Ухвала суду № 59068662, 14.07.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5578/16-к

пр.№ 1-кс/464/1258/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016140000000092 від 14.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Трофімчук Р.Л. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України КК України, а саме: копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра»; інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; копій картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міневра», з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Сахарова, 78.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудового слідством встановлено, що 17.02.2016р. в зону митного контролю митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС в напрямку «вїзд в Україну» в митному режимі «імпорт» заїхав транспортний засіб номерний знак LTM08491 з причіпом LTM7J49, який відповідно до товарносупровідних документів здійснював переміщення товару «одяг, взуття та сумки» всі речі вживані на адресу ТОВ «Міневра». Відповідно до документів відправник товару Панама CONTIMEX UNIVERSAL INC., 50th Str,Global Plaza Tower,19th Fl Suite H,Panama City, PA загальною вартістю 520 098 грн. У ході здійснення митного контролю даного транспортного засобу виникла підозра щодо не відповідності задекларованим товарно-матеріальним цінностям та приховання їх від митного контролю, у звязку з чим 22.02.2016 проведено огляд зазначеного транспортного засобу. В ході огляду виявлено нове спортивне взуття (кросівки) торгової марки «Crivit» 1418 пар, «Anatomic» - 490 пар, та «Wake Forest» - 95 пар, а також коробки в кількості 88 штук в яких знаходився одяг з бірками, без ознак ношення, а саме: одяг дитячий та дорослий в асортименті (сорочки, штани, джинси, светри та верхній одягг) вагою 1250 кілограм та поліетиленовий мішок з пряжою, вагою 20 кілограм. Згідно висновку Львівського відділу Спіціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження ДФС №142005901-1097 від 20.05.2016 року, ринкова вартість безпосередніх предметів зазначених у протоколі про порушення митних правил від 28.03.2016 №1154/20900/16, становить 4293 154грн. Таким чином встановлено, що обовязкові митні платежі (ПДВ, мито), які мали б бути сплачені при ввезенні 18.02.2016 на митну територію України не задекларованого товару становить 1664763грн. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Міневра» (ЄДРПОУ 40035306) має відкритий розрахунковий рахунок №2600901667377, який відкрито у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78. З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Міневра», дослідження фактів проведення розрахунків за придбаний товар, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Представник ПАТ «Кредобанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що юридична справа, документи про відкриття рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра»; інформації про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; копії картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міневра, перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливість ознайомлення та їх копіювання.

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів слід задоволити частково та надати слідчому можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, що містять інформацію про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016.,

В частині клопотання про вилучення юридичної справи, документів про відкриття рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра»; грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міневра» слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Сахарова, 78.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи, документів про відкриття рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра»; грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600901667377, який належить ТОВ «Міневра», за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міневра», з можливість ознайомлення та отримання копій, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Сахарова, 78.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.