Ухвала суду № 59064548, 20.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3134/16-к

н/п 1-кс/640/5663/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання доступу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме: до оригіналів документів ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік», код ЕДРПОУ 32531107, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 та ТОВ «Компанія Трейд-Актив», код ЕДРПОУ 39480395, юридична адреса: АДРЕСА_1, з 01.01.2015 року по теперішній час: лблікової справи; звітної документації; актів перевірок податкової інспекції; висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника; листування між ДПІ у Шевченківському районі та іншими податковими інспекціями, а також між ДПІ у Шевченківському районі та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік» , ТОВ «Компанія Трейд-Актив». розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д-5); інформацію щодо банків, кодів МФО та номерів розрахункових рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

Крім того, встановлено, що в Господарському суді м. Києва розглядалась справа № 910/30032/15 за позовом АК «Харківобленерго» до ТОВ «Компанія Трейд-Актив». Зі змісту рішення Суду встановлено, що АК «Харківобленерго» 26.05.2015 надала фінансову допомогу у сумі 9980000 грн. на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», остання не повернула по теперішній час жодних коштів, навіть після винесення судом рішення яким ТОВ «Компанія Трейд-Актив» зобовязувалась це зробити. Також, встановлено, що в Господарському суді м. Києва розглядалась справа № 910/30034/15 за позовом АК «Харківобленерго» до ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» (третя особа - ВАТ «Запоріжжяобленерго»). Зі змісту рішення суду встановлено, що АК «Харківобленерго» 23.07.2015 надала фінансову допомогу у сумі 51000000,00 грн. на адресу ВАТ «Запоріжжяобленерго», на підставі договору поворотної фінансової допомоги № 1. З метою отримання від ВАТ «Запоріжжяобленерго» вищевказаної суми коштів, між позивачем та відповідачем було укладено договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015, за умовами якого відповідач-ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» повинен був негайно, після отримання від ВАТ «Запоріжжяобленерго» вищевказаної суми коштів, передати її позивачу. ВАТ «Запоріжжяобленерго» було перераховано на рахунок відповідача в повному обсязі всі кошти, отримані за договором поворотної фінансової допомоги в сумі 51000000 грн., однак ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» із зазначеної суми перерахувало позивачу лише 6301250, 00 грн. Отже, по теперішній час борг перед АК «Харківобленерго» складає 44698750 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що при наданні поворотної фінансової допомоги посадовими особами АХ «Харківобленерго» при укладанні договорів поворотної фінансової допомоги не дотримана процедура щодо виділення допомоги, у звязку з чим, згідно статуту підприємства, ці договори вважаються незаконними.

Зважаючи на вищевказане, за метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб необхідно проведення аналізу та в подальшому бухгалтерської ревізії та судово-економічної експертизи з метою перевірки та встановлення фактичного фінансового стану ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік», код ЕДРПОУ 32531107, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 та ТОВ «Компанія Трейд-Актив», код ЕДРПОУ 39480395, юридична адреса: АДРЕСА_1, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістью вилучення копій всієї облікової справи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік», код ЕДРПОУ 32531107 та ТОВ «Компанія Трейд-Актив», код ЕДРПОУ 39480395, які знаходяться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР за № 42015220000000808 від 25.09.2015 року слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, згідно якого вказується, щоупродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників, 08.04.2016 року до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення депутата ОСОБА_3, з якого вбачається, що посадові особи АК «Харківобленерго» зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у відношенні ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», ТОВ «Компанія Трейд-Актив» слідчим не внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підозру до теперішнього часу нікому не пред'явлено.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що таке втручання в господарську діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», ТОВ «Компанія Трейд-Актив» є необґрунтованим та таким, що може порушити їх законні права та обовязки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 року, про надання доступу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме: до оригіналів документів ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік», код ЕДРПОУ 32531107, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 та ТОВ «Компанія Трейд-Актив», код ЕДРПОУ 39480395, юридична адреса: АДРЕСА_1, з 01.01.2015 року по теперішній час: лблікової справи; звітної документації; актів перевірок податкової інспекції; висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника; листування між ДПІ у Шевченківському районі та іншими податковими інспекціями, а також між ДПІ у Шевченківському районі та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік» , ТОВ «Компанія Трейд-Актив». розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д-5); інформацію щодо банків, кодів МФО та номерів розрахункових рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.