Ухвала суду № 59093600, 14.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12163/16-к

Провадження№ 1-кс/522/12637/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Верцімага М.О., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 та за місцем проживання останнього, а саме:

-Грошові кошти у загальній сумі 52811 грн. та 407 доларів США;

-Аркуші A4 з прізвищами осіб на кого зареєстровані паливні картки та їх мобільні номери телефонів у кількості 4 арк.;

-Технічний паспорт на гараж №4 літ.В у дворі житлового будинку, на 4 арк.;

-Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №706802, на 1 арк.;

-Договір №07/15 купівлі продажу обєкта права комунальної власності, на 4 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕКВ №383059, на 1 арк.;

-Блокноти з особистими нотатками у кількості 5 шт. з наступними назвами: «Запоріжжя Обленерго», «Прокуратура міста Києва», «Прокуратура Запорізької області 2010», «Личный меморандум», «відкрите акціонерне товариство «Запоріжавтотранс»»

-Памятні монети у кількості 4 шт. з наступними назвами: «Олешківські піски» 1 шт., «475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль» 2 шт., «400 років Національному університету «Києво-Могилянська академія»» 1 шт.;

-Монету срібного кольору з надписом «Україна пять гривень»;

-Картки на пальне А-95 фірми «WOG» на 20 літрів у кількості 5 шт.;

-Картки на пальне А-95Е фірми «UPG» на 20 літрів у кількості 10 шт.;

-Картки на пальне А-95+ фірми «Запорожоилгрупп» на 10 літрів у кількості 33 шт.;

-Картки на пальне А-95 фірми «ENERGY» на 10 літрів у кількості 8 шт.;

-Бірки від золотих виробів у кількості 6 шт.;

-Злиток жовтого кольору «Credit Suisse» вагою 5 грамів №901339, злиток жовтого кольору «Argor» вагою 1 грам №023603;

-Банківську картка «ПриватБанк» №5168755505732616, банківську картка «Ощадбанк» №4790820001726774;

-Мобільний телефон «Fly» чорного кольору у чохлі;

-Картку памяті на мобільний телефон 1 Gb, картридер та сім карта «Київстар» №8938003992351810690F;

-Срібну монету «XXII зимові Олімпійські ігри» номіналом 10 грн. серії В №0001620 у футлярі;

-Срібну монету «Київський князь ОСОБА_5» номіналом 20 грн. серії В №0001922 у футлярі;

- Срібну монету «200-річчя від дня народження ОСОБА_6» номіналом 50 грн. серії В №00998 у футлярі;

-Срібну монету «200-річчя від дня народження ОСОБА_6» номіналом 50 грн. серії В №00180;

-Зброю схожу на мисливську рушницю серії «ИЖ 58 MA» у чохлі.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015160690000041 від 31.08.2015 за підозрою начальника 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майора ОСОБА_4 та старшого оперуповноваженого 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майора ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом начальника Управління СБ України в Запорізькій області від 23.06.2015 - майора ОСОБА_4 призначено на посаду начальника 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки України» Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів відносяться органи безпеки.

Згідно з п. «е» ч. 1 ст. З, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» субєктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є посадові та службові особи органів Служби безпеки України, які в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності.

Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, пятої та шостої категорій, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності є Служба безпеки України.

Згідно, ст. 1 зазначеного закону контррозвідувальна діяльність - спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України.

Відповідно до ст. 7 вказаного закону співробітники Служби безпеки України мають право, в тому числі:

-здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати осіб за їх згодою,використовувати їх добровільну допомогу;

-виявляти, фіксувати і документувати гласно і негласно розвідувальні, терористичні та інші посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облік, здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;

-витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.

Таким чином, майор ОСОБА_4 як начальник 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області, при виконанні службових обовязків за посадою постійно здійснює функції представника влади, у звязку з чим є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Крім того, майор ОСОБА_4 є співробітником оперативного підрозділу органів безпеки, які відповідно до ст. 41 КПК України за письмовими дорученнями слідчого, прокурора уповноважені здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях, а у відповідності до ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - здійснювати оперативио- розшукову діяльність.

Проте майор ОСОБА_4, діючи на порушення наведених вимог законів вчинив злочин при наступних обставинах:

Так, в ході виконання своїх службових обовязків щодо здійснення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки на ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з начальником 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майором ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших службових осіб Управління СБ України в Запорізькій області від службових осіб ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 зібрав матеріали за фактом, начебто, вчинення службовими особами ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 267 КК України.

За вказаними матеріалами, 07.08.2014 зареєстровано кримінальне провадження №42014080390000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 267 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших службових осіб Управління СБ України в Запорізькій області від службових осіб ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 в ході зустрічі з представником ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» ОСОБА_1 05.09.2015 висунув вимогу надати йому та керівництву УСБ України в Запорізькій області неправомірну вигоду в сумі 200 000 гривень за не перешкоджання фінансово-господарській діяльності ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», та за сприяння в закритті кримінального провадження №42014080390000015 від 07.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 267 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а також за не вжиття передбачених законом заходів з виявлення інших фактів правопорушень службовими особами вказаного підприємства.

Задля демонстрації з боку ОСОБА_1 розуміння в необхідності виконання протизаконних вимог, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 висловили йому вимогу передати їм частину неправомірної вигоди у сумі 25 000 гривень.

11.09.2015 ОСОБА_7 діючого за попередньою змовою групою осіб з начальником 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майором ОСОБА_4 провели зустріч, на якій обговорили порядок передачі їм неправомірної вигоди та повідомили ОСОБА_1, що частину неправомірної вигоди

в сумі 25 000 гривень він повинен перерахувати в завуальованій формі, в якості «благодійної допомоги» на рахунок Запорізького обласного благодійного фонду підтримки правоохоронної діяльності.

З метою приховування вчинення злочину, 15.09.2015 ОСОБА_7 за допомогою програми «Viber» на номер ОСОБА_1 відправив фотокопію листа від імені виконавчого директора Запорізького обласного благодійного фонду підтримки правоохоронної діяльності ОСОБА_8 з відповідним платіжним реквізитом.

На вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 23.09.2015 ОСОБА_1 перерахував через ТОВ «Титан-України» на рахунок Запорізького обласного благодійного фонду підтримки правоохоронної діяльності частину неправомірної вигоди в сумі 25 000 грн.

03.10.2015 за допомогою програми «Viber» на номер ОСОБА_1 надійшла фото копія постанови від 30.09.2015 про закриття кримінального провадження №42014080390000015 від 07.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 267 КК України, в підтвердження одержання платежу і виконання досягнутої домовленості щодо не перешкоджання фінансово- господарській діяльності ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», та сприяння в закритті кримінального провадження №42014080390000015 від 07.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 267 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а також не вжиття передбачених законом заходів з виявлення інших фактів правопорушень службовими особами вказаного підприємства.

Таким чином, начальник 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майор ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з старшим оперуповноваженим 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майором ОСОБА_7 одержали неправомірну вигоду в розмірі 25 000 гривень як частину вимагаємої суми неправомірної вигоди в сумі 200 000 гривень за не перешкоджання фінансово-господарській діяльності ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», за сприяння в закритті кримінального провадження №42014080390000015 від 07.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 267 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», а також за не вжиття передбачених законом заходів з виявлення інших фактів правопорушень службовими особами вказаного підприємства, в завуальованій формі.

04 лютого 2016 року майорам ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 № 307, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 62, було виявлено та вилучено:

-Грошові кошти у загальній сумі 52811 грн. та 407 доларів США;

-Аркуші A4 з прізвищами осіб на кого зареєстровані паливні картки та їх мобільні номери телефонів у кількості 4 арк.;

-Технічний паспорт на гараж №4 літ.В у дворі житлового будинку, на 4 арк.;

-Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №706802, на

-1 арк.;

-Договір №07/15 купівлі продажу обєкта права комунальної власності, на 4 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕКВ №383059, на 1 арк.;

-Блокноти з особистими нотатками у кількості 5 шт. з наступними назвами: «Запоріжжя Обленерго», «Прокуратура міста Києва», «Прокуратура Запорізької області 2010», «Личный меморандум», «відкрите акціонерне товариство «Запоріжавтотранс»»

-Памятні монети у кількості 4 шт. з наступними назвами: «Олешківські піски» 1 шт., «475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль» 2 шт., «400 років Національному університету «Києво-Могилянська академія»» 1 шт.;

-Монета срібного кольору з надписом «Україна пять гривень»;

-Картки на пальне А-95 фірми «WOG» на 20 літрів у кількості 5 шт.;

-Картки на пальне А-95Е фірми «UPG» на 20 літрів у кількості 10 шт.;

-Картки на пальне А-95+ фірми «Запорожоилгрупп» на 10 літрів у кількості 33 шт.;

-Картки на пальне А-95 фірми «ENERGY» на 10 літрів у кількості 8 шт.;

-Бірки від золотих виробів у кількості 6 шт.;

-Злиток жовтого кольору «Credit Suisse» вагою 5 грамів №901339, злиток жовтого кольору «Argor» вагою 1 грам №023603;

-Банківську картку «ПриватБанк» №5168755505732616, банківську картку «ОщадБанк» №4790820001726774;

-Мобільний телефон «Fly» чорного кольору у чохлі;

-Картку памяті на мобільний телефон 1 Gb, картридер та сім карта «Київстар» №8938003992351810690F.

-Поряд з цим, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 1-А, було виявлено та вилучено:

-Срібну монету «XXII зимові Олімпійські ігри» номіналом 10 грн. серії В №0001620 у футлярі;

-Срібну монету «Київський князь ОСОБА_5» номіналом 20 грн. серії В №0001922 у футлярі;

-Срібну монету «200-річчя від дня народження ОСОБА_6» номіналом 50 грн. серії В №00998 у футлярі;

-Срібну монету «200-річчя від дня народження ОСОБА_6» номіналом 50 грн. серії В №00180;

-Зброю схожу на мисливську рушницю серії «ИЖ 58 MA» у чохлі.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді

позбавленням волі на строк від пяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, крім того, вказані речі та документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Тому прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник зазначеного майна викликався через прокурора, в судове засідання не зявився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015160690000041 від 31.08.2015 за підозрою начальника 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майора ОСОБА_4 та старшого оперуповноваженого 2 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБ України в Запорізькій області майора ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що існує сукупність підстав вважати, що вказані речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 та за місцем проживання останнього, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, накладення арешту необхідно з метою забезпечення конфіскації майна.

Тому наявні правові підстави, передбачені ст..170 КПК України для арешту вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 114,116,117,131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 та за місцем проживання останнього , а саме:

-Грошові кошти у загальній сумі 52811 грн. та 407 доларів США;

-Аркуші A4 з прізвищами осіб на кого зареєстровані паливні картки та їх мобільні номери телефонів у кількості 4 арк.;

-Технічний паспорт на гараж №4 літ.В у дворі житлового будинку, на 4 арк.;

-Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №706802, на

1 арк.;

-Договір №07/15 купівлі продажу обєкта права комунальної власності, на 4 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕКВ №383059, на 1 арк.;

-Блокноти з особистими нотатками у кількості 5 шт. з наступними назвами: «Запоріжжя Обленерго», «Прокуратура міста Києва», «Прокуратура Запорізької області 2010», «Личный меморандум», «відкрите акціонерне товариство «Запоріжавтотранс»»

-Памятні монети у кількості 4 шт. з наступними назвами: «Олешківські піски» 1 шт., «475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль» 2 шт., «400 років Національному університету «Києво-Могилянська академія»» 1 шт.;

-Монету срібного кольору з надписом «Україна пять гривень»;

-Картки на пальне А-95 фірми «WOG» на 20 літрів у кількості 5 шт.;

-Картки на пальне А-95Е фірми «UPG» на 20 літрів у кількості 10 шт.;

-Картки на пальне А-95+ фірми «Запорожоилгрупп» на 10 літрів у кількості 33 шт.;

-Картки на пальне А-95 фірми «ENERGY» на 10 літрів у кількості 8 шт.;

-Бірки від золотих виробів у кількості 6 шт.;

-Злиток жовтого кольору «Credit Suisse» вагою 5 грамів №901339, злиток жовтого кольору «Argor» вагою 1 грам №023603;

-Банківську картка «ПриватБанк» №5168755505732616, банківську картка «Ощадбанк» №4790820001726774;

-Мобільний телефон «Fly» чорного кольору у чохлі;

-Картку памяті на мобільний телефон 1 Gb, картридер та сім карта «Київстар» №8938003992351810690F;

-Срібну монету «XXII зимові Олімпійські ігри» номіналом 10 грн. серії В №0001620 у футлярі;

-Срібну монету «Київський князь ОСОБА_5» номіналом 20 грн. серії В №0001922 у футлярі;

-Срібну монету «200-річчя від дня народження ОСОБА_6» номіналом 50 грн. серії В №00998 у футлярі;

-Срібну монету «200-річчя від дня народження ОСОБА_6» номіналом 50 грн. серії В №00180;

-Зброю схожу на мисливську рушницю серії «ИЖ 58 MA» у чохлі.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

14.07.2016