Ухвала суду № 59118477, 15.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4837/2016

Справа № 428/7573/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000038 від 15.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.01.2014 року по 26.09.2014 року посадові особи ТОВ «ТД «Євротрубпласт», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Трудова, 1, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: до товарно-транспортних накладних та інших документів щодо проходження Державного санітарного контролю товару «Поліетилен» та «Труба ПЕ 100» загальною вагою понад 1,2 тис.т., загальною вартістю 3,3 млн.грн. Вказані документи стали підставою для оформлення вказаного товару Луганською митницею в режимі «імпорт».

Згідно листа з Сєвєродонецького міського управління ГУ Держсанепідемслужби у Луганській області, ТОВ «ТД «Євротрубпласт» вперше у 2014 році звернулося з заявою про здійснення санітарно-епідеміологічного контрою вантажів 20.02.2014 року, при цьому на момент звернення висновки держсанепідеміологічної експертизи були відсутні. Таким чином, санітарно-епідеміологічний контроль вантажу ТОВ «ТД «Євротрубпласт» до 20.02.2014 року фактично не здійснювався.

Також встановлено, що на електронних копіях СМR, які стали підставою для митного оформлення ТОВ «ТД «Євротрубпласт» в Луганській митниці у режимі «імпорт» товару поліетилен, є відтиски штампу про проведення санітарно-епідеміологічного контролю у 2014 році за №№601, 604, 961, 997 відповідно.

Згідно даних Сєвєродонецького МУ ГУ Держсанепідемслужби у Луганській області відтиски штампів про проведення санітарно-епідеміологічного контролю за №№601, 604, 961, 997 не проставлялися.

Також, на електронних копіях СМR, які стали підставою для митного оформлення ТОВ «Євротрубпласт» в Луганській митниці у режимі «імпорт» товару поліетилен (митні декларації №№702180001/2014/5249 від 26.08.2014 року, 702180001/2014/5251 від 26.08.2014 року, 702180001/2014/5255 від 26.08.2014 року, 702180001/2014/5258 від 26.08.2014 року) проставлений відтиск штампу про проведення санітарно-епідеміологічного контролю 4-х автомобілів з товаром за №944.

За даними Сєвєродонецького МУ ГУ Держсанепідемслужби у Луганській області відтиск штампу за №944 проставлявся 27.08.2014 року лише на один автомобіль, який ТОВ «Євротрубпласт» надав для проведення санітарно-епідеміологічного контролю.

Також було проведено обшуки у регіональному відділі ТОВ «ТД «Євротрубпласт» за адресою: м. Рубіжне, вул. Трудова, 1-а, та центральному офісі ТОВ «ТД «Євротрубпласт» за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, проте під час обшуків не було виявлено оригіналів товарно-транспортних накладних «CMR, які були підставою митного оформлення товарів в режимі «імпорт» у 2014 році митними агентами вказаного підприємства, та які можуть мати у собі сліди скоєного правопорушення.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій митних декларацій та товарно-транспортних накладних, які надала правоохоронним органам Луганська митниця, перевізником згідно митної декларації №702180001/2014/000901 та відповідно до ТТН «CMR» №1102493 від 12.02.2014 року є товариство з обмеженою відповідальністю «Сконто», керівник ОСОБА_3.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб: ТЗОВ «Сконто», ідентифікаційний код 25549810, керівник ОСОБА_3, місцезнаходження юридичної особи: Львівська область, м. Львів, вул. Пасічна, 92.

Згідно митного законодавства України, міжнародних правових норм у сфері торгівельних відносин, при ввозі на митний кордон України товару та подальшого його оформлення в режимі «імпорт» постачальник повинен підготувати 5 копій товарно-транспортних накладних «CMR», одну з яких залишає собі, 4 забирає перевізник (1 залишає на іноземній митниці тієї країни, з якої вивозиться товар, 1 залишається у перевізника, 2 при перетині державного кордону України передаються представнику одержувача, тобто митному агенту. Митний агент в свою чергу, 1 накладну залишає собі, 1- повинен надати до митного органу для здійснення митного оформлення вантажу у паперовому або електронному вигляді).

Відповідно до ст.264 Митного кодексу України: «документи, які зазначені в митній декларації, повинні зберігатися не менше ніж 1095 днів».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів первинних документів, а саме до: оригіналу міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR» №1102493 від 12.02.2014 року, які зберігаються у перевізника ТЗОВ «Сконто», ідентифікаційний код 25549810, керівник ОСОБА_3, місцезнаходження юридичної особи: Львівська область, м. Львів, вул. Пасічна, 92, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які зберігаються у перевізника ТЗОВ «Сконто». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000038 від 13.07.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також іншим працівникам Національної поліції України, які будуть діяти відповідно до доручень слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у перевізника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сконто» (ідентифікаційний код 25549810, керівник ОСОБА_3), місцезнаходження юридичної особи: Львівська область, м. Львів, вул. Пасічна, 92, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних документів, а саме до:

- оригіналу міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR» №1102493 від 12.02.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський