ОСОБА_144 данных в судебном заседании следует, что с 2005 года она работала в КС СРТ кредитным инспектором, затем помощником бухгалтера. О том, что на сотрудников КС СРТ, КПКП СРТ составлялись договора кредитных линий на большие суммы, ей известно. Она видела это по кассовым движениям, расходно-кассовым ордерам, кассовым книгам. Договора кредитных линий составлялись по инициативе ОСОБА_2, ОСОБА_9 ОСОБА_182 своих наблюдений знает, что ОСОБА_13 подчинялась ОСОБА_2 и ОСОБА_9. По всем вопросам предприятия окончательное решение было за ОСОБА_2. Он заведовал финансовыми вопросами вместе с ОСОБА_9 Считает, что ОСОБА_13 действовала по поручению ОСОБА_2 и ОСОБА_9.

Она занималась кассовой дисциплиной, считает, что нарушением являлось то, что оформлялись договора кредитных линий на человека, который не получал деньги в кассе, и начальство знало, что деньги брались другими людьми.

Из показаний свидетеля ОСОБА_148 данных в судебном заседании следует, что с 3 января 2006 года по 01 октября 2008 года работала юрисконсультом КС СРТ. В 2006 году в свой кабинет ее пригласила ОСОБА_13. Там же находился ОСОБА_2 В разговоре с ними ОСОБА_2 и ОСОБА_13 попросили её оформить с КС СРТ договоры кредитных линий на крупные суммы денежных средств. ОСОБА_2 и ОСОБА_13 объяснили ей, что эти деньги нужны ОСОБА_2 на нужды КПКП СРТ, сам он не может взять кредит, т.к. на него уже оформлены кредиты. Также он объяснил, что поручителем выступит КПКП СРТ, заверяя ее в том, что долг по кредитам будет погашен без её участия. Она поверила им и подписала договоры кредитных линий. По их же просьбе, она тогда же прошла с ОСОБА_13 к кассе КС СРТ, где кассиром работала ОСОБА_28 и подписала в тот же день и затем в последующие дни по мере необходимости, предоставленные ей ОСОБА_13 расходные кассовые ордера, о якобы взятии ею денег в кассе КС СРТ по указанным договорам, чего на самом деле не было. Затем по просьбе ОСОБА_13 она подписала еще два договора кредитных линий и расходные кассовые ордера. По работе они с ОСОБА_2 общались, но кроме этого договора, никаких документов он ее подписывать не просил. Она считала, что ОСОБА_2 является неофициальным руководителем.

Из показаний свидетелей: ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_160, ОСОБА_170, ОСОБА_154, ОСОБА_183, ОСОБА_46, ОСОБА_184, ОСОБА_12, ОСОБА_84, ОСОБА_34, ОСОБА_41, ОСОБА_39, ОСОБА_164, ОСОБА_155, ОСОБА_114, ОСОБА_73, ОСОБА_43, ОСОБА_185, ОСОБА_166, ОСОБА_153, ОСОБА_88, ОСОБА_110, ОСОБА_171 допрошенных в судебном заседании, видно, что с просьбой подписать договора кредитной линии на большие суммы, а также расходно-кассовые ордера к ним подходила ОСОБА_9, объясняя это тем, что деньги пойдут на нужды и развитие предприятия КПКП СРТ, которое является поручителем, и будет погашать долг. При этом каждый из свидетелей пояснял, что денежных средств по таким договорам они не получали.

Также допрошенные в судебном заседании свидетели поясняли, что подпись в договорах кредитных линий, подпись и сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими. Так из показаний свидетеля ОСОБА_16 следует, что она подписывала договора кредитных линий и расходно - кассовые ордера, которые приносила ОСОБА_9 и ОСОБА_201 не только за себя, но и за свою свекровь - ОСОБА_18, своего сына ОСОБА_202, своего мужа ОСОБА_19, о существовании которых ее родственники не знали. Из показаний свидетеля ОСОБА_84 следует, что в двух договорах кредитных линий и заявлениях на выдачу кредитов подписи не его, расходно-кассовые ордера он не подписывал. Из показаний свидетеля ОСОБА_46, ОСОБА_88, ОСОБА_39, ОСОБА_155, ОСОБА_43, ОСОБА_167, ОСОБА_110 и др. следует, что сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими. Свидетель ОСОБА_164 пояснял, что расходно-кассовые ордера он не подписывал; свидетели: ОСОБА_73, ОСОБА_43 и др. поясняли, что в части ордеров стоит не их подпись; свидетель ОСОБА_97 поясняла, что в договорах и кассовых ордерах, с которыми она ознакомилась при ее допросе, стоит не ее подпись. Также свидетели: ОСОБА_35, ОСОБА_76, ОСОБА_167, ОСОБА_38, ОСОБА_42, ОСОБА_89, ОСОБА_55, ОСОБА_86, ОСОБА_134, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_19 и др., ознакомившись с предоставленными им для обозрения договорами кредитных линий и расходно-кассовыми ордерами, пояснили, что указанные документы не подписывали и не получали по ним денежные средства. Кто взял на их имя кредит не знают.

Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании: ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_88, ОСОБА_39, ОСОБА_43, ОСОБА_170, ОСОБА_34, ОСОБА_97, ОСОБА_148 следует, что перед тем как подписывать договора кредитных линий с КС СРТ или уже после их подписания, они общались с директором КПКП СРТ ОСОБА_2 по поводу этих фиктивных договоров кредитной линии, который в личной беседе уговаривал их подписывать, так как деньги, которые они якобы возьмут или взяли в кредит в КС СРТ, пойдут на развитие КПКП СРТ, а кредиты за них погасит КПКП СРТ без их участия.

Также из показаний свидетелей: ОСОБА_20, ОСОБА_184, ОСОБА_47, ОСОБА_34, ОСОБА_150, ОСОБА_89, ОСОБА_148, ОСОБА_27, ОСОБА_30, допрошенных в судебном заседании усматривается, что непосредственным руководителем в КС СРТ и КПКП СРТ был ОСОБА_2, так как все вопросы решал ОСОБА_2, также руководила ОСОБА_203, так как ОСОБА_2 единолично не мог придумать такую схему, а ОСОБА_13 была исполнителем и председателем правления только на бумаге, потому, что без ОСОБА_2 и ОСОБА_9 ничего не решала. ОСОБА_2. ОСОБА_9 и ОСОБА_13 действовали заодно и были осведомлены о действиях друг друга.

Из показаний свидетелей допрошенный на досудебном следствии, которые были исследованы в судебном заседании: ОСОБА_22, ОСОБА_156, ОСОБА_85, ОСОБА_92, ОСОБА_190, ОСОБА_142, ОСОБА_52, ОСОБА_162, ОСОБА_168, ОСОБА_159, ОСОБА_149, ОСОБА_165, ОСОБА_83, ОСОБА_98, ОСОБА_78, ОСОБА_74, ОСОБА_143, следует, что с просьбой подписать договора кредитной линии на большие суммы, а также расходно-кассовые ордера к ним подходила ОСОБА_9, объясняя это тем, что деньги пойдут на нужды и развитие предприятия КПКП СРТ, которое является поручителем, и будет погашать долг. При этом каждый из свидетелей пояснял, что денежных средств по таким договорам они не получали. Также свидетели поясняли, что подпись в договорах кредитных линий, подпись и сумма прописью в расходно-кассовых ордерах выполнена не ими.

Из показаний свидетеля ОСОБА_21 следует, что в 2004 году осенью к нему обратилась ОСОБА_13 и попросила его зайти с ней к директору КПКП СРТ ОСОБА_2 в кабинет, где ОСОБА_2 попросил его подписать документы для получения кредита на развитие предприятия.

Из показаний свидетеля ОСОБА_177 следует, что с ним в первый раз в 2004 году разговаривала ОСОБА_13, которая попросила подписать договор и еще какие-то документы к нему. На его вопрос, зачем это нужно, она отправила его к ОСОБА_2, который объяснил ему, что эти деньги нужны для КПКП СРТ и будут погашены КПКП СРТ без его участия.

Из показаний свидетеля ОСОБА_66 следует, что он неоднократно по просьбе ОСОБА_13 подписывал предоставляемые ему кредитные договоры на крупные суммы денег и ордера к ним. Также его неоднократно контролировал ОСОБА_2 по поводу того, подписал ли он эти договоры. Из чего он сделал вывод, что ОСОБА_2 и ОСОБА_13 действовали заодно.

Свидетели допрошенные на досудебном следствии, показания которых исследованы в судебном заседании: ОСОБА_40, ОСОБА_58, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_204, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_87, ОСОБА_90, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_106, ОСОБА_108, ОСОБА_205, ОСОБА_109, ОСОБА_107, ОСОБА_206, ОСОБА_45, ОСОБА_37, ОСОБА_113, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_119, ОСОБА_121, ОСОБА_124 ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_115, ОСОБА_127, ОСОБА_173, ОСОБА_175, ОСОБА_123, ОСОБА_105, ОСОБА_118, ОСОБА_197, ОСОБА_59 ознакомившись с данными программы КС Финансы, узнали о том, что с ними КС СРТ заключались договоры кредитных линий. Руководство СРТ к ним для оформления кредитов не обращалось. Кто взял на их имя кредит они не знают. Увиденные ими сведения, касающиеся кредитных договоров, являются для них неожиданными, они впервые узнали об этом.

Из показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании и на досудебном следствии следует, что они подписывали фиктивные договора кредитных линий и расходно-кассовые ордера по причине доверия к ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, а также по причине опасения их увольнения с работы за отказ подписывать вышеуказанные договора и расходно-кассовые ордера.

Показания осужденной ОСОБА_13, свиделей ОСОБА_37, ОСОБА_30, ОСОБА_28, ОСОБА_31 и все остальные опровергеют доводы осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_9 о их непричастности к совершению преступлений, показания указанных свидетелей, осужденной ОСОБА_13 кроме этого подтверждаются проверенными по делу другими доказательствами.

Актом контрольно-ревизионного отдела в г.Северодонецке № 230-21/014 внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности юридического лица - Кредитного союза Северодонецкрадиотехника" (код ЕГРПОУ - 23484779) за период времени с 01.01.2007г. по 01.07.2010г., которой в деятельности КС "Северодонецкрадиотехника" установлены нарушения нормативных актов, также проверкой была установлена по состоянию на 01.07.2010 года по кредитному союзу по привлеченным депозитам и начисленным процентам кредиторская задолженность на 44782188,15 гривен.

(т.1 л.д.150-320, т.2 л.д.1-245)

Протоколом от 10.12.2011года выемки и осмотра кредитных дел, 66 членов КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление документов по кредитным делам: ОСОБА_43, ОСОБА_73, ОСОБА_138, ОСОБА_30, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_50, ОСОБА_57А, ОСОБА_39, ОСОБА_48, ОСОБА_88, ОСОБА_22, ОСОБА_84, ОСОБА_34, ОСОБА_9, ОСОБА_170, ОСОБА_47, ОСОБА_156, ОСОБА_65, ОСОБА_31, ОСОБА_52, ОСОБА_21, ОСОБА_142, ОСОБА_114, ОСОБА_25, ОСОБА_166, ОСОБА_92, ОСОБА_12, ОСОБА_41, ОСОБА_110, ОСОБА_2, ОСОБА_209, ОСОБА_23, ОСОБА_36, ОСОБА_46, ОСОБА_24, ОСОБА_160, ОСОБА_149, ОСОБА_162, ОСОБА_164, ОСОБА_167, ОСОБА_51, ОСОБА_210, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_143, ОСОБА_151, ОСОБА_49, ОСОБА_155, ОСОБА_139, ОСОБА_62, ОСОБА_165, ОСОБА_159, ОСОБА_168, ОСОБА_12, ОСОБА_154, ОСОБА_19, ОСОБА_146, ОСОБА_158, ОСОБА_161, ОСОБА_97, ОСОБА_169, ОСОБА_29, ОСОБА_82, ОСОБА_54. (т.3 л.д. 2-12, т. 4 л.д.1-419, т.5 л.д.1-416, 417)

Протоколом от 22.12.2011г. выемки и осмотра протоколов заседания кредитного комитета КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление следующих протоколов, подписанных ОСОБА_13, ОСОБА_24 и ОСОБА_62:

№ 6 от 10.01.2008 г., №10 от 15.01.2008 г., №11 от 16.01.2008 г., №12 от 17.01.2008 г., №13 от 18.01.2008 г., №14 от 19.01.2008 г., №15 от 21.01.2008 г., №16 от 22.01.2008 г., №17 от 23.01.2008 г., №18 от 24.01.2008 г., №23 от 30.01.2008 г., №24 от 31.01.2008 г., №28 от 05.02.2008 г., №29 от 06.02.2008 г., №31 от 08.02.2008 г., №32 от 09.02.2008 г., №41 от 20.02.2008 г., №42 от 21.02.2008 г., №45 от 25.02.2008 г., №48 от 28.02.2008 г., №55 от 07.03.2008 г., №56 от 11.03.2008 г., №58 от 13.03.2008 г., №59 от 14.03.2008 г., №61 от 17.03.2008 г., №63 от 19.03.2008 г., №64 от 20.03.2008 г., №71 от 28.03.2008 г., №72 от 29.03.2008 г., № 73 от 31.03.2008 г., №85 от 14.04.2008 г., №83 от 11.04.2008 г., №91 от 21.04.2008 г., №92 от 22.04.2008 г., №93 от 23.04.2008 г., №94 от 24.04.2008 г., №95 от 25.04.2008 г., №96 от 26.04.2008 г., №97 от 29.04.2008 г., №98 от 30.04.2008 г., №102 от 06.05.2008 г., №120 от 28.05.2008 г., №122 от 30.05.2008 г., №123 от 31.05.2008 г., №134 от 13.06.2008 г., №137 от 17.06.2008 г., №139 от 19.06.2008 г., №140 от 20.06.2008 г., №142 от 23.06.2008 г., №145 от 26.06.2008 г., №146 от 27.06.2008 г., №147 от 28.06.2008 г., №155 от 09.07.2008 г., №156 от 10.07.2008 г., №160 от 15.07.2008 г., №163 от 18.07.2008 г., №165 от 21.07.2008 г., №166 от 22.07.2008 г., №167 от 23.07.2008 г., №168 от 24.07.2008 г., №171 от 28.07.2008 г., №172 от 29.07.2008 г., №173 от 30.07.2008 г., №174 от 31.07.2008 г., №178 от 05.08.2008 г., №181 от 08.08.2008 г., №183 от 11.08.2008 г., №184 от 12.08.2008 г., №185 от 13.08.2008 г., №195 от 26.08.2008 г., №196 от 27.08.2008 г., №197 от 28.08.2008 г., №198 от 29.08.2008 г., №199 от 30.08.2008 г., №248 от 28.10.2008 г., №247 от 27.10.2008 г., №216 от 19.10.2008 г., №27 от 04.02.2008 г., №22 от 29.01.2008 г., №21 от 28.01.2008 г., №19 от 25.01.2008 г., №249 от 29.10.2008 г., №222 от 26.09.2008 г., №47 от 27.02.2008 г., №49 от 29.02.2008 г., №218 от 29.02.2008 г., №225 от 30.09.2008 г., №224 от 29.09.2008 г., №220 от 24.09.2008 г., №221 от 25.09.2008 г., №251 от 31.10.2008 г., №250 от 30.10.2008 г., №245 от 24.10.2008 г., №243 от 22.10.2008 г., №219 от 23.09.2008 г., №212 от 15.09.2008 г. №213 от 16.09.2008 г., №214 от 17.09.2008 г. (т. 6 л.д.324-326, 327-424, 425)

Ппротоколом от 04.01.2011года выемки и осмотра расходных кассовых ордеров КС СРТ, изъятых в КС СРТ, согласно которых установлено оформление выдачи денежных средств из кассы КС СРТ 66 заемщикам по следующим расходным кассовым ордерам:

1) № 11151-1 от 27.06.2008 г., № 12919 от 29.07.2008 г., № 12966 от 30.07.2008 г. № 12990 от 31.07.2008 г. Добровольской Ю.С.

2) №18282 от 27.10.2008 г., № 18681 от 31.10.2008 г., № 20963 от 04.12.2008 г. № 20964 от 04.12.2008 г. Безугловой Г.Н.

3) №18531 от29.10.2008 г., №18611 от 30.10.2008 г., № 18445 от 28.10.2008 г. №18325 от 27.10.2008 г. Кашниковой Ю.Н.

4) № 3979 от 29.02.2008 г., №3805 от 27.02.2008 г. Литовской И.Б.

5) № 1818 от 28.01.2008 г., № 1918 от 29.01.2008 г., № 2381 от 04.02.2008 г. Хохловой Л.Н.

6) № 1805 от 28.01.2008 г., № 2055 отМ31.01.2008 г., №3894 от 28.02.2008 г. Шабалиной М.В.

7) № 2511 от 06.02.2008 г., №2632 от 08.02.2008 г. Гончаровой Т.Н.

8)№ 1942 от 29.01.2008 г., №2008 от 30.01.2008 г., №2065 от 31.01.2008 г., №18441 от 28.10.2008 г. Кашникову С.В.

9) № 3992 от 29.02.2008 г. Горбачевской Л.Н.

10) №12877 от 29.07.2008 г. Пиваеву Ю.В.

11) №2385 от 04.02.2008 г. Пуше О.И.

12) № 6741 от 14.04.2008 г., №6742 от 14.04.2008 г., № 7126 от 21.04.2008 г., №7226 от 22.04.2008 г., №7776 от 30.04.2008 г., №7125 от 21.04.2008 г. Сотовой О.В.

13) №12944 от30.07.2008 г., №12076 от 15.07.2008 г., №11726 от 10.07.2008 г., №11702 от 09.07.2008г. ОСОБА_143

14) №1815 от 28.01.2008 г., №2394 от 04.02.2008 г. Пуше О.К.

15) №759 от 15.01.2008 г. Олейник С.В.

16) №13264 от 05.08.2008 г., №13456 от 08.08.2008 г., №13571 от 11.08.2008 г., №14445 от 27.08.2008 г. Новикову Е.Н.

17) №3353 от 20.02.2008 г., №3423 от 21.02.2008 г., №3615 от 25.02.2008 г. Сухенко Л.Н.

18) №754 от 15.01.2008 г., №2069 от 31.01.2008 г. Канивец А.Е.

19) №1816 от 28.01.2008 г., №1921 от 29.01.2008 г., №2068 от 31.01.2008 г. Пуше К.И.

20) №7476 от 25.04.2008 г., №8032 от 06.05.2008 г., №9463 от 30.05.2008 г. Демину Р.И.

21) №3818 от 27.02.2008 г., №3882 от 28.02.2008 г., №3996 от 29.02.2008 г. Дорогину С.В.

22) №18330 от 27.10.2008 г., № 18401 от 28.10.2008 г., № 20486 от 28.11.2008 г., № 23655 от 31.12.2008 г. Петренко И.С.

23) № 18289 от 27.10.2008 г., № 18439 от 28.10.2008 г., № 23647 от 31.12.2008 г. Петренко М.Г.

24) № 2639 от 08.02.2008 г., № 2638 от 08.02.2008 г., № 2700 от 09.02.2008 г. Поповой А.А.

25) № 3898 от 28.02.2008 г. Блинниковой С.Г.

26) № 2390 от 04.02.2008 г. Жестовской Е.А.

27) № 10606 от 19.06.2008 г., № 10607 от 19.06.2008 г., № 11177 от 28.06.2008 г., № 10450 от 17.06.2008 г., № 10451 от 17.06.2008 г., № 10312 от 13.06.2008 г. Левченко Е.С.

28) № 3813 от 27.02.2008 г., № 3884 от 28.02.2008 г., № 3997 от 29.02.2008 г., № 5118 от 19.03.2008 г., № 18521 от 29.10.2008 г. Яковлеву М.А.

29) № 12965 от 30.07.2008 г., № 12964 от 30.07.2008 г., № 11179 от 28.06.2008 г., № 11147 от 27.06.2008 г., № 11146 от 27.06.2008 г., № 11038-2 от 26.06.2008 г., № 11038-1 от 26.06.2008 г. Зинченко С.Н.

30) № 758 от 15.01.2008 г., № 388 от 10.01.2008 г. Ивановой Ю.В.

31) № 1811 от 28.01.2008 г., № 2393 от 04.02.2008 г. Подрезову А.В.

32) № 12450 от 22.07.2008 г., № 12518 от 23.07.2008 г., № 12572 от 24.07.2008 г., № 12881 от 29.07.2008 г. Ладык В.И.

33) № 12519 от 23.07.2008 г., № 12573 от 24.07.2008 г., № 12819 от 28.07.2008 г., № 12945 от 30.07.2008 г. Лесняк О.Г.

34) № 4640 от 11.03.2008 г., № 4737 от 13.03.2008 г., № 11001 от 26.06.2008 г. Черенок А.В.

35) № 7309 от 23.04.2008 г., № 7395 от 24.04.2008 г., № 7564 от 26.04.2008 г., № 7777 от 30.04.2008 г. Цыганок С.А.

36) № 3886 от 28.02.2008 г. Ворошилову А.А.

37) № 1809 от 28.01.2008 г., № 1920 от 29.01.2008 г., № 2074 от 31.01.2008 г. № 3888 от 28.02.2008 г., № 3887 от 28.02.2008 г., № 753 от 15.01.2008 г. Величко Л.И.

38) № 2392 от 04.02.2008 г. Фейгиной Я.В.

39) № 755 от 15.01.2008 г., № 2009 от 30.01.2008 г., № 3896 от 28.02.2008 г. № 3986 от 29.02.2008 г., № 3982 от 29.02.2008 г., № 15803 от 19.09.2008 г., № 15960 от 22.09.2008 г., № 16000 от 23.09.2008 г. Постольникову Р.Н.

40) № 5820 от 28.03.2008 г., № 5920 от 31.03.2008 г., № 7682 от 29.04.2008 г., № 7681 от 29.04.2008 г., № 9517 от 31.05.2008 г., № 11144 от 27.06.2008 г., № 14575 от 29.08.2008 г., № 14623 от 30.08.2008 г. Сохе Ю.В.

41) № 23413 от 30.12.2008 г., № 20973 от 04.12.2008 г., № 12883 от 29.07.2008 г., № 12820 от 28.07.2008 г., № 12571 от 24.07.2008 г., № 18617 от 30.10.2008 г., № 18431 от 28.10.2008 г., № 18304 от 27.10.2008 г., № 18287 от 27.10.2008 г., № 23412 от 30.12.2008 г. Синельник А.К.

42) № 5817 от 28.03.2008 г., № 5869 от 29.03.2008 г., № 5918 от 31.03.2008 г., № 7680 от 29.04.2008 г., № 7781 от 30.04.2008 г., № 7782 от 30.04.2008 г. Погорельченко А.А.

43) № 18302 от 27.10.2008 г., № 18506 от 29.10.2008 г., № 20977 от 04.12.2008 г., № 23418 от 30.12.2008 г., № 18440 от 28.10.2008 г., № 3885 от 28.02.2008 г. Гордееву В.А.

44) № 16002 от 23.09.2008 г., № 16111 от 24.09.2008 г., № 16176 от 25.09.2008 г., № 3981 от 29.02.2008 г. Гордеевой В.С.

45) № 3987 от 29.02.2008 г., № 3806 от 27.02.2008 г., № 9342 от 28.05.2008 г., № 9466 от 30.05.2008 г., № 11175 от 28.06.2008 г., № 16113 от 24.09.2008 г., № 16179 от 25.09.2008г., № 18308 от 27.10.2008 г., № 18432 от 28.10.2008 г., № 18527 от 29.10.2008 г., № 18615 от 30.10.2008 г. Ковальчук Т.В.

46) № 18305 от 27.10.2008 г., № 18415 от 28.10.2008 г., № 18529 от 29.10.2008 г., № 3993 от 29.02.2008 г. Еремееву В.С.

47) № 4989 от 17.03.2008 г., № 5126 от 19.03.2008 г., № 5174 от 20.03.2008 г., № 6743 от 14.04.2008 г., № 7124 от 21.04.2008 г., № 7225 от 22.04.2008 г., № 7780 от 30.04.2008 г., № 7779 от 30.04.2008 г., № 18427 от 28.10.2008 г., № 18526 от 29.10.2008 г., № 18618 от 30.10.2008 г. Травко Е.Ю.

48) № 2070 от 31.01.2008 г., № 3980 от 29.02.2008 г., № 15963 от 22.09.2008 г., № 16004 от 23.09.2008 г., № 16108 от 24.09.2008 г. Григоренко А.Т.

49) № 15469 от 15.09.2008 г., № 15959 от 22.09.2008 г., № 16264 от 26.09.2008 г., № 18314 от 27.10.2008 г., № 18410 от 28.10.2008 г., № 18500 от 29.10.2008 г., № 23425 от 30.12.2008 г. Голуб В.А.

50) № 1810 от 28.01.2008 г., № 1924 от 29.01.2008 г., № 3892 от 28.02.2008 г., № 18290 от 27.10.2008 г., № 18412 от 28.10.2008 г., № 18505 от 29.10.2008 г., № 23423 от 30.12.2008 г. Купину В.И.

51) № 20483 от 28.11.2008 г., № 18311 от 27.10.2008 г., № 18283 от 27.10.2008 г., № 3989 от 29.09.2008 г., № 18417 от 28.10.2008 г., № 18522 от 29.10.2008 г., № 18677 от 31.10.2008 г., № 20971 от 04.12.2008 г., № 20972 от 04.12.2008 г., № 23411 от 30.12.2008 г. Корнель Е.П.

52) № 18317 от 27.10.2008 г., № 18433 от 28.10.2008 г., № 18519 от 29.10.2008 г., № 18603 от 30.10.2008 г., № 14443 от 27.07.2008 г., № 14531-1 от 28.08.2008 г., № 14573 от 29.08.2008 г.,

№ 14620 от 30.08.2008 г., № 12967 от 30.07.2008 г., № 13004 от 31.07.2008 г., № 23650 от 31.12.2008 г. Варнавской А.С.

53) № 7123 от 21.04.2008 г., № 7228 от 22.04.2008 г., № 7314 от 23.04.2008 г., № 4990 от 17.03.2008 г., № 5124 от 19.03.2008 г., № 5175 от 20.03.2008 г., № 12941 от 30.07.2008 г., № 18299 от 27.10.2008 г., № 18413 от 28.10.2008 г., № 18503 от 29.10.2008 г., № 20970 от 04.12.2008 г., № 23421 от 30.12.2008 г. Осадчему С.П.

54) № 18310 от 27.10.2008 г., № 18525 от 29.10.2008 г., № 18421 от 28.10.2008 г., № 2020 от 30.01.2008 г., № 2062 от 31.01.2008 г., № 3990 от 29.02.2008 г., № 20481 от 28.11.2008 г., № 23644 от 31.12.2008 г., № 2063 от 31.01.2008 г. Гапоновой А.Л.

55) № 15998 от 23.09.2008 г., № 16182 от 25.09.2008 г., № 4453 от 07.03.2008 г., № 2386 от 04.02.2008 г., № 9521 от 31.05.2008 г., № 16110 от 24.09.2008 г. Беденко Г.В.

56) № 23652 от 31.12.2008 г., № 23410 от 30.12.2008 г., № 18286 от 27.10.2008 г., № 20489 от 28.11.2008 г., № 18446 от 28.10.2008 г., № 18676 от 31.10.2008 г., № 18056 от 24.10.2008 г., № 17911 от 22.10.2008 г., № 21042 от 05.12.2008 г. Осадчей В.С.

57) № 3893 от 28.02.2008 г., № 2067 от 31.01.2008 г., № 1807 от 28.01.2008 г., № 1923 от 29.01.2008 г. Киданову М.Н.

58) № 23649 от 31.12.2008 г., № 18420 от 28.10.2008 г., № 18604 от 30.10.2008 г., № 18520 от 29.10.2008 г., № 18318 от 27.10.2008 г., № 14447 от 27.08.2008 г., № 13726 от 13.08.2008 г., № 13679 от 12.08.2008 г., № 13572 от 11.08.2008 г., № 12821 от 28.07.2008 г., № 12878 от 29.07.2008 г., № 12947 от 30.07.2008 г. Суханову В.В.

59) № 1814 от 28.01.2008 г., № 2380 от 04.02.2008 г. Ситникову А.И.

60) № 18426 от 28.10.2008 г., № 9459 от 30.05.2008 г., № 18309 от 27.10.2008 г., № 390 от 10.01.2008 г., № 756 от 15.01.2008 г. Твердохлебову И.А.

61) № 12880 от 29.07.2008 г., № 12882 от 29.07.2008 г., № 10752 от 23.06.2008 г., № 10645 от 20.06.2008 г., № 10643 от 20.06.2008 г., № 10604 от 19.06.2008 г., № 10605 от 19.06.2008 г., № 10449 от 17.06.2008 г., № 7391 от 24.04.2008 г., № 7475 от 25.04.2008 г., № 7784 от 30.04.2008 г., № 9467 от 30.05.2008 г., № 9339 от 28.05.2008 г., № 12989 от 31.07.2008 г., № 9468 от 30.05.2008 г., № 9340 от 28.05.2008 г., № 18608 от 30.10.2008 г., № 23656 от 31.12.2008 г., № 21037 от 05.12.2008 г., № 20484 от 28.11.2008 г., № 18322 от 27.10.2008 г. Беденко И.А.

62) № 12254 от 18.07.2008 г., № 12406 от 21.07.2008 г., № 12452 от 22.07.2008 г., № 12995 от 31.07.2008 г., № 23646 от 31.12.2008 г., № 18602 от 30.10.2008 г., № 18513 от 29.10.2008 г.,

№ 18438 от 28.10.2008 г., № 18321 от 27.10.2008 г., № 16174 от 25.09.2008 г., № 18678 от 31.10.2008 г. Пичугиной Е.В.. (т.6 л.д. 3-4, 5-319, 320, 321)

Протоколом выемки и осмотра документов от 11.01.2011года, изъятых у ОСОБА_29, в ходе которого были изъяты и осмотрены: 1. Тетрадь школьная 24 листа с надписью на лицевой стороне обложки: Движение денежных средств. Первая и последующие страницы тетради разделены на колонки: Дата, Кому выдано/от кого, Сумма, Подпись в которые внесены рукописные записи. Первая запись датирована 03.01.2008 г., последняя 18.03.2009 г. На внутренней части обложки тетради приклеена бирка, на которой рукописным текстом выполнена запись: В цьому журналі прошито та пронумеровано 24(двадцять чотири) аркуші. ОСОБА_57 правління (подпись) ОСОБА_211О.. Бирка заверена оттиском печати кредитного союза Северодонецкрадиотехника. 2. Четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом. (т.8 л.д.2,3)

Протоколом осмотра ящика входящей корреспонденции прокуратуры г.Северодонецка Луганской области от 19.01.2011 года, в ходе которого были изъяты пять тетрадей школьных:

первая в обложке зелёного цвета, количество листов 12. На лицевой части обложки наклеен лист белой бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам Начато 01.02.2006 г.. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому, Сумма, Подпись водителя, Подпись кассира. Первая запись датирована 03.02.2006, последняя запись датирована 31.12.2006 на обороте одиннадцатого листа тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего цвета;

вторая в обложке красного цвета, количество листов 4. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём рукописным текстом красителем синего цвета следующего содержания: Учёт денежных средств по филиалам. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому передал, Сумма, Сдал, Принял. Первая запись датирована 02.07.2004, последняя запись датирована 31.01.2005 на четвёртом листе тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего и чёрного цветов;

третья в обложке фиолетового цвета, количество листов 18. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам. К обороту обложки скрепкой прикреплены четыре фрагмента белой бумаги с рукописным текстом чёрного цвета. Страницы тетради пронумерованы. Первая и последующие страницы тетради разделены на шесть колонок: Дата, Кто передал, Кому передал, Сумма, Роспись водителя, Роспись кассира. Первая запись датирована 31.01.2005, последняя запись датирована 30.01.2006 на двадцатой странице тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов.

четвёртая в обложке зелёного цвета, количество листов 24. На лицевой части обложки рукописным текстом чёрного цвета выполнена запись следующего содержания: Движение денежных средств. Первая и последующая страницы тетради разделены на семь колонок: Число, Кому, Сумма, Подпись, От кого, Сумма, Подпись. Колонки Кому, Сумма, Подпись имеют общее название Выдано. Колонки От кого, Сумма, Подпись имеют общее название Принято. Первая запись датирована 28.07.2005, последняя запись датирована 30.12.2007, которая нанесена на оборот обложки в конце тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов;

пятая тетрадь в обложке жёлтого цвета, количество листов 18. Обложка находится в истрёпанном состоянии, к листам тетради не прикреплена. На лицевой части обложки наклеен лист бумаги с имеющимся на нём текстом чёрного цвета, выполненным типографским шрифтом следующего содержания: Учёт движения денежных средств по филиалам Начато 03.01.2007. Первая и последующая страницы тетради разделены на восемь колонок: Дата, №, Кто передал, Кому передал, Сумма, ФИО курьера, Подпись курьера, Подпись кассира. Первая запись датирована 07.01.2007, последняя запись датирована 01.04.2008 на обороте последнего листа тетради. В соответствующих названию колонках выполнены записи рукописным текстом красителем синего, красного и чёрного цветов.

(т.12 л.д. 5-12, 13)

Заключением почерковедческой экспертизы № 272/2 от 02.06.2011года, согласно выводов которой:

1. Подпись в строке 5.02.07., ордера, 100000,00 с общим названием Принято тетради за 2005-2007 годы выполнена ОСОБА_9.

2. Подпись в строке 6.02.07., ордера, 100000,00 с общим названием Принято тетради за 2005-2007 годы выполнена ОСОБА_9.

3. Подпись в строке 26.02.08., СРТ, 56000,00 тетради за 2008 год выполнена ОСОБА_9. (т.8 л.д. 158-162);

Протоколом обыска от 24.01.2011г. в помещении КС СРТ по адресу: Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, в результате которого были изъяты:

1. Системный блок компьютера, с/н 06042208. Изъятию системного блока предшествовал его осмотр, в ходе которого установлено, что на нем инсталлировано программное обеспечение Microsoft Windows 2000SP4, а также КС Финансы. База данных программы КС Финансы расположена на сервере, сетевой путь: SRT/PDC/DATABASE/TB, которая скопирована на осматриваемый персональный компьютер, на локальный диск D, путь: D:/TB.2. Кассовые документы КС СРТ: (т.12 л.д. 15-19)

Заключением компьютерно-технической экспертизы № 10/3 от 25.02.2011года, согласно выводов которой:

1. На жестком диске системного блока, изъятого в результате обыска 24.01.2011г. в помещении КС СРТ по адресу Луганская обл., г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, выявлена программа КС Финансы. При загрузке операционной системы путь к данной программе D:\. Запускным файлом выявленного приложения является файл SEVER.EXE.

2. Просмотр базы данных программы КС Финансы повлечет за собой изменение даты последнего доступа к файлу, содержащему просматриваемую базу. В самой базе, какие-либо данные при просмотре не изменяются.

3. На жестком диске системного блока выявлено, 4409 явных файлов содержащих слова или словосочетания: КС СРТ, Северодонецкрадиотехника, 23484779, КПКП Северодонецкрадиотехника, 05477803, Компания СРТ, 33503112, ЧП СДРТ, 34767631, ОСОБА_212, 30895473, ОСОБА_19, НОМЕР_1, НОМЕР_2. Выявленные файлы, которые были скопированы - записаны на диск и прилагаются к заключению эксперта.

4.На жестком диске системного блока было выявлено, 684 явных файла с расширениями:*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dbf. Выявленные файлы, которые были скопированы записаны на диск и прилагаются к заключению эксперта.

(т.12 л.д. 6-48)

Протоколом от 02.03.2011 года осмотра вещественного доказательства - системного блока компьютера с/н 06042208 после проведенной компьютерно-технической экспертизы № 10/3 от 25.02.2011г., в ходе которого было изучено основное меню установленной на его жестком диске программы КС Финансы, содержащее: Регистрационный журнал, Балансовые показатели, ОСОБА_211 конфигурации, Обращение к архиву, Документатор, База данных, Дополнительные функции, Специальные функции, КС-Финансы, Выход.

(т.17 л.д. 12-18, 19-31, 32-50, 52-70, 71-90, 92-107)

ОСОБА_14 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины плановой инспекции кредитного союза «Северодонецкрадиотехника» о соблюдении требований законодательства о финансовых услугах № 3107/42/8-п от 27.12.2010г. за период с 01.12.2009 года по 01.12.2010 года, в котором указано: При проверке установлено, что Союзом предоставлялись коммерческие кредиты с процентной ставкой 25% в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол от 04.06.08 № 25). Согласно ведомостей Кредитный союз СРТ Кредиты (Северодонецк) с 01.01.10 по 30.09.10 задолженность по коммерческим кредитам составляет по 180 договорах на общую сумму 43 596 116, 03 грн., что составляет 98,86% от остатка задолженности по всем кредитным договорам…которые предоставлялись по несколько кредитов одному члену ОСОБА_166 на протяжении 2007-2008 годов в размерах, которые превышают 10% от капитала ОСОБА_166 на момент предоставления кредитов, и в течение проверяемого периода основная сумма кредитов возвращалась в незначительных размерах, поэтому инспекционная группа полагает, что такие кредиты являются рискованными, что ставит под сомнением возможность их возврата. Следует отметить, что работа по возврату коммерческих кредитов, в том числе по возврату коммерческих кредитов членами органов управления, в ОСОБА_166 является неэффективной (т.17 л.д.125-141)

Протоколом от 10.05.2011года дополнительного осмотра вещественного доказательства с участием свидетеля ОСОБА_30-системного блока компьютера с/н 06042208 и установленной на его жестком диске программы КС Финансы, в ходе которого установлено точное количество коммерческих кредитных договоров между КС СРТ и членами кредитного союза в период 2002-2010г.г., персональных данных заемщиков, сумм кредитов, сумм выданных денежных средств по договорам, сумм выданных денежных средств по договорам в течение очередного текущего года, сумм задолженностей по этим договорам на конец отчетного года, которые перенесены на бумажные носители.

(т.8 л.д.21-42, 43-329, т. 9 л.д.1-200, т.10 л.д.1-229, 230)

Протоколом обыска от 06.05.2011 года в жилище ОСОБА_2 и ОСОБА_9, в ходе которого были обнаружены и изъяты, квитанции банковских учреждений, подтверждающие внесении денежных средств в уставные фонды и на счета: Свердловского КПКП Бытрадиотехника, ООО Агроконцерн ОСОБА_212, ООО Компания СРТ, КПКП СРТ, в том числе от имени ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_13. (т.13 л.д.298-300, 303-326, 333-341, 346, 351)

В судебном заседании установлено, что подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13 договорились о совместных действиях, при этом обговорив детали реализации своих планов, направленных на незаконное использование денежных средств членов КС СРТ на цели, не предусмотренные законодательством, регламентирующим деятельность кредитных союзов, при этом совместно совершали действия на выполнение указанного умысла, совместно реализовывали свои планы, что свидетельствует о согласованности их действий и об активной роли каждого из них в совершении инкриминируемых им преступлений.

