Ухвала суду № 59118470, 15.07.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4809/2016

Справа № 428/7466/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000012 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2010 році невстановлені посадові особи ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», зловживаючи службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме: грошові кошти, які належать ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, корпус 14.

В ході допиту потерпілих по даному факту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що у 2007 році головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» загальними зборами обрано ОСОБА_5 Внаслідок цього він був наділений широкими повноваженнями як посадова особа акціонерного товариства. Сам ОСОБА_5 ніколи не володів і не володіє будь-яким істотним пакетом акцій акціонерного товариства, йому належить менше одного відсотка акцій. В 2014-2015 роках, після отримання звітів про діяльність акціонерного товариства, їм стало відомо, що ОСОБА_5, будучи головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, скоїв привласнення ввіреного йому майна. Крім того, ОСОБА_9 за вказівкою голови Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского» ОСОБА_5 виготовляє проекти договорів, листів, претензій, інших документів від імені ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского», необхідні для надання вигляду законності їх злочинної діяльності. Так вона, будучи обізнаною про реальний стан справ, про реальні наміри ОСОБА_5, а також фіктивності угод, укладених між акціонерним товариством і ТОВ «ЛЦК», ТОВ «ВНД», ОСОБА_6, навмисно промовчала ці факти в судових засіданнях, не надала докази, що підтверджують необґрунтованість вимог до акціонерного товариства, не повідомила компетентні органи і акціонерів про злочин, що готується, надала завідомо неправдиві пояснення і докази, що прямо посприяла в реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 ЇЇ дії викликані тим, що на ім'я ОСОБА_9 було оформлено приватне підприємство «ПРОФІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 39381585), де ОСОБА_9 є директором і співзасновником. На відкритий рахунок вказаного підприємства в АТ «УКРЕКСІМБАНК» №26006014059004 з рахунків ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовского» були незаконно перераховані грошові кошти в розмірі близько 1.5 мільйона гривень.

Також встановлено, що ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» неодноразово необґрунтовано перераховувало грошові кошти в особливо великих розмірах на рахунок ТОВ «ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄРДПОУ 32264561), у якої відкритий рахунок в АТ «УКРЕКСІМБАНК» №2600601595266.

Згідно реквізитів, зазначених на копії платіжного доручення №1 від 19.12.2014 року, доданому потерпілою до кримінального провадження, зазначені рахунки належать до АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 351618) та зберігаються за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали, які містяться в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), про рух коштів по рахунку, про відкриття рахунку та інших відомостей відносно нього, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки викладених у заяві та допитах акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» фактів, а також фактів незаконності перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» на банківські рахунки ТОВ «ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» та ПП «ПРОФІТ ІНВЕСТ ГРУП».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000012 від 05.07.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаними рахунками, зареєстрованими в АТ «Укрексімбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаним рахункам АТ «Укрексімбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Судніковій Христині Андріївні, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Синельник Аллі Володимирівні, оперуповноваженому МВ №1 УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Опришко Владиславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Болото Вадиму Івановичу, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Мягкому Дмитру Володимировичу, що діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- «анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ «УКРЕКСІМБАНК», яка складалась фізичною особою при відкритті рахунків №2600601595266, №26006014059004;

- копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривалися рахунки №2600601595266, №26006014059004;

- експрес-фото особи, на ім'я якої відкривалися рахунки №2600601595266, №26006014059004;

- документів, які фіксують рух коштів по рахункам №2600601595266, №26006014059004 (виписка по рахункам) з моменту відкриття рахунків до моменту отримання АТ «Укрексімбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський