Ухвала суду № 59097258, 20.07.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/8414/16-к

Номер провадження 1кс/712/4025/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

20 липня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області Смілянця С.В., прокурора Кочерги О.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області Смілянця С.В. про проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Брілюкс», за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області Смілянець С.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що невстановлені мешканці м. Черкаси, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи, в тому числі ТОВ «Брілюкс», вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов'язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів.

Згідно листа № 14/3415 від 19.07.2016, який надійшов із відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, ТОВ «Брілюкс», код: 32268063, зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 137, оф. 18, фактично розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112, в 2015 році реалізувало за готівкові кошти ПП «Оптімагруп» промислові товари на суму більше 2,5 млн. грн. В подальшому, службові особи ТОВ «Брілюкс» не внесли до податкової звітності зазначену операцію, внаслідок чого ТОВ «Брілюкс» не сплатило податків до бюджету у сумі більше 870 тис. грн.

Згідно інформаційної довідки № 63813871 від 19.07.2016 фактичним власником приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112 є ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки», код: 38161318.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, що в офісному приміщенні ТОВ «Брілюкс» можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити співробітникам УСБУ в Черкаській області провести обшук в офісному приміщенні ТОВ «Брілюкс» (код 32268063) за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 112, фактичним власником якого є ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки», код: 38161318, з метою відшукання та вилучення: усіх фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «Брілюкс» і ПП «Оптімагруп» та установчих документів ТОВ «Брілюкс» (контракти з додатками, листи, платіжні доручення, рахунки, видаткові та податкові накладні, довідки щодо руху коштів, акти надання послуг (виконання робіт), статути, накази, протоколи нарад і зборів тощо); комп'ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких містяться дані щодо підприємств ТОВ «Брілюкс», код: 32268063і ПП «Оптімагруп», код: 39284170; документів (зошити, блокноти, записники та ін.), у тому числі із описами схем (планів, механізмів) конвертації грошових коштів; мобільних телефонів, які використовувалися для здійснення протиправної діяльності або на яких збережена будь-яка інформація щодо безтоварних операцій та незаконного формування у зв'язку з цим податкового кредиту.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області Смілянцю С.В.

Строк дії даної ухвали - 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси ___

Ухвала мені пред'явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 2015 року

______ / ______ /