Постанова № 59110002, 21.07.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3542/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1836/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Павленко О.О.

слідчого Лопух Г.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лопух Г.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 12016040230000411 від 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000411 від 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України зібрані матеріали за фактом того, що в період часу з 25.04.2007 року по теперішній час гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надавши недостовірні відомості про наявність пільгового стажу, отриманого в ТОВ «ВКФ Промінь ЛТД», шляхом обману оформив в колишньому управлінні Пенсійного Фонду України Жовтневого району м. Кривого Рогу (після реорганізації - Криворізьке північне об'єднане управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської області) та отримував пенсійне забезпечення згідно пільгового стажу, чим своїми діями незаконно отримував протягом вказаного періоду часу пенсію за віком на пільгових умовах.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах надав спеціалістам УПФУ за місцем свого мешкання довідки, що підтверджують пільговий характер робіт останнього, серед яких - довідку №4 від 05.06.2007, видано ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» про підтвердження роботи на вказаному підприємстві з 01.07.1993 по 30.12.1998 (стаж -5 років 06 місяців 00 днів); довідку, видану ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» про підтвердження роботи на вказаному підприємстві з 03.01.1999 по 19.04.1999 (стаж -0 років 03 місяці 17 днів). На підставі наданих документів управлінням Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було визначено право та призначено пенсію за віком на пільгових умовах ОСОБА_3 з 25.04.2007.

У травні 2015 року на підставі ст. 64 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ПФУ від 25.11.2005 №22-1, Положення про Пенсійний Фонд України, спеціалістами управління Пенсійного Фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з відома начальника архівного відділу виконкому Криворізької міської ради проведено перевірку достовірності видачі довідки про заробітну плату від 05.06.2007, виданої ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» за період часу з січня 1994 по грудень 1998 р. При перевірці наказів по особовому складу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» відсутні накази про прийняття та звільнення ОСОБА_3; при перевірці відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» за період з січня 1994 по травень 1999 р. записи про нарахування заробітної плати ОСОБА_3 відсутні.

На підставі результатів перевірки, згідно акту №234 зустрічної перевірки достовірності видачі архівним відділом виконкому Криворізької міської ради довідки про заробітну плату та ста призначення пенсії від 23.06.2015 встановлена невідповідність документів, наявних в пенсійній справі ОСОБА_3 первинним документами по особовому складу та відомостям про нараховану заробітну плату ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД». Враховуючи відомості, що містилися в трудовій книжці ОСОБА_3, в довідках ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ПРОМІНЬ ЛТД» від 05.06.2007 №7 про заробітну плату для обчислення пенсії, від 05.06.2007 №4, уточнюючої особливий характер робіт, картці обліку робочого часу з 05.06.2007 №14, ОСОБА_3 було визначено право на пенсію на пільгових умовах за Списком №1 з 25.04.2007 та призначена пенсія, що призвело до переплати пенсійних виплат за період з 25.04.2007 по 30.06.2015 в сумі 222074,68 грн.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД», код ЄДРПУО 19309546, а саме - книги наказів про прийняття та звільнення працівників, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» за період з січня 1994 по травень 1999 р., журналу обліку вихідної кореспонденції (видачі довідок) за 25.06.2007 року, які перебувають на зберіганні у архівному відділі виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: 50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, буд. 107 «А».

15.07.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області звернувся слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Лопух Г.В. із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: 50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, буд. 107 «А».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 4, п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв'язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до інформації, яка містить охоронюваному законом таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні архівного відділу виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: 50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, буд. 107 «А» та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лопух Ганні Володимирівні, а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки НПУ тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- книги (журнали, реєстри) наказів про прийняття та звільнення працівників, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» за період з січня 1994 по травень 1999 р.,

- журналу обліку вихідної кореспонденції (видачі довідок) за 25.06.2007 року ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД»;

- особової справи слюсаря з ремонту гірничого обладнання ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Промінь ЛТД» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

з можливістю їх вилучення, які перебувають в віданні архівного відділу виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою:м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, буд. 107 «А».

Зобов'язати посадових осіб архівного відділу виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 21 серпня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лопух Г.В. оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам архівного відділу виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов