Ухвала суду № 59074516, 13.07.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1723/16

Справа № 754/8610/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

13 липня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Овсієнко О.Г., при секретарі Олешко Д.В., за участю слідчого Бартко О.П., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016100030006529, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володіння ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» (код ЄДРПОУ 38757847) № 26005052723733, відкритому у Печерській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 300711, за період з 13.08.2013 року по 29.06.2016 року, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку, копій документів щодо його відкриття, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувався дистанційний доступ до рахунку в зазначений період.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016100030006529, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 26.05.2016 року близько 19 години 30 хвилин в приміщенні кафе «Макдональдс» по пр. Броварському в м. Києві поблизу станції метрополітену «Дарниця» особа шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_1 в розмірі 2200 доларів США під приводом здійснення авансу при придбанні автомобіля.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_1 пояснила, що в середині травня 2016 року вона разом з чоловіком вирішила придбати автомобіль MAZDA CX5. При огляді інформації в мережі інтернет вона знайшла сайт «automototorg.com». Після дзвінка на один з абонентський номерів, вказаних на сайті, трубку підняв чоловік який представився ОСОБА_2 та повідомив, що знаходиться в Німеччині та готовий придбати та перегнати для неї авто з 21.800 доларів США, при умові попередньої передоплати 10%, на що вона погодилась. Вказаний чоловік запропонував підтримувати зв'язок за допомогою клієнта «Viber», з абонентським номером +НОМЕР_1. 3 цього ж номер останній вислав декілька фотознімків автомобіля та повідомив, що після отримання передоплати він придбає та привезе обраний нами автомобіль. 23.05.2016, ОСОБА_2, з електронної адреси: «ІНФОРМАЦІЯ_1» вислав на електронну адресу чоловіка потерпілої реєстраційні документи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВТОМОТОТОРГ», а також наказ № 1/ос про призначення на посаду директора ОСОБА_3, протокол загальних зборів ТОВ «ТД «АВТОМОТОТОРГ», копію статуту товариства.26.05.2016 ОСОБА_2 надіслав абонентський номер ОСОБА_4 (НОМЕР_2) та повідомив, що останньому необхідно передати передоплату в розмірі 2200 доларів США. В цей же день приблизно о 19:30 ОСОБА_1 зустрілася з ОСОБА_4 Пройшовши до примішення кафе «Макдональдс», за адресою: м. Київ. пр. Броварський., 27, приблизно о 22:00 потерпіла передала йому зазначені грошові кошти. При цьому ними було підписано договір поставки автомобіля №124 від 26.05.2016 року, відповідно до якого ТОВ «ТД АВТОМОТОТОРГ», зобов'язувалось поставити та передати автомобіль до 02.06.2016 року. Крім цього ОСОБА_4 надав потерпілій власноручну розписку про отримання грошових коштів. До 02.06.2016 чоловік потерпілої підтримував зв'язок з ОСОБА_2, який повідомляв, що придбав автомобіль, перегнав через кордон незабаром мав передати, однак 02.06.2016 ОСОБА_2, нічого не пояснюючи, в нецензурній формі повідомив, що автомобіль передавати не буде та просив його більше не турбувати.На даний час автомобіль не поставлено, ОСОБА_2 на зв'язок не виходить.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_3, який пояснив, що в 2013 році на прохання знайомих за грошову винагороду він зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Торговий дім «Автомототорг». В подальшому він передав всі документи та печатку товариства невідомим йому особам та жодного відношення до діяльності товариства він не мав. Договір на поставку автомобіля з ОСОБА_1 він не підписував та нікого на укладання такого договору не уповноважував.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» відкрито рахунок № 26005052723733 у Печерській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Предславінська, 19, ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що підтверджується довідкою № 08.7.0.0.0/130813143112 від 13.08.13.

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «КБ ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин, та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12016100030006529, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом отримати не можливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ПАТ «КБ «ПриватБанк» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО-305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

ПредставникПАТ «КБ ПриватБанк», в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк»», та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12016100030006529, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вважає необхідним про доцільність надання тимчасового доступу зазначених документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Бартко О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Бартко О.П. тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Автомототорг» (код ЄДРПОУ 38757847) № 26005052723733, відкритому у Печерській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 300711, за період з 13.08.2013 року по 29.06.2016 року, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку, копій документів щодо його відкриття, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувався дистанційний доступ до рахунку в зазначений період, з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Бартко О.П. .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -