Ухвала суду № 59040442, 06.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32402/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Смірнова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06 липня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВП «Західно-Українська Виконавча Дирекція з Ліквідації Шахт» ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, Адмінбудинок Шахти №2, а саме: до документації, пов'язаною з укладанням та виконанням договорів, укладених ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» в 2014-2016 роках, з можливістю вилучення її в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 та його ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вище перелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Листом ГПУ за вих. № 17/1/1-28218-16 від 22.06.2016 залучено спеціаліста ДФІ для проведення перевірки дотримання вимог законодавства у ході проведення тендерних процедур ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за період 2014-2016 років, та виконання умов договорів укладених з ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП «Західно-Українська Виконавча Дирекція з Ліквідації Шахт» ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, Адмінбудинок Шахти №2.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначених речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних речей і документів необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВП «Західно-Українська Виконавча Дирекція з Ліквідації Шахт» ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, Адмінбудинок Шахти №2, а саме: до документації, пов'язаною з укладанням та виконанням договорів, укладених ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» в 2014-2016 роках, а саме:

укладені договори підряду, субпідряду за результатами проведених тендерних процедур ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» з додатками; фінансово-бухгалтерська звітність по цим договорам, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання скритих робіт; проектні документи щодо виконання робіт та надання послуг (договори, оплата, тощо), рахунки-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт перевезення товарно-матеріальних цінностей, табелі обліку робочого часу, податкові накладні за зазначений період, платіжні доручення, банківські виписки по договорам, реєстри, журнали укладених договорів та інші фінансово-господарські документи, які мають відношення до укладання та виконання договорів із ДП «ОК Укрвуглереструктуризація»,

проекти виконання робіт, а саме: 1) роботи з водопониження підробленої та підтопленої території шахти згідно проекту ліквідації шахти «Бендюзька» ДП «Львіввугілля»; роботи з фізичної ліквідації та екологічній безпеці на проммайданчику шахти «Бендюзька згідно проекту ліквідації шахти «Бендюзька» ДП «Львіввугілля»; 2) виконання робіт по захисту від підтоплення території шахти, що ліквідується; відновлення дорожнього покриття згідно проекту ліквідації шахти № 2 «Нововолинська «ДП Волиньвугілля;

інші фінансово-господарські документи, які стосуються укладання та виконання робіт за результатами проведених тендерних процедур ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» у період 2014-2016 років;

належним чином завірені копії статутних документів ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850);

посадові інструкції службових осіб ВП «Західно-Українська Виконавча Дирекція з Ліквідації Шахт» ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» відповідальних за участь у тендерних процедурах, укладання договорів та їх виконання, накази про призначення/звільнення з посад зазначених посадових осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ВП «Західно-Українська Виконавча Дирекція з Ліквідації Шахт» ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32402/16-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С.

Копія - ВП «Західно-Українська Виконавча Дирекція з Ліквідації Шахт» ДП «ОК Укрвуглереструктуризація»

Виконавець: Батрин О.В.

06.07.2016