Ухвала суду № 59040341, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29111/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Лушпієнка В. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В. М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42015100060000267 внесене до ЄРДР 03.11.2015 відносно службових осіб ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно висновків акту перевірки ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №86/26-55-22-10/30264156 від 04.06.2015 «Про результати виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) щодо підтвердження відомостей по взаємовідносинам з платником податків ТОВ "ПРО СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33153611) за жовтень 2014 року, ТОВ "ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38749904) за жовтень та грудень 2014 року, ТОВ "СИСТЕМ ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37193731), ТОВ «ПУСК» (код ЄДРПОУ 36304995) за грудень 2014 року» встановлено, що службові особи ТОВ "ТД Система" умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 582 759 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі, оскільки вказана сума перевищує в одну тисячу разів неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611) має поточні рахунки у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) №26000300008581 (українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належно завірених копій документів ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнку Вадиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611) по банківським рахункам - №26000300008581 (українська гривня, євро, долар США, Російський рубль) за період з 20.10.2014 по 15.06.2016, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б, з можливістю вилучення належно завірених копій зазначених документів:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611);

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб вищевказаного підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт-банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- журнал трансакцій використання електронних ключів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти по вищевказаних рахунках;

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) та ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611);

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам підприємств, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, документів стосовно залишку грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29111/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнку В. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько