Постанова № 59092468, 19.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/13601/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Дуная Д.О., розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Так, до можливих незаконних дій з мінімізації податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, здійсненні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, причетні посадові особи ПП "Акс" (код 23875758).

При цьому під час перевірки фіскальними органами діяльності ПП "Акс" (код 23875758) виявлено порушення чинного податкового законодавства, на підставі чого складено численні податкові повідомлення-рішення: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 25.12.2015, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 16.03.2016, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 від 09.07.2015 і № " НОМЕР_8 від 23.06.2014.

Представниками ПП "Акс" (код 23875758) вищевказані податкові повідомлення-рішення оскарженні в судовому порядку через Одеській окружний адміністративний суд, розташований за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 14.

На підставі чого в Одеському окружному адміністративному суді наявні судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Одеському окружному адміністративному суді знаходиться інформація про початок та хід оскарження представниками ПП "Акс" (код 23875758) рішень фіскального органу, а також документи, що слугували підставою для призначення певних дій, перевірки поданих документів, а також інші документи щодо судового розгляду, виходячи з того, що без отримання доступу з можливістю виготовлення копій документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Виготовлення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Одеському окружному адміністративному суді, розташованому за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 14, знаходяться:

- судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014;

- судові справи де заявником виступає ПП "Акс" (код 23875758) та/або представники вказаного підприємства;

- судові справи де представником ПП "Акс" (код 23875758) виступають: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5,

а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого Дуная Д.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області Дуная Д.О. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_6, капітану юстиції ОСОБА_7, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10, за погодженням з головою суду або його заступника, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні Одеського окружного адміністративного суду (адреса: м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 14), а саме:

- судові справи: № 815/2092/16 надійшла 04.05.2016, № 815/1604/16 надійшла 05.04.2016, № 815/4180/15 надійшла 22.07.2015 та № 815/5724/14 надійшла 06.10.2014;

- судові справи де заявником виступає ПП "Акс" (код 23875758) та/або представники вказаного підприємства;

- судові справи де представником ПП "Акс" (код 23875758) виступають: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

19.07.2016