Ухвала суду № 59092785, 14.07.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6410/16-к

Провадження № 1-кс/369/1455/16

УХВАЛА

Іменем України

14.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Петрова О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015110200004743 від 11.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12015110200004743 від 11.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 11.12.2015 року до ч/ч Києво-Святошинського ВП надійшов рапорт о/у Києво-Святошинського ВП ОСОБА_3 з приводу того, що в ході проведення перевірки по заяві представника ТОВ ПІК ВКФ "Молдавський Стандарт" по факту внесення невстановленими особами до протоколів загальних зборів ТОВ "Маглів" (ЄДРПОУ 19445512, місцезнаходження юридичної особи Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Б. Хмельницького 3, приміщення 22) недостовірних відомостей.

Відповідно до вказаної заяви на загальних зборах учасників ТОВ «Маглів» від 16.09.2015 року, на які було винесено питання про зміну складу учасників юридичної особи, а саме виключено зі складу учасників юридичної особи, а саме виключено зі складу учасників юридичної особи, а саме виключено із складу учасників ТОВ підприємства з іноземним капіталом винно-коньячна фабрика «Молдавський Стандарт», а належна йому частка статутного капіталу в розмірі 50% розподілена між двома фізичними особами пропорційно ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Також, відповідно до вказаної заяви ПІК ВКФ «Молдавський Стандарт» будучи учасником ТОВ «Маглів», повідомлень про проведення загальних зборів товариства не отримувало, відповідно й участі в них не приймало та не давало жодній особі повноважень на представництво інтересів учасника у загальних зборах. Крім того, із вказаної заяви встановлено, що генеральний директор ТОВ ПІК ВКФ «Молдавський стандарт» ОСОБА_6 не підписував заяву про вихід з товариства від 16.09.2015 року.

В ході досудового розслідування в реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області було вилучено документи, на підставі яких було змінено частку у статутному капіталі ТОВ «Маглів» його учасника ПІК ВКФ «Молдавський Стандарт» у розмірі 50% відсотків, що становить 139691,29 доларів США котра розподілена між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а саме: заяву генерального директора ПІК ВКФ «Молдавський Стандарт» ОСОБА_6 від 16.09.2015 року, протоколи зборів учасників товариства щодо розподілу вищевказаної частки статутного капіталу належної ПІК ВКФ «Молдаський стандарт» та зміни складу учасників і керівництва ТОВ «Маглів», довіреність директора ПІК ВКФ «Молдавський стандарт» ОСОБА_6 від 15.10.2015 року. По вказаним документах було проведено судово-почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку експерта № 4-05/90 від 15.02.2016 року, підписи у вище перелічених документах виконані не ОСОБА_6, а іншою особою.

Також, в ході досудового розслідування до Національного банку України в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит стосовно встановлення найменувань банків та номерів рахунків відкритими (закритими) ТОВ «Маглів», гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1. Відповідно до відповіді на вказаний запит (вих. № 57-0002/36278 від 26.04.2016 року), функції Національного банку визначені статтями 6,7 Закону України «Про Національний банк України», згідно з якими Національний банк не веде реєстр власників рахунків, що відкриті банками, а також не є обслуговуючим банком для фізичних і юридичних осіб (крім осіб, зазначених у статті 42 Закону). Крім того, відповідно до відповіді на вказаний запит, згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, здійсненні ними угоди є банківською таємницею.

Крім того, 12.07.2016 року до СВ Києво-Святошинського ВП, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження, від представника потерпілого юридичної особи ТОВ ПІК ВКФ «Молдаський стандарт», ОСОБА_9 надійшло клопотання про те, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мають особисті рахунки в Акціонерному банку «Південний». Встановлено, що головний офіс даного банку знаходиться в м. Одеса по вул. Краснова 6/1, головна філія в м. Києві якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського 74. Також, 12.07.2016 року від представника потерпілого юридичної особи ТОВ ПІК ВКФ «Молдаський стандарт», ОСОБА_9, в порядку ст.ст. 61, 128, 129 КПК України в рамках вищевказаного кримінального провадження було заявлено цивільний позов про стягнення із підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ ПІК ВКФ «Молдаський стандарт» матеріальної шкоди в розмірі 705441,00 грн.

Таким чином, з метою проведення всебічного та обєктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підтверджуючих фактів причетності до вказаного злочину підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а саме підтвердження факту присвоєння вищевказаних грошових коштів, зясування обєктивних обставин його вчинення, з метою забезпечення заявленого цивільного позову, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до відкритих (закритих) рахунках у Акціонерному банку «Південний» підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4, без чого неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: вул. Ковпака, 29,м. Київ, Україна, 03150), зокрема наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних ТОВ «Медгарант» (ЄДРПОУ 32157279), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Медгарант» за період з 11.11.2010 по теперішній час, які містять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, та з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ Акціонерний банк «Південний», з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходяться у ПАТ Акціонерний банк «Південний» , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної вище інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або уповноваженим в порядку ст. 40 КПК України ним особам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме:

наявність чи відсутність відкритих (закритих) в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, головна філія в м. Києві по вул. Саксаганського 74) рахунків на імя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України ЕС 211388 виданий 1-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в АРК 10.01.1997 року) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України ЕЕ 666882 виданий 1-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в АРК 18.06.2002 року);

рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по вказаним рахункам, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України ЕС 211388 виданий 1-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в АРК 10.01.1997 року) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України ЕЕ 666882 виданий 1-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в АРК 18.06.2002 року) за період з 01.09.2015 року по теперішній час, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Піденний» (ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, головна філія в м. Києві по вул. Саксаганського 74.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: С.В.Хрипун