Ухвала суду № 59040441, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29010/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Нечваля М. Ю., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Богдановим О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000427, зареєстрованому 15.07.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та в інших невстановлених досудових слідством місцях ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «СТРОЙ-КЛІМАТ» (ЄДРПОУ 33412371), ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «ФЛОКСАР» (ЄДРПОУ 38634372), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «ФІЛАКАС» (ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «БАСТИОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609724), ТОВ «РЕАЛЬГАР» (ЄДРПОУ 38495946), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), ТОВ «ФАВОР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609840), ТОВ «Теодоліт +» (код ЄДРПОУ 39915204); ТОВ «Твінкам ТК» (код ЄДРПОУ 40002820); ТОВ «Сквош ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602); ТОВ «ХСК Моноліт» (код ЄДРПОУ 40054051); ПП «Модулор-сервіс» (код ЄДРПОУ 35245274); ТОВ «ТК Комівояжер» (код ЄДРПОУ 39948072); ТОВ «Інгрупп +» (код ЄДРПОУ 40199434); ТОВ «Еліт профіль +» (код ЄДРПОУ 39915309); ТОВ «Екватор +» (код ЄДРПОУ 40264189); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058); ТОВ «Грант паритет» (код ЄДРПОУ 40138309); ТОВ «Галс-СК» (код ЄДРПОУ 40138335); ТОВ «Бігторнадо» (код ЄДРПОУ 40031076); ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960); ТОВ «АТК Дриада» (код ЄДРПОУ 40326014); ТОВ «А-продакшн» (код ЄДРПОУ 40325822); ТОВ «Реал Торг+» (код ЄДРПОУ 40222128) ТОВ «ХСК Ракурс» (код ЄДРПОУ 39925647); ТОВ «Біг-оптгруп» (код ЄДРПОУ 39736189); ТОВ «Абсолют СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «Альт строй» (ЄДРПОУ 39804693), ТОВ «Бігопт ЛТК» (ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «Біг-оптгруп» (ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «Будпрофіт 3» (ЄДРПОУ 39704534), ТОВ «Екотехстрой» (ЄДРПОУ 39804599), ТОВ «Квест Трейд» (ЄДРПОУ 39704529), ТОВ «Консульт плюс» (ЄДРПОУ 38879485), ТОВ «Стіл Торг» (ЄДРПОУ 39804646), ТОВ «ТК Комівояжер» (ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ТК Портал» (ЄДРПОУ 39925652), ТОВ «ХСФ Модус» (ЄДРПОУ 39948025) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, ряд із перелічених вище юридичних осіб не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960), оскільки в зазначеній реєстраційній справі містяться дані про реєстрацію товариства, зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариства, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вкаазані відомості можуть бути використані як докази.

Крім того, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960) знаходиться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Нечвалю Максиму Юрійовичу, слідчим слідчої групи, які включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000427, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Бігопт ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29010/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Нечвалю М. Ю.

Слідчий суддя С. В. Шапутько