Ухвала суду № 59039003, 14.07.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8547/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Крейтер А.О., яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в Дубенській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. Основний вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1).

10.03.2016 за №5 Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» звернулось до Міністерства соціальної політики України з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду Mercy Foundation (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_3 пояснив, що на прохання свого знайомого Андрія зареєстрував на своє ім'я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до Міністерства соціальної політики України з листом не звертався, договорів з американськім фондом Mercy Foundation не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

Для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення операцій використовується банківській рахунок Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» №26003054716160 (українська гривня) відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 333391 м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи, що інформація, яка міститься по рахунках №26003054716160 (українська гривня) відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 333391 м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадження,слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтеру А.О. Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» код 40227173, Рівненська обл., Дубенський р-н., с. Іваннє, вул. Механізаторів, 7 та вилучити їх оригінали, які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 333391 м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку №26003054716160 (українська гривня) в період з 08.02.2016 по 24.05.2016 включно; справи з юридичного оформлення даного рахунку в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя М.М.Головчак