В связи с чем и доводы апелляций осужденных о неправильной квалификации их действий, являются необоснованными так как также были предметом судебного разбирательства, суд обоснованно признал их несостоятельными, поскольку они опровергаются приведенными выше доказательствами которы достоверно свидетельствуют о том, что осужденными были совершены преступления, организованной грцппой лиц и их действия правильно квалифицированы по ч.3 ст.28 и ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 и ч.2 ст.366 УК Украины,

Необоснованными являются доводы апелляций ОСОБА_2, ОСОБА_9 о том, что судом не дана оценка их показаниям, суд по их мнению основывал свои выводы лишь на показаниях заинтересованных свидетелей и в частности ОСОБА_23 и осужденной ОСОБА_13.

Показания осужденных как в ходе досудебного следствия, так их показания и в судебном заседании, судом подробно проанализированы в приговоре, суд дал им оценку с учетом проверки другими доказательствами, данными содержащимися в протоколах следственных действий, указав при этом почему он принял во внимание одни показания и отверг показания осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_9, оценил их критически, как занятую позицию защиты от обвинения, с таким выводом суда по данному вопросу соглашается и коллегия судей.

Кроме того, из апелляций видно, что доводы осужденных сводятся по существу к переоценке доказательств, которым дана в приговоре оценка в их совокупности по внутреннему убеждению суда, суд также мотивировал почему он принял одни доказательства и отверг другие.

Показаниями в судебном заседании представителя гражданского истца ОСОБА_8 установлено, что у него не было вкладов, кредитов в КС СРТ, он был назначен наблюдательным советом. Став председателем, через 1,5 месяца была ревизия контрольно-ревизионного отдела, и он впервые узнал о сложившейся тяжелой ситуации в КС СРТ. Вторая ревизия была через месяц. Затем была проверка Госкомфинуслуг, длилась примерно месяц. На момент, когда он стал председателем, денег уже не было, люди жаловались. До проверок он только начал работать, не знал ничего. КРУ он предоставил все документы, которые требовались, бухгалтер свои документы предоставляла. Каких-то документов, протоколов не находили. КС СРТ 02.06.2011 года заявлен гражданский иск на сумму 44426 658 гривен 49 копеек - это материальный ущерб КС СРТ, сумма взята из акта проверки КРУ, ведомственной проверки Госкомфинуслуг Луганского отделения. В этом процессе они вчетвером принимали участие, все отвечали на вопросы и он и трое подсудимых. С актами проверки он согласен. Ревизию считает объективной. Он также подтверждает свои показания данные в ходе досудебного следствия. С актом ревизии КРО г. Северодонецка от 05.10.2010 № 230-21/14 он ознакомлен, может сообщить, что ему известна текущая финансовая ситуация, сложившаяся в кредитном союзе. Ему известна общая сумма денежных средств по дебиторской и кредиторской задолженностях. Деятельность кредитного союза по привлечению депозитов приостановлена в связи с отсутствием лицензии, а деятельность по выдаче кредитов в период занимаемой им должности не проводится, то есть кредиты не выдаются. Текущее состояние кредитного союза удовлетворительное: существует общая и льготная очереди по выплате вкладов. Льготная очередь существует с августа 2010 года. Общее количество человек в льготной очереди составляет не более 150 лиц. Списки общей очереди формируются по дате окончания действия договоров о внесении вкладов, а списки льготной очереди по заявлению члена с предоставлением подтверждающих право на льготу документов. Осуществляется деятельность по составлению исковых требований в суд о взыскании в принудительном порядке долгов по потребительским кредитам. Составлен список должников в количестве 67 человек, совместно с ОГИС кредитный союз два раза в месяц выделяет транспорт, на котором представители исполнительной службы и кредитного союза осуществляют мероприятия с должниками, направленные на ускорение погашения проблемных кредитов. Поддерживаются постоянные связи с Госфинуслуг, направляются еженедельно в прокуратуру города ведомости о движении денежных средств в кредитном союзе. По коммерческим кредитам деятельность по взысканию долгов немного ослаблена, но, хочу сказать, что погашение долгов по договорам кредитной линии всё же осуществляется: еженедельно в кассу кредитного союза поступают деньги в сумме примерно 1 тыс. грн. от заёмщиков по этим договорам. Оформлением приходных кассовых ордеров занимается ОСОБА_62 старший инспектор кредитный кредитного союза, по совместительству кассир. Проводится работа с поручителем по договорам кредитной линии. В конце декабря 2010 года им направлено очередное второе требование в адрес предприятия СРТ как поручителю по этим договорам о необходимости погашения долга по коммерческим кредитам. Ответ на обращение не получен. Он предполагает так, что если большинство членов кредитного союза не вернули свои вклады, значит деньги в кредитном союзе отсутствуют, полагает, что сложившаяся ситуация могла быть вызвана действиями/бездействиями бывшего руководства кредитного союза. Он как председатель правления КС СРТ на основании п.10 Устава КС СРТ без доверенности представляю интересы кредитного союза, в том числе в его отношениях с государством, юридическими и физическими лицами и действую от имени кредитного союза. Ознакомившись с постановлением от 05.05.2011 г. о признании КС СРТ гражданским истцом и признании его как представителя гражданского истца, поясняет, что действительно согласно данных учета о финансовой деятельности КС СРТ по состоянию на 31.12.2008 года дебиторская задолженность по выданным кредитам составляла - 47718 065, 18 грн. из которых по 188-ми коммерческим кредитам, задолженность составляла 44426 658,49 грн., что соответствовало 93, 1 % общей дебиторской задолженности, а кредиторская задолженность по депозитам составила 41332 186,73 грн. перед 2313 членами КС, имевшими вклады на депозитных счетах.

Аналогичные показатели за 2009 года составляют: 1. Дебиторская задолженность по выданным кредитам 44375 106, 78 грн. из которых по 180-ми коммерческим кредитам 43625 424,03 грн., что соответствовало 98,3 % общей дебиторской задолженности. 2. Кредиторская задолженность по депозитам составила 38 244 619, 79 грн. перед 2170 членами КС, имевшими вклады на депозитных счетах. То есть доля дебиторской задолженности по коммерческим кредитам за 2009 год выросла до 98, 3 %. Предполагает, что такое положение в КС СРТ возникло вследствие систематического нарушения предыдущим руководством кредитного союза в период до 2008 года включительно положений законодательства, регламентирующего деятельность кредитного союза при кредитовании членов кредитного союза по коммерческим кредитам, за что виновные лица должны понести предусмотренную Законом ответственность, т.к. из-за наличия дебиторской задолженности по коммерческим кредитам кредитный союз не мог по состоянию на 31.12.2008 г. и не может на сегодняшний день выполнить обязательства по депозитным договорам перед членами кредитного, а также по обязательным платежам, налогам и по заработной плате работникам КС СРТ

Кроме этого являются необоснованными доводы осужденных о нарушении права на защиту, в свзия с не предоставления возможности ознакомиться с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания, не предоставлением права выступить в прениях, поскольку на протяжении всего судебного разбирательства их интересы представляли защитники-адвокаты, в том числе и в прениях, кроме этого их интересы были представлены самими осужденными, не жалание выступать лично в прениях и с последним словом при таких обстоятельствах не могло повлиять на правильность выводов суда о виновности или невиновности осужденных в инкриминированных преступлениях, на вопрос о виде и мере назначенного им наказания, а также опровергаются материалами дела, многочисленными расписками осужденных об ознакомлении с материалами уголовного дела после завершения досудебного расследования, во время судебного разбирательства и после постановления приговора, а также с протоколом судебного заседания (т.18 л.д.276-277,284-285, т.27 л.д.82-147,т.35 л.д.180-239,246-258,266-299), а такжн содержанием апелляционных жалоб из которых видно, что осужденные приводя доводы своих апелляционных жалоб владеют и апеллируют всеми материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, бухгалтерскими документами, веществнными доказательствами.

Необоснованными являются и доводы апелляций осужденных, потерпевших о неполноте досудебного и судебного следствия, что по делу не были допрошены свидетели, не определен размер причиненного вреда, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами: показаниями свидетелей, материалами проведенных проверок КРУ, ОСОБА_14 комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, протоколами обнаружения и изъятия, осмотра вещественных доказательств и документов, был отражен в обвинительных документах органов досудебного следствия и указан приговоре суда первой инстанции.

Необоснованными являются доводы апелляций потерпевших о непривлечении к уголовной ответственности всех лиц, так как в соответствии со ст.275 УПК Украины разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимых и лишь в пределах предъявленного им обвинения.

Также в ходе досудебного следствия выяснялся вопрос и о причастности иных лиц к совершению указанного преступления. Так, постановлением прокуратуры г.Северодонецка от 02 июня 2011 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении иных лиц проходящих по уголовному делу за отсутствием в их действиях составов преступлений, предусмотренных ст.ст.ч.5 ст.27- ч.2 ст.364 и ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.3 ст.28- ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 и ч.ч.1,3 ст358 УК Украины.(т.18 л.д.254-271)

Необоснованными являются доводы апелляций потерпевших о нправильности выделения материалов уголовного дела в отдельное производство в отношении ОСОБА_13 по обвинению по ч.5 ст.191 УК УКраины, так как такое право предоставлено органам досудебного следствия, суду ст.26 УПК Украины, при этом суд мотивировал свое решение, с выводами суда в вопросе веделения материалов дела в отношении ОСОБА_13 по ст.191 УК Украины в отдельное производство соглашается и коллегия судей апелляционного суда Луганской области.

В свою очередь обоснованными являются доводы потерпевших о преждевременном решении суда первой инстанции об уничтожении по делу части вещественных доказательств, при условии выделения им материалов уголовного дела в отдельное производство, в связи с чем на основании ст.81 УПК Украины суд апелляционной инстанции считает необходимым изменить приговор в части хранения вещественных доказательств.

Наказание ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13 назначено судом в соответствии с требованиями ст.65 УК Ураины, соразмерно содеянному ими, с учетом данных о их личности, обстоятельств смягчающих наказание и всех конкретных обстоятельств дела, обоснованно, по мнению коллегии, назначил наказание в виде лишения свободы, необходимое и достаточное для их исправления и предупреждения совершения ими других преступлений, при этом также мотивировал свое решение о применении к назначенному ОСОБА_13 нказанию ст.75 УК Украины об освобождении от наказания с испытанием.

В свою очередь осужденные ОСОБА_2 и ОСОБА_9 обратились с заявлениями о применении к ним Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» которые они поддержали в судебном заседании и которые подлежат удовлетворению.

Согласно п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» исполнение закона возлагается на суды в отношении лиц осужденных судом приговора которых не вступили в законную силу.

За преступления предусмотренные ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» освобождаются от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, кроме лиц которые подлежат освобождению от отбывания наказания на основании ст.1 Закона, осужденные за любые преступления, которые не связаны с насилием опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу Закона отбыли не менее одной четвертой срока основного наказания.

ОСОБА_2, ОСОБА_9 совершили преступления не связанные с насилием, соответственно приговорены судом к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно срок наказания исчислен с момента задержания в порядке ст.115 УПК Украины с 10 мая 2011 года и с 04 мая 2011 года, то есть каждый из них фактически отбыли больше одной четвертой назначенного основного срока наказания в виде лишения свободы, на моент вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года и к ним необходимо применить Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» удовлетворив их заявления.

Руководствуясь ст.ст.365,366 УПК Украины, ст.2, п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, коллегия судей,

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13 изменить:

На основании ст.2, п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, применить к ОСОБА_2 Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» освободив его от дальнейшего отбывания наказания назначенного по приговору Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года, освободив из под стражи в зале суда немедленно.

На основании ст.2, п. «г» ст.9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» от 08 апреля 2014 года, применить к ОСОБА_9 Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» освободив её от дальнейшего отбывания наказания назначенного по приговору Северодонецкого городского суда Луганской области от 19 июня 2013 года, освободив из под стражи из следственного изолятра,17 г. Луганска.

Вещественные доказательства по делу: тетрадь школьная 24 листа с надписью на лицевой стороне обложки:Движение денежных средств; - четыре блокнота с записями, выполненными рукописным текстом (т.8 л.д.2, 3); - пять тетрадей, изъятые по протоколу осмотра от 19.01.2011 года (т.8 л.д.5-12, 13); - системный блок компьютера, с/н 06042208, изъятый протоколом обыска от 24.01.2011 года в помещении КС СРТ по адресу: г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (т.12 л.д.20), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств прокуратуры г.Северодонецка хранить при уголовном деле.

В остальной части приговор оставить без изменений.

Апелляции осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_9 - оставить без удовлетворения, апелляции потерпевших ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11 удовлетворить частично

Председательствующий:

Судьи: