Ухвала суду № 59076764, 13.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33728/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Яцкіна Р.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкіна Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.07.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкін Р.О., за погодженням із заступником начальника другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Голінченком О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів з можливістю вилучення їх копій у Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформації про використання рахунків №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001 в установах банків СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240), а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; руху коштів по рахунках №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001, перерахування коштів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26.11.2014 по 23.11.2015, грошових коштів по рахунках №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001, які належать СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ідентифікаційні коди, й номерів рахунків контрагентів, фізичних осіб з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів СПП «Чумаки», договорів щодо обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001570 від 14.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактами незаконного заволодіння майном СПП «Чумаки».

Невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Юнісон груп», куди внесли завідомо неправдиві відомості, зокрема про призначення ОСОБА_3, вихід зі складу власників ТОВ «Юнісон груп», укладення договору про відступлення частки у статутному капіталі СПП «Чумаки», які в подальшому разом з іншими підробленими документами подали до державного реєстратора та 27.11.2014 до ЄДРПОУ державним реєстратором ОСОБА_4 були внесені відомості про зміну власника та засновника, а 08.12.2014 відбулось фізичне захоплення СПП «Чумаки», що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном та активами підприємства, чим спричинили учасникам (засновникам) підприємства майнову шкоду.

Також, встановлено, що СПП «Чумаки» має відкриті розрахункові рахунки №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001 в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкіна Р.О., погоджене із заступником начальника другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Голінченком О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкіну Р.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформації про використання рахунків №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001 в установах банків СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240), а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; руху коштів по рахунках №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001, перерахування коштів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 26.11.2014 по 23.11.2015, грошових коштів по рахунках №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001, які належать СПП «Чумаки» (код ЄДРПОУ 31313240) в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ідентифікаційні коди, й номерів рахунків контрагентів, фізичних осіб з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів СПП «Чумаки», договорів щодо обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів за період з 26.11.2014 по 23.11.2015; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках №26006050202747, №26047140463002, №26048140463001, №26059140463001; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33728/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцкіну Р.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.07.2016