Ухвала суду № 59133488, 19.11.2014, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/873/14-к

Провадження № 1-кс/170/98/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Михальчука І.С., слідчого Світящука В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ "Райффайзен банк Аваль",

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у продовж 2006 - 2009 років службові особи ПП «Флора» уклали з АТ «Іпліком» ряд договорів кредитування для придбання основних активів та фінансування поточної господарської діяльності ПП «Флора» на загальну суму понад 16 000 000 доларів США, які у подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб АТ «Іпліком» привласнили та використали на власні потреби.

02.09.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030210000147, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

11.09.2014 року постановою першого заступника начальника УМВС -начальника СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 створено групу слідчих для розслідування даного кримінального провадження до складу якої включено старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4

Як встановлено під час проведення досудового розслідування фінансово-господарська та адміністративно-управлінська документація яка підтверджує діяльність ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) за місцем реєстрації відсутня, а тому одним із джерел отримання інформації щодо діяльності ПП «Флора» є рух коштів по розрахункових рахунках підприємства з метою встановлення об'єктивних даних щодо фінансових операцій підприємства.

За результатами проведеного огляду наданих представником АТ «Іпліком» копій договорів кредитування укладених між АТ «Іпліком» та ПП «Флора» встановлено, що грошові кошти в сумі понад 16 000 000 доларів США надходили на 4 різні банківські рахунки належні ПП «Флора» відкриті в різних банківських установах, а саме:

1)р/р № 26002048037601 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк»;

2)р/р № 26005000519001 відкритий в ПАТ ПАТ «КБ Надра»;

3)р/р № 260010230489 відкритий в АТ «БМ Банк»;

4)р/р № 260016540 відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

За результатами огляду виписок про рух коштів по розрахункових рахунках № 26002048037601 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», № 26005000519001 відкритий в ПАТ «КБ Надра», № 260010230489 відкритий в АТ «БМ Банк», № 260016540 відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», які належить ПП «Флора» наданими банківськими установами згідно ухвал слідчого судді Шацького районного суду встановлено, що значна частина грошових коштів конвертована з доларів США в гривні та перерахована на інші розрахункові рахунки в тому числі і рахунки в гривнях відкриті в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», які належать ПП «Флора».

Згідно наданої інформації ПП «Флора» в них наявні наступні розрахункові рахунки в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: відкриті - № 26001442234 (валюта USD), № 26006442176 (валюта UAH), № 26007442175 (EUR), закриті № 260016540 (валюта USD), № 260054272 (валюта USD), № 260054272 (валюта UAH) та № 260054272 ( валюта EUR).

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що рух коштів по розрахункових рахунках № 26001442234 (валюта USD), № 26006442176 (валюта UAH), № 26007442175 (валюта EUR), № 260016540 (валюта USD), № 260054272 (валюта USD), № 260054272 (валюта UAH) та № 260054272 (валюта EUR), міститься виключно в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайських дій службовими особами ПП «Флора», а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів, а також документи, які стали підставою для його відкриття та подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль», містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі ресі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 та старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Лєскова, 9, наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих - № 26001442234 (валюта USD), № 26006442176 (валюта UАН), № 26007442175 (валюта EUR) та закритих № 260016540 (валюта USD), № 260054272 (валюта USD), № 260054272 (валюта UАН) та № 260054272 (валюта EUR), які належить ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; інформацію про «ІР-адреси» комп'ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує(ли) клієнта ПП «Флора» по розрахункових рахунках № 26001442234 (валюта USD), № 26006442176 (валюта UАН), № 26007442175 (валюта ЕUR), № 260016540 (валюта USD), № 260054272 (валюта USD), № 260054272 (валюта UAH) та № 260054272 (валюта ЕUR) за період з 01.01.2006 року по 19.11.2014 року; інформацію про Log-файли доступу до рахунків № 26001442234 (валюта USD), № 26006442176 (валюта UАН), № 26007442175 (валюта ЕUR), № 260016540 (валюта USD), № 260054272 (валюта USD), № 260054272 (валюта UAH) та № 260054272 (валюта EUR) («клієнт-банк»), які належить ПП «Флора» за період з 01.01.2006 року по 19.11.2014 року.Строк дії ухвали до 18 грудня 2014 року.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_6

Згідно з оригіналом

Суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук