Ухвала суду № 59117593, 24.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4442/2016

Справа № 428/6793/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненка Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016131370000022 від 28.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ТОВ НВФ «Мікрохім» направили до ДПІ у м. Сєвєродонецьку підроблені бухгалтерські та інші офіційні документи щодо поліпшення умов орендованого майна з метою отримати компенсацію на суму поліпшень.

На протязі 2011-2012 років ТОВ НВФ «Мікрохім» (код ЄДРПОУ 13385409), яке орендує майно у ДП «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв» (код ЄДРПОУ 00209102), що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 24, було проведено поліпшення орендованого майна шляхом проведення будівельно-ремонтних робіт на суму 1994906,8 грн. Часткова, такі роботи, згідно наданих підприємством документів, здійснювалися ТОВ НВП «Ніке РАВ» (код ЄДРПОУ 24187925), яке ухвалою Сєвєродонецького міського суду від 04.11.2014 року визначено з 07.12.2010 року фіктивним підприємством.

Крім того, встановлено, що 14.05.2014 року постановою Луганського окружного адміністративного суду надано дозвіл ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС України в Луганській області на реалізацію майна ДП «НДІТБХВ», яке перебуває у податковій заставі.

При підготовці до реалізації майна ДП «НДІТБХВ» було проведено незалежну експертну оцінку ТОВ «Агентство нерухомості «Дисконт». При проведені оцінки вартість комплексу будівель і споруд випробувального полігону ДП «НДІТБХВ» без урахування невід'ємних поліпшень склала 2 182 192 грн., але на підставі наданих ТОВ НВФ «Мікрохім» документів, що містять неправдиві відомості, оцінювачем було враховано штучне поліпшення у зв'язку з чим остаточна вартість майна склала 503 214 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ НВФ «Мікрохім» направили до Сєвєродонецької ДПІ лист з копіями документів, що містять неправдиві відомості, що підтверджують зроблені невід'ємні поліпшення, у якому вказують на передбачену законодавством України компенсацію здійснених ТОВ НВФ «Мікрохім» поліпшень в сумі 1 994 906,8 грн.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.04.2012 року по 01.09.2012 року, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», про рух коштів по рахунку, та інших відомостей по рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення факту перерахування грошових коштів у якості оплати будівельних робіт на рахунок підрядника.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.03.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016131370000022 від 06.04.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в АТ «Райффайзен Банк Аваль», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль», тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ уповноваженій особі - співробітнику Національної поліції України, яка діятиме за дорученням слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко Анні Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ НВФ «Мікрохім» (код ЕДРПОУ 13385409) №2600 1233 164, відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), в період часу з 01.04.2012 року по 01.09.2012 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський