Ухвала суду № 59125612, 22.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9882/16

760/11582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Перетятько Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Перетятько Д.В., погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Козачин С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000284 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 1 ст. 222 ч. 1, ст. 366 ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в Солом'янському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000284 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 1 ст. 222 ч. 1, ст. 366 ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Досудовим розслідуванням встановлено, детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000284 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209 ч. 1 ст. 222 ч. 1, ст. 366 ч. 2 ст. 367 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2 236 тон загальною вартістю 17 403 722,92 грн., який ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) виконаний не був у зв'язку з несплатою грошових коштів покупцем - ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855).

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) та ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15 561 333, 51 д, оларів США під заставу продукції в обороті - належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_16 за заявою ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на білий цукор-пісок у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) заборгованості 14 300 000,00 доларів США.

06.03.2015 ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724) передало ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659) право вимоги до ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659).

Ґрунтуючись на відомостях, що містяться у заяві про відкриття виконавчого провадження, поданої представником ПАТ «КБ «Актив банк» (ЄДРПОУ 26253000) ОСОБА_4, про те, що цукор-пісок, який має належати ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), знаходиться за адресами: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22; Київська область, м. Баришівка, вул. Торф'яна, 8; м. Луцьк, вул. Карбишева, 1; Донецька область, м. Єнакієво, вул. Краснодарська, 10-В; Харківська область, п. Комсомольський, Балаклійське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Пригородна, 15, в рамках виконавчого провадження № 39690381 06.09.13 було накладено арешт на білий цукор-пісок, що розташований за вищезазначеними адресами. При цьому державним виконавцем проігноровані численні звернення від ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та Генеральної прокуратури України про те, що цукор, який знаходиться за адресами: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22; Київська область, м. Баришівка, вул. Торф'яна, 8; м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, по-перше, належить не ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462), а державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855), а, по-друге, визнаний речовим доказом у кримінальній справі № 49-3389 (в подальшому - кримінальне провадження № 22012000000000016).

10.06.2015 державним виконавцем відділу ДВС Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_5, на підставі постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_6 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження № 39690381 (про погашення заборгованості ТОВ «Ольга» перед ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» за рахунок предмету застави - цукру піску у кількості 45360 тон), описаний, арештований та переданий на зберігання ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650) належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) та ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукром-піском.

26.06.2015 ТОВ «КУА «Система Плюс» (ЄДРПОУ 35197650), від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» (ЄДРПОУ 34717659), уклало з ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП «Офір» (ЄДРПОУ 32854673), у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 33642855) цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29 880 тон, ринковою вартістю приблизно 300 млн. грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам: НОМЕР_1.

Документи з відомостями та інформацією, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, по номерам НОМЕР_1 будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42013110000000284 та необхідні для встановлення зв'язків посадових осіб органів прокуратури України з представниками ДСБУ «Аграраний фонд», ДВС та суб'єктів господарської діяльності, щодо яких існують підстави вважати про їх причетність до вчиненого злочину (ПП «Офір», ТОВ «Ольга», ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», ТОВ «КУА «Система Плюс»).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам: НОМЕР_1.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яроменок Роману Олександровичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Дюрдь Віталію Івановичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Великохатьку Дмитру Віталійовичу, Статіві Івану Ігоровичу, Перетятьку Дмитру Володимировичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Подоляк Оксані Андріївні на тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме:належним чином завірених копій документів з інформацією про зв'язок абонентів у період часу з 01.04.2015 по момент розгляду клопотання по телефонним номерам: НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, з інформацією, щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.04.2015 року по дату розгляду клопотання, а також у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха