Ухвала суду № 59101217, 21.07.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2626/16-к

21.07.2016

1-кс/328/332/16

УХВАЛА

іменем України

21 липня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350000876 від 14 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

В клопотанні зазначено, що Токмацьким відділенням поліції Пологівського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350000876 від 14 липня 2016 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

Постановою від 14.07.2016 року створено слідчу групу в складі слідчих Токмацького відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Досудовим слідством встановлено, що 10 липня 2016 року невстановлена особа, під приводом продажу гранітного каменю через інтернет оголошення, шахрайським шляхом, заволоділа грошима в сумі 10 000 гривень, що належать ОСОБА_7, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході розслідування встановлено, що 11 липня 2016 року ОСОБА_4 за проханням ОСОБА_7 розмістив на інтернет сайті «lardi-trans.com» інформацію щодо перевозу вантажу з Житомирської області в місто Токмак. О 20 годині 00 хвилин 11 липня 2016 року з ними за абонентським номером 067 926 62 81 зв'язалась не відома жінка, яка повідомила, що вона диспетчер «lardi-trans.com», підтвердила заявку на перевозку вантажу.

13 липня 2016 року о 18 годині 30 хвилин вантаж було доставлено, після чого на телефон ОСОБА_4 надійшло СМС - повідомлення в якому було вказаний номер картки 4119 9790 0331 5301, відкритий в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», на який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень за перевозку вантажу.

13 липня 2016 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_7 перевела грошові кошти в сумі 10 000 гривень 00 копійок на картку 4119 9790 0331 5301, відкриту в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

На теперішній час невідома на зв'язок не виходить, грошові кошти повернуті не були, грошові кошти перевізник не отримав.

На теперішній час існує необхідність отримати інформацію щодо картки №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», а саме: про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом обману потерпілої; завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок; рух коштів по картці №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка в період часу з 00 години 00 хвилини 13 липня 2016року до теперішнього часу; фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку; при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з картки №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», при переведенні грошових коштів.

Вказана інформація щодо використання карти №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка надасть можливість слідству встановити обставини скоєного, дослідити рух коштів по рахунках, встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Запитувана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 ОСОБА_4» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9(код ЄДРПОУ 14305909), та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, зясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в звязку з чим, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» про картковий рахунок №4119979003315301, слідчий просить клопотання задовольнити.

Іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо з обєктивних причин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080350000876 від 14 липня 2016 року; 2) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7; 3) протоколом огляду предмета від 14.07.2016 року; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.07.2016 року; 5) платіжним дорученням.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 ОСОБА_4» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9(код ЄДРПОУ 14305909), та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Слідчим СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350000876 від 14 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 ОСОБА_4" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про карту №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка, а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаної картці №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка за період з 00 години 00 хвилини 13 липня 2016року до 21.07.2016 року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з картки №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка за період з 00 години 01 хвилини 13 липня 2016року до 21.07.2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказану картку №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з картки №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка, на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» при переведені грошових коштів;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з картки №4119979003315301, відкритій у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та рахунку до якого випущена вказана картка, на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: