Ухвала суду № 59084525, 15.07.2016, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/1246/16-к

Провадження №1-кс/173/237/2016

У Х В А Л А

іменем України

15 липня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

за участю слідчого Верхньодніпровського ВП Трояна І.В

Розглянувши увідкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури в дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040430001185 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

14.07.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського віділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040430001185 від 15.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ст. 190 України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 09.12.2015 року, о 13.51 год., перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом зловживання її довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 757 гривень 50 копійок, які ОСОБА_2 перевела зі свого банківського рахунку у «ПриватБанку» № 4149497837727157 на банківський рахунок невстановленої особи у ПАТ «Ощадбанк» № 5167490054566915.

15 грудня 2015 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040430001185 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 09 грудня 2015 року близько 13.51 год. вона знаходячись у себе вдома у санаторії «Славутич» № 10/32 м. Верхньодніпровська, через інтернет сервісну службу «Приват24» перевела на рахунок продавця Оксани зареєстрованій як «Sylema 96» свої грошові кошти у сумі 757 гривень 50 копійок. При цьому Оксана їй написала, що гроші вона отримала, та у цей же день вишле постилку із купленим у неї товаром зимовою курткою та спортивним костюмом. Дана посилка повинна була прийти 11 грудня 2015 року. Але посилка не прийшла, ніяких повідомлень від продавця Оксани не надходило. Вона почала знову писати Оксані листи в мережі інтернет, але вона не відповідала. Та до цього часу куплений товар їй не надіслано.

У своїх показаннях потерпіла вказала органу досудового розслідування на номер рахунку невстановленої особи на який вона перерахувала свої грошові кошти, а саме на рахунок відкритий у ПАТ «Ощадбанк» № 5167490054566915.

Інформація, що міститься у виписці руху коштів за картковим рахунком № 5167490054566915 за період грудня 2015 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Згідно листа начальника відділу банківської безпеки Фiлiї Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" від 29 квітня 2016 року, не можливо виконати ухвалу слідчого судді Верхньодніпровського районного суду (справа № 173/584/16-к, провадження 1-кс/173/116/2016) про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В результаті розгляду отриманої ухвали встановлено, що картковий рахунок клієнта № 5167 4900 5456 6915 відкрито у м. Мелітополь Запорізької області, проспект 50- річчя Перемоги, буд. 49. Дана обставина не дозволяє Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" надати до органу слідства необхідну інформацію.

Згідно довідника діючих банківських установ, у м. Мелітополь Запорізької області, проспект 50-річчя Перемоги, буд. 49 знаходиться Територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10007/0300 філії Запорізького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк банк України».

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Фiлiї - Запорізького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 02760363) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний (Леніна), буд. 48, а саме до документів по юридичному оформленню рахунку № 5167490054566915 у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник філії запорізького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № №12015040430001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобовязані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання,слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні філії запорізького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою в м. Запоріжжя пр.. Соборний (Леніна) буд. 48, що підтверджується повідомленням ПАТ «Державний ощадний банк України» Дніпропетровська філія.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та перевірити показання потерпілої. Встановити місце та час вчинення кримінального правопорушення, надходження та подальший рух коштів на зазначеному в клопотанні рахунку, та особу, яка розпорядились коштами потерпілої

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій .

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Фiлiї - Запорізького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 02760363) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний (Леніна), буд. 48, а саме до документів по юридичному оформленню рахунку № 5167490054566915 у даній установі, а також роздруківки за період часу 09 грудня 2015 року, що містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.