Ухвала суду № 59119567, 21.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11105/16-к

н/п 1-кс/640/5675/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Литвиненко В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Литвиненко Валерія Леонідовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000000593 від 18.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.07.2016до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Литвиненко В.Л., погоджене зі прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637, які зберігаються в ПАТ «Фінанси та кредит» МФО 300131, за адресою м. Київ вул. Січових стрільців,60, та можливість їх вилучити, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637, розрахункові рахунки № 26006138503980 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17 квітня 2013 р. між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_3 та ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ № 30739637, свідоцтво платника ПДВ № 200099689, місце реєстрації:62011Харківська область,Краснокутський район, с.Козіївка, вул. Леніна, 40) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № K015HАR-F- поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 12646,00 тон(далі - Договір).

17 квітня 2013 року у відповідності до Договору до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено реєстраційний запис (№ 40454724) про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ майбутнього врожаю 2013 року зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» (надалі - Заставодавець) загальною площею 3003,0 га в кількості 12646,00 тон вартістю18 969 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонівдев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч гривень).

Згідно із вказаним договором Заставодавець зобов'язувався передати Заставодержателю (ПАТ «ДПЗКУ») у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW - ТОВ «Гутянський елеватор», 62132, Харківська область,Богодухівський район, село Губарівка, вул. Гутянська,буд.91-А, (згідно ІНКОТЕРМС 2010).

У відповідності договору поруки № 6 від 17.04.2013р. поручителем за вказаним Договором виступала науково- виробнича фірма ТОВ «СІНТАЛ`Д» (код ЄДРПОУ 14073681) в особі генерального директора ОСОБА_6

Договором комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю МН/АК -13 № 0211КВ від 17.04.2013р. страховою компанією ТОВ «Страхове товариство «Домінанта»»було застраховановрожай 2013 р. ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» ,який знаходився під обтяженням.

На виконання умов договору страхування платіжним дорученням № 447 від 26.04.2013р.ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ТОВ«КОЗІЇВСЬКЕ» кошти в сумі 8 852 200,00 грн. (вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі двісті гривень та на рахунок ТОВ «Страхове товариство «Домінанта» (платіжні доручення №448 від 26.04.2013р. та № 1031 від 29.07.2013р.) -663915,00 грн.

Умови Договорупоставки ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» не виконано.

Кукурудзу 3-го класу в кількості 12646,00 тон на суму 18 969 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч гривень), що знаходилась під обтяженням, було продано, а отримані кошти привласнено.

Згідно довідки управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області від 15.04.2013р. № 04/03-287 в 2013 році ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» посівні площі складали 4105,6 га та були засіяні -3003 га кукурудзи на зерно, соняшника - 545,4 га, сої - 557,2 га.

В цінах 2013 року зазначений урожай складав біля 32 млн. 674тис. грн. А саме: при середній врожайності (вказаній в довідці Управління) -4,2 т з га на 3003 га поля засіяного кукурудзою складала би 12646 тон, або 18 млн.969 тис. грн., 545,9 га соняшника при врожайності 12,0 ц з га складав біля 655 тон, або 3 млн. 341 тис. грн., сої -557,2 га (при врожайності 30ц з га) складав біля 1672 тон, або 10 млн.364 тис. грн.

Заставодавець (ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ») стверджував і гарантував, що він повноважний розпоряджатися Предметом застави, який не є предметом забезпечення виконання інших зобов'язань за іншими договорами, або зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не виступає предметом судових спорів.

Боргових зобов'язань перед третіми особами в наданих документах ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» не зазначалось.

За виконавчими провадженнямипо ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ»( коштів на рахунку немає), урожай в полі, товар на складі, інші матеріальних активів на які можна повернути стягнення відсутні.

На момент підписання Договору ОСОБА_4 та ОСОБА_6, згідно статуту ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» є його власниками. І на момент підписання Договору були і є пов'язаними особами.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані та додатково встановлено, що ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637, має в Філії «Слобожанське РУ» АТ «Фінанси та кредит» МФО 350697 розрахунковий рахунок № 26006138503980.

Згідно платіжних доручень №447 від 26.04.2013 платником ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок № 26006138503980 ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ», який відкритий в Філії «Слобожанське РУ» АТ «Фінанси та кредит» МФО 350697 грошові кошти в сумі 8 852 200,00 грн.

Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи, які знаходяться в ПАТ «Фінанси та кредит» МФО 300131, а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Фінанси та кредит», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013220000000114 від 06.03.2013, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Фінанси та кредит», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно запису № 2 Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування №12014220000000593 від 18.07.2014 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, згідно заяви ОСОБА_4 в період листопада-грудня 2013 посадові особи ТОВ «Козіївське» код ЄДРПОУ 30739637, зареєстрованого за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Козіївка, вул. Леніна, 40, привласнили сільхозпродукцію підприємства, а саме частину вражаю кукурудзи, шляхом його переведення на баланс СВХ «Колонтайське» для подальшої реалізації.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за виключенням періоду з 01.01.2013 по 31.12.2013, за інший період; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за інший період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Литвиненко Валерія Леонідовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000000593 від 18.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Литвиненко Валерію Леонідовичу право тимчасового доступу до карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637, розрахункові рахунки № 26006138503980 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні ПАТ «Фінанси та кредит» МФО 300131, за адресою м. Київ вул. Січових стрільців,60, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Фінанси та кредит» МФО 300131, за адресою м. Київ вул. Січових стрільців,60, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Литвиненко Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ до карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637, розрахункові рахунки № 26006138503980 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2013 по 31.12.2013; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» код ЕДРПОУ 30739637; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2016.

Роз'яснити ПАТ «Фінанси та кредит», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.