Постанова № 59092466, 19.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/13606/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Дуная Д.О., розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Під час проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) фінансово-господарської діяльності з рядом вищевказаних підприємств, у тому числі з: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОРЛАН" (код 38352333), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ПП "ОБРІЙ-ІНВЕСТ" (код 33212556), ТОВ "АГРО РЕГІОН" (код 34779872), ТОВ "ЛАКШЕРІСТАРТ" (код 38749045), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "АРТ ОСОБА_3" (код 39194695), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "ГАЛІОТ ГРУП" (код 39422605), ПП "ЗАХІД-КОНТРАНС" (код 39279265), ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247), ТОВ "ФЛЕКСТАЙМ ГРУП" (код 39332889), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код 39608322), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "ІНТЕРРІО" (код 39741115), ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" (код 39783878) та ТОВ "ГАММА ОЙЛ" (код 39809010).

Окрім того, ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) є замовником товарів (агрегатів та електромеханізмів) у НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824), яке нібито є їх виробником, про те останнє підприємство з числа своїх постачальників має підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Згідно відомостей отриманих від ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794) всі товари придбані у НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824), до м. Запоріжжя доставляються з використанням послуг ПП "Нічний Експрес" (код 31511336).

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПП "Нічний Експрес" (код 31511336) знаходиться інформація про відправлення товарів НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824), яка містить дані про час, дату, місце, призначення та отримувача товару за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для надання таких послуг і їх оплати, а також інші документи щодо надання послуг з перевезення (доставки) товарів, виходячи з того, що без отримання доступу та вилучення документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в ПП "Нічний Експрес" (код 31511336) знаходиться інформація про відправлення товарів НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824), яка містить дані про час, дату, місце, призначення та отримувача товару за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для надання таких послуг і їх оплати, а також інші документи щодо надання послуг з перевезення (доставки) товарів, виходячи з того, що без отримання доступу та вилучення документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого Дуная Д.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області Дуная Д.О. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та за його дорученням старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП "Нічний Експрес" (код 31511336), а саме:

- оригінали документів стосовно відправлення товарів НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824), які містять дані про час, дату, місце, призначення та отримувача товару за період з 01.01.2013 по теперішній час, документи, що слугували підставою для надання таких послуг і їх оплати, а також інші документи щодо надання послуг з перевезення (доставки) товарів вказаному підприємству;

- оригінали вантажних декларацій, товарно-транспортних накладних, грошових чеків, фіскальних чеків, не фіскальних чеків, квитанцій, актів виконаних робіт, актів приймання передачі, де в якості відправника зазначено: "НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824)", "Промсервис ООО г. Одесса", "ОСОБА_6 г. Одесса" та " ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1)";

- оригінали документів відносно клієнтів (архівні записи, відомості щодо клієнта, анкета клієнта, справа, контактні відомості, паспортні данні, роздруківка з електронної бази даних, тощо), які ведуться ПП "Нічний Експрес" (код 31511336) стосовно клієнтів: НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1).

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

19.07.2016