Ухвала суду № 59102429, 20.07.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6451/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В. В., з участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному повадженні №42016090780000005 від 01.02.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-

в с т а н о в и л а :

19 липня 2016 року начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному повадженні №42016090780000005 від 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження, як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій.

Також з вказаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів, які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Розповсюдження коштів здійснюється через роздрібну торгівлю фізичними особами - валютчиками з використанням власних обмінних пунктів.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження за результатами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_2 виявлено та вилучено печатки іноземних підприємств, чорнову бухгалтерію низки підприємств серед яких ФОП «Костюк Любомир Михайлович», ТОВ «Фламінго», ТОВ «Глобалкарпати-буд» та інші відомості, які мають значення до кримінального провадження.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ПТ «Ломбард «УМКВ і Ко» (код ЄДРПОУ 32312033); ТОВ «ЕЛЬБОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39199227); ТОВ «ОПТОВИК ПРО» (код ЄДРПОУ 39579449); ТОВ «ТД Санлайт» (код ЄДРПОУ 39288437); ТОВ «ДЕНВАР» (код ЄДРПОУ 39114615); ТОВ «Торгова група» (код ЄДРПОУ: 40017821); ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158); ТОВ «Експотранш» (код ЄДРПОУ 39375608); ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963); ПП «АНД-МАРК» (код ЄДРПОУ 30983847); ТОВ «Компанія «Ірол» (код ЄДРПОУ 36602333); ТОВ «Глобалкарпати-буд» (код ЄДРПОУ 38608845); ТОВ «ЗГС-2015» (код ЄДРПОУ 40182803); ТОВ «ФАГОТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39278633); ТОВ «ТЕРРА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37430064); ПП «ЛК Капітал»(код ЄДРПОУ 35517174); ТОВ «ТД НІКОМ» (код ЄДРПОУ 33274518); ТОВ «ЄВРОПОШТА» (код ЄДРПОУ 40104589); ПП «ТД «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 39814570); ТОВ «ОСОБА_5 ЧЕРКАСИ»; ПП «Інвайт Лайт»; ТОВ «Вексон»; ТОВ «Софт-ворк»; Благодійний фонд «Рехаб ЮА»; ПП «ГОР»; ТОВ «СВ ПРОДЖЕКТ»; ПРАТ «СК» АВТОЕКСІМСТРАХ»; ТП «ЗЕРНОПОСТАЧ»; ПП «АВЄЛІН»; ТОВ «Гефест Агро» та ТОВ «Фламінго».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «АНД-МАРК» (код ЄДРПОУ 30983847) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ "МЕГАБАНК" ТОВ «АНД-МАРК» (код ЄДРПОУ 30983847) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 260020811 за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 260020811 за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття № 260020811, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260020811 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати вищевказані документи, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів в ПАТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Міцкевича, 8.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, прокурорам вказаного відділу ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, начальнику слідчого управління ОСОБА_10, слідчим в ОВС слідчого відділу ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або за їх дорученням, або за їх дорученням старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_17, ОСОБА_18, о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_19 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ "МЕГАБАНК" (м. Львів, вул. Міцкевича, 8) ТОВ «АНД-МАРК» (код ЄДРПОУ 30983847) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 260020811 за період з 01.03.2014р. по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 260020811 за період з 01.03.2014 р. по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 260020811, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260020811 зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.04.2014 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_20