Ухвала суду № 59126124, 19.07.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25687/16-к

Провадження № 1-кс/761/15773/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Сівоха І.А. за участі слідчого Македонського В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22015000000000031 від 30 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Македонський В.П., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушом С. звернувся до суду з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу та іншим членам слідчої групи за дорученням на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях комплексу відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, що містять відомості щодо переведення КНПФ НБУ на рахунок ТОВ «Тріумф» грошових коштів на загальну суму 11 млн. грн., подальшого руху вказаних грошових коштів, обставин незаконного виведення ТОВ «Тріумф» в статутний капітал ТОВ «Княжий двір ЛТД» об'єктів нерухомого майна, що перебували в іпотеці КНПФ НБУ, а також інших осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, записних книжок, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, засобів зв'язку, сім-карт операторів мобільного зв'язку, печаток суб'єктів господарювання, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, що можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини в справі, встановленню інших осіб, причетних до його вчинення, та використанні в суді як докази.

Так, відповідно до клопотання, приблизно наприкінці березня - на початку квітня 2014 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_3 перебуваючи в м. Києві, будучи власником товариства з обмеженою відповідальністю «Тріумф» (ЄДРПОУ 31829270, далі - ТОВ «Тріумф», Товариство), вступив у злочинну змову з директором вказаного Товариства ОСОБА_4 та директором Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду України Національного банку України ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами вказаного Фонду.

У той же період часу ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили злочинний план та досягли домовленостей щодо необхідності укладення між ТОВ «Тріумф» та Корпоративного недержавного пенсійного фонду України Національного банку України (далі - КНПФ НБУ та/або Фонд) ряду удаваних правочинів купівлі-продажу об'єктів нерухомості, розташованих в с. Княжичі Броварського району Київської області, що належали на праві приватної власності Товариства та вже перебували в забезпеченні Фонду згідно договору іпотеки від 15.09.2011 (реєстраційний № 3903 із змінами від 02.03.2012 № 864, від 21.12.2012 № 4915 та від 23.12.2013 № 3228), а також унеможливити їх подальше стягнення Фондом, шляхом передачі в статутний капітал новоствореного суб'єкта господарювання.

Так, відповідно до клопотання, 03.04.2014 року, виконуючи свою частину попередньо узгодженого з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_5, перебуваючи на робочому місці, що знаходиться в приміщенні КНПФ НБУ за адресою: м. Київ, пр. Науки, 7, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно порушуючи вимоги п. 5.2. договору про управління активами КНПФ НБУ від 27.12.2007 № 3/3 щодо не надання Раді Фонду інформації для забезпечення прозорості інвестиційного процесу та обґрунтування інвестиційних рішень, ухвалив одноособове рішення щодо інвестування грошових коштів Фонду в об'єкти нерухомості ТОВ «Тріумф» та підписав відповідний договір від 03.04.2014 про зобов'язання не пізніше 04.07.2014 укласти та посвідчити договори купівлі-продажу наступного майна:

1.) комплексу відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

2.) земельної ділянки, площею 1,3982 га, кадастровий номер НОМЕР_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, на якій розташований комплекс відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

3.) комплексного центру побутового обслуговування населення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2;

4.) земельної ділянки, площею 0,9635 га, кадастровий номер НОМЕР_2, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, на якій розташований комплексний центр побутового обслуговування населення, достовірно знаючи що він не буде виконаний.

Того ж дня, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_5, ОСОБА_4, виконуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні КНПФ НБУ за адресою: м. Київ, пр. Науки, 7, керуючись корисливим мотивом, підписала договір від 03.04.2014 про зобов'язання не пізніше 04.07.2014 укласти та посвідчити договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості ТОВ «Тріумф», розташованих в с. Княжичі Броварського району Київської області.

У цей же день, вищевказаний договір від 03.04.2014, укладений між ТОВ «Тріумф» та КНПФ НБУ посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 652.

04.04.2014 року, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, перебуваючи на робочому місці та продовжуючи зловживати своїм службовим становищем бажаючи довести злочинний намір до кінця, підписав Розпорядження на виконання операції за поточним рахунком від 04.04.2014 № 144, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Тріумф» № 26002190682 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» КНПФ НБУ перераховано грошові кошти в сумі 11 000 000,00 грн., якими вказані особи отримали можливість вільно розпоряджатись на власний розсуд.

У подальшому 21.07.2014 року, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, не виконавши умови договору від 03.04.2014 (реєстраційний № 652) про укладення та підписання основного договору у строк до 04.07.2014, бажаючи частково приховати незаконну діяльність по заволодінню грошовими коштами КНПФ НБУ, уклали новий попередній договір від 21.07.2014 (реєстраційний № 1459) щодо укладення у строк до 21.09.2014 договору купівлі-продажу вищезгаданих об'єктів нерухомого майна ТОВ «Тріумф», розташованих за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі.

Сторони домовилися, що сплачений КНПФ НБУ за договором від 03.04.2014 року гарантійний платіж в розмірі 11 000 000,00 грн. зараховується в якості оплати гарантійного платежу за даним договором і в подальшому, після укладення основних договорів, зараховується в оплату вартості земельних ділянок. Одночасно сторони домовилися, що усі зобов'язання сторін згідно договору від 03.04.2014 (реєстраційний № 652) втрачають свою силу, дію договору припинено, укладанням та підписанням цього договору.

17.09.2014 року, діючи з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, продовжуючи приховувати факт злочинного заволодіння грошовими коштами КНПФ НБУ, внесли зміни до п. 1 договору від 21.07.2014 (реєстраційний № 1459), продовживши строк укладення основного договору купівлі-продажу нерухомості в с. Княжичі Броварського району Київської області до 21.09.2015.

Разом з тим, 29.09.2014 року діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_5, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, бажаючи унеможливити звернення Фондом на власну користь обтяженої іпотекою нерухомості ТОВ «Тріумф», звернулася до КНПФ НБУ з листом від 29.09.2014 № 135 про надання згоди Товариству на реорганізацію шляхом виділу з ТОВ «Тріумф» нової юридичної особи - ТОВ «Княжий двір».

02.10.2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, усвідомлюючи протиправний характер власних дій та подальшу втрату майна ТОВ «Тріумф», що перебувало в іпотеці Фонду згідно договору від 15.09.2011 (реєстраційний № 3903, із змінами від 02.03.2012 № 864, від 21.12.2012 № 4915 та від 23.12.2013 № 3228), діючи від імені Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, листом № 75-104/56317 надав згоду на реорганізацію шляхом виділу з ТОВ «Тріумф» нової юридичної особи ТОВ «Княжий двір».

14.11.2014 року ОСОБА_3, виконуючи свою частину попередньо узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним зі змістом взаємних прав і обов'язків ТОВ «Тріумф» та КНПФ НБУ, порушуючи вимоги п. 14 договору від 21.07.2014 (реєстраційний № 1459) щодо заборони передачі заставного майна як внесок до статутного капіталу юридичних осіб, володіючи 100 % голосів на загальних зборах учасників ТОВ «Тріумф», прийняв рішення та підписав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тріумф» від 14.11.2014 № 11 щодо створення шляхом виділу зі складу ТОВ «Тріумф» нової юридичної особи ТОВ «Княжий двір ЛТД», яке є правонаступником частини майна, прав та обов'язків Товариства відповідно до розподільчого балансу.

У відповідності до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Тріумф» від 14.11.2014 № 11 затверджено статут ТОВ «Княжий двір ЛТД» в розмірі 43 550 000,00 грн., ухвалено рішення щодо формування статутного капіталу ТОВ «Княжий двір ЛТД» за рахунок чистих активів ТОВ «Тріумф», які переходять до ТОВ «Княжий двір ЛТД» за розподільчим балансом, зокрема об'єктів нерухомого майна, що перебувають в іпотеці КНПФ НБУ за зобов'язаннями ТОВ «Тріумф» перед Фондом щодо викупу, погашення та належній сплаті відсоткового доходу за облігаціями серії В, загальною вартістю 22 024 000,00 грн.

Як зазначає слідчий у клопотанні, майно, яке товариство «Тріумф» у 2011 році передало в іпотеку Корпоративному недержавному пенсійному фонду НБУ за договором іпотеки від 15.09.2011 (реєстраційний № 3903, зі змінами від 02.03.2012 № 864, від 21.12.2012 № 4915 та від 23.12.2013 № 3228), стало об'єктом договору від 21.07.2014 року (реєстраційний № 1459), умови якого щодо укладення основного договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Тріумф» не виконанні до теперішнього часу.

Таким чином, за вищевикладених обставин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, всупереч інтересам КНПФ НБУ, з метою особистого незаконного збагачення, в порушення п. 1, п. 4 ст. 182 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, п. 3 ст. 40, пп. 2 п.1 с. 49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV та пп. 2 п. 5.2 розділу 5 нової редакції Інвестиційної декларації КНПФ НБУ, затвердженої протоколом Ради Фонду від 15.06.2012 № 21, провів завідомо збиткове інвестування грошових коштів в сумі 11 000 000,00 грн.

Згідно з довідкою Державної фінансової інспекції України від 18.12.2015 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України встановлено, що станом на момент проведення перевірки, КНПФ НБУ завдано збитки на суму 11 000 тис. грн.

Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи від 26.05.2016 року № 496/8621/16-45 висновок довідки ДФІ України від 18.12.2015 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) КНПФ НБУ на загальну суму 11 000 000,00 грн. на момент проведення перевірки документально підтверджуються.

За повідомленням Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України від 13.07.2016 № 8/1/1-10193 ОСОБА_3, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, приховує у приміщеннях комплексу відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в суді як докази. Зокрема, ним приховані речі, предмети та документи, що містять інформацію щодо переведення КНПФ НБУ на рахунок ТОВ «Тріумф» грошових коштів на загальну суму 11 млн. грн., подальшого руху вказаних грошових коштів, обставин незаконного виведення ТОВ «Тріумф» в статутний капітал ТОВ «Княжий двір ЛТД» об'єктів нерухомого майна, що перебували в іпотеці КНПФ НБУ, а також інших осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 63401476 від 13.07.2016, право власності на приміщення будівель комплексу відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Княжий двір ЛТД» (код ЄДРПОУ 39531758).

Враховуючи вказані обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Тобто, фактично слідчий не використав всі надані йому законом можливості для збирання доказів, а одразу звернувся до суду з клопотанням про обшук.

Крім того, в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у житлових та нежитлових приміщеннях комплексу відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1, а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України про надання дозволу на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях комплексу відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні № 22015000000000031 від 30 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак