Ухвала суду № 59068638, 12.07.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5633/16-к

пр.№ 1-кс/464/1274/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000100 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Денькович С.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: договорів та угод з додатками, товарно - транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) з ПП «ВД Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944), ТОВ «Актив 21» (ЄДРПОУ 36086323) за весь період взаємовідносин, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП «Бізнес - Ойл», що знаходиться за юридичною адресою: м.Львів, вул.Хімічна, 4, фактична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 45.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000100 від 24.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особі ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) зареєстрованого за адресою: м.Львів, вул.Хімічна, 4/а, у період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності занизили податок на прибуток на суму 568 798 грн., та податок на додану вартість на суму 192 234 грн., а всього занизили податків до сплати в державний бюджет на загальну суму 761 032 грн., що встановлено актом перевірки ГУ ДФС у Львівській області від 01.04.2016 №50/13-01-14-01/37205605. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Бізнес - Ойл» проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ПП «ВД Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944), ТОВ «Актив 21» (ЄДРПОУ 36086323) в ході проведння яких працівниками ГУ ДФС у Львівській області встановлено порушення податкового, валютного законодавства. 04.07.2016 на адресу ПП «Бізнес - Ойл» скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України з метою надання належним чином завірених копій документів, щодо проведення фінансово - господарських взаємовідносин з ПП «ВД Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944), ТОВ «Актив 21» (ЄДРПОУ 36086323), однак документів не надано та відповіді не отримано. Просить клопотання задоволено.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПП «Бізнес - Ойл», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що в приміщенні ПП «Бізнес - Ойл», що знаходиться за юридичною адресою: м.Львів, вул.Хімічна, 4, фактична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 45 знаходяться договори та угоди з додатками, товарно - транспортні накладні, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки та платіжні документи, документи листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інші документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) з ПП «ВД Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944), ТОВ «Актив 21» (ЄДРПОУ 36086323), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу С.Б. тимчасовий доступ до документів - договорів та угод з додатками, товарно - транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) з ПП «ВД Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944), ТОВ «Актив 21» (ЄДРПОУ 36086323) за весь період взаємовідносин, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП «Бізнес - Ойл», що знаходиться за юридичною адресою: м.Львів, вул.Хімічна, 4, фактична адреса: м.Львів, вул.Промислова, 45.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.