Ухвала суду № 59117143, 14.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3889/2016

Справа № 428/5822/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що 30.11.2015 року до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт першого заступника Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Чикірякіна А.О. про те, що під час перевірки матеріалів від 24.11.2015 року встановлено факт шахрайських дій посадових осіб TOB "Сєвєродонецькзалізобетон", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 7-Б.

За даним фактом розпочате досудове розслідування №12015130370003179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2012 року ТОВ «Сєвєродонецькзалізобетон» (код 32740927) подало до Господарського суду Луганської області заяву про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст. 7 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Судом було порушено провадження у справі про банкрутство TOB «Сєвєродонецькзалізобетон».

З метою формування ліквідаційної маси ліквідатором виданий наказ №13 про проведення повної інвентаризації майнових активів банкрута станом на 01.10.2013 рік, за результатами якої була сформована ліквідаційна маса та визначено перелік майнових активів, які підлягають реалізації з метою погашення кредиторської заборгованості.

З метою проведення оцінки майна підприємства-банкрута ліквідатором TOB «Сєвєродонецькзалізобетон» ОСОБА_4 самостійно проаналізовано вигідні пропозиції та залучено спеціалізовану фірму ТОВ «Авіста-А», яка провела оцінку майна підприємства-банкрута, для подальшого його продажу.

Крім того, ліквідатором TOB «Сєвєродонецькзалізобетон» було проведено конкурс з визначення юридичної або фізичної особи, яка надає послуги з організації та проведення аукціонів в провадженні у справах про банкрутство. За результатами конкурсу було визначено організатора аукціону ПП «Луганській аукціонний дім» (код 36323405), який в подальшому проводив аукціон з продажу нерухомого майна TOB «Сєвєродонецькзалізобетон».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію 117/1000 часток об'єкту нерухомого майна - будівлі та споруди виробничого комплекту, що виступали ліквідаційною масою TOB «Сєвєродонецькьзалізобетон» та були реалізовані на аукціоні TOB «Інтермет-2009», що проводився ПП «Луганський аукціонний дім», здійснював приватний нотаріус Сєвєродонецького міського нотаріального округу Малахов Сергій Олексійович.

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю. За невчасне передання акта нотаріусу організатор торгів сплачує покупцю пеню у розмірі 0,5 відсотка на день від ціни продажу за період прострочення. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону.

Вказане свідчить про те, що договір купівлі-продажу нерухомого майна повинен бути посвідчений нотаріусом, обраним організатором аукціону тобто ПП «Луганський аукціонний дім», що у вказаному випадку виконано не було. Крім того, посвідчення вказаного договору проводилось не за місцем проведення аукціону, тобто у м. Києві та з залученням нотаріусу Київського міського нотаріального округу, а за місцем знаходження сторін договору, що є порушенням вищезазначеної норми права.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а сааме: до нотаріальної справи (номер запису: 959 в книзі 1) за укладенням договору купівлі-продажу 117/1000 часток об'єкту нерухомого майна - будівлі та споруди виробничого комплекту між TOB «Сєвєродонецькзалозобетон» та TOB «Інтермет-2009», укладеного 13.01.2016 року, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Малахова С.О., за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 51.

У клопотанні сторона кримінального провадження просила надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Кононенко A.B. та оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до нотаріальної справи (номер запису: 959 в книзі 1) з укладення договору куплі-продажу і 17/1000 часток об'єкту нерухомого майна - будівлі та споруди виробничого комплекту між ТОВ «Сєвєродонецькзалозобетон» та TOB «Інтермет-2009» від 13.01.2016 року, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області Малахова С.О. за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 51, з можливістю їх вилучення

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 3 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які є нотаріальною таємницею, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Проте слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Кононенко A.B., що відповідає вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України, без можливості вилучення цих документів, оскільки в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження взагалі жодним чином не обґрунтувала необхідності вилучення нотаріальної справи

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гринченком Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріальної справи (номер запису: 959 в книзі 1) з укладення договору куплі-продажу і 17/1000 часток об'єкту нерухомого майна - будівлі та споруди виробничого комплекту між ТОВ «Сєвєродонецькзалозобетон» та TOB «Інтермет-2009» від 13.01.2016 року, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області Малахова С.О., за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 51, з можливістю її копіювання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський