Ухвала суду № 59124311, 19.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.07.2016 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про арешт майна

19 липня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого С.В.Значенка

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступник начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_1, про арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_2, яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2; м. Полтава, вул.Жовтнева, 62; м.Полтава. АДРЕСА_3 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3 довідки видані ЖЕО №2 м.Полтави, «Про склад сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №12015170020001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_4.

Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблений документ шляхом надання 28.05.2015 в м. Гадячі приватному нотаріусу Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (покупцю) при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна підробленого свідоцтва про право власності на житло (нібито виданого 07.12.1995 року згідно з розпорядженням №1775 від 07.12.1995 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на імя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, право власності на квартиру зареєстроване Полтавським БТІ «Інвентаризатор» за №7-370).

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №42015170030000063 від 11.12.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_8, начальника комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №2» Полтавської міської Ради, щодо незаконного привласнення житла.

Крім того, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_5 протягом тривалого часу ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру, яка належить територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м.Полтава, вул. Соборності, 36), так як власниця ОСОБА_9 відповідно до відповіді Центрального відділу РАЦС померла 28.12.2005, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Так, невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом підроблення, використання документів, під час укладання 09.10.2015 договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 використали підроблені документи, довідку видану ЖЕО № 2 м. Полтави, «Про склад сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 07.10.2015, свідоцтво про право власності на житло (нібито виданого 03.12.1999 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на імя ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2), шляхом надання в смт. Онуфріївка приватному нотаріусу Онуфріївського району Кіровоградської області ОСОБА_11 та покупцю квартири ОСОБА_12, при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна, вищевказаної квартири. Відповідно до листа Комунального підприємства ЖЕО №2 №276/02 від 11.02.2016 реєстраційні документи на квартиру, карточка «форми Б», приватизовано ОСОБА_9 23.06.2004.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №42016171010000038 від 02.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за зверненням начальника ЖЕО №2 ОСОБА_8 про факт підробки правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності на житло) на квартиру АДРЕСА_7.

Згідно витягу за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на обєкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.10.2015 11:28613 власником квартири АДРЕСА_8 являється ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) відповідно до свідоцтва про право власності на житло, без серії та номера, виданого 03.12.1999, видавник Відділ приватизації житла Управління житлового комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, але згідно довідки виконавчого комітету управлінням майном комунальної власності Полтавської міської Ради від 25.04.2016 №01-05/01.1-09/826 квартира АДРЕСА_5 приватизована на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вказане свідчить про те, що 09.10.2015 року невстановлені особи на підставі підроблених правовстановлюючих документів шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_9 та звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_11, Онуфріївського району Кіровоградської області (28100. Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт.Онуфріївка, вул. 50 років Жовтня,44), щодо нотаріального посвідчення даного договору та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за покупцем відповідного права власності забезпечили шляхом обману придбання ОСОБА_12 права власності на вищевказану квартиру, в дійсності належної територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м.Полтава, вул.Соборності, 36).

У звязку з тим, що вказана квартира АДРЕСА_9 є предметом, що був обєктом злочину, внаслідок її подальшого відчуження можуть бути нанесені збитки потерпілим виникла необхідність у накладенні арешту на вказану квартиру, а саме заборона на її відчуження, на час проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочину та відшкодування шкоди завданої злочином шляхом повернення нерухомого майна власнику чи відшкодування збитків іншим шляхом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступник начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити .

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_9, яка зареєстрована за ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, паспорт громадянина України КН141449, виданий 19.04.1996 року Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області, адреса: знятий з реєстрації 11.12.2013.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